חשבוניות פיקטיביות

המעצר בוצע הודות לךמערכת חשבונית ישראל שהושקה לפני כמה חודשים. על פי החשד, החשוד רשם על שם איש קש את חברת ליאור דיירי הנדסה, ועל ידי כך הפעיל מערך להפצת חשבוניות פיקטיביות

בחצי השנה האחרונה, מאז שמערכת חשבונית ישראל נהפכה לחובה בהפקת חשבונית בעסקות בסכום של 25 אלף שקל ומעלה, גבתה המדינה סכום של 4 מיליארד שקל עקב חשבוניות פיקטיביות ולא תקינות

שופט בית משפט השלום בירושלים החליט להחמיר שעונשו של האיש, שגרם לאובדן הכנסות של כ-1.5 מיליון שקל ממע"מ לקופת המדינה, ועל רקע קביעת העליון כי ראוי להחמיר בענישה כלפי משתפי פעולה בעבירות כלכליות, בייחוד כשמדובר בסכומים גבוהים

האיש סיפק שירותי שליחים לחברה, וטען שאדם אחר היה זה שלמעשה עמד מאחורי הפעילות, וכי החשבוניות שהוציא היו חשבוניות אמיתיות, שכן השירותים שסופקו ללקוחות אכן התקיימו. השופט הסביר בפסק דינו כי עצם קיום העסקה לא מכשיר את החשבוניות

דיווח לכאורה שגרתי של רשות המסים מלמד על הפשטות של גופים מתוחכמים וארגוני פשע בבואם להונות את המדינה במיליארדים. רשות המסים נלחמת בזה. המטרה: למנוע הונאות  שעולות לקופה הציבורית עשרות מיליארדים 

המשטרה ורשות המסים עצרו את השניים ואנשים נוספים שהיו מעורקבים בפרשה. בין החשדות נגדם: גנבית כ-850 מיליון שקל מקופת המדינה. על פי החשד, אחד מעורכי הדין השתלט על חברות ללא פעילות עסקית שוטפת

החוקרים הגיעו למשרדי העירייה וביצעו 13 מעצרים של עובדי אגף התברואה. בין החשדות: ביצוע עבירות של שחיתות ציבורית, הלבנת הון וקיזוז חשבוניות פיקטיביות בשווי מאות מיליוני שקלים. יובאו בהמשך לדיון בהארכת מעצר