חשבוניות פיקטיביות

?סופיאן אלשאמי, תושב רהט ורופא סטאז'ר בביה"ח ברזילי, הובא בפני בית משפט השלום בבאר שבע בחשד לקיזוז חשבוניות פיקטיביות מדוחות תקופתיים של חברת בנייה שבבעלותו

היחידה לאכיפה כלכלית בלהב 433 ורשות המסים ביצעו חקירה סמויה בשיתוף הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור במשרד המשפטים, שנהפכה כעת לגלויה. על פי החשד, נחשודים ביצעו את המעשים באמצעות חברות פיקטיביות ועוסקים מורשים

בעל חברה להשכרת חדרי נופש, הורשע בהפצת חשבוניות פיקטיביות. ברשות המסים טוענים כי ביצע 14 עבירות מס בשנת 2019 וניכה מס של 2.5 מיליון שקל מבלי שהגיש מסמכים

הנאשמת קיבלה מסמכים הנחזים להיות חשבוניות מס על שמות עסקים שונים, מבלי שעסקים אלו התחייבו לבצע שירותים. מדובר ב-168 חשבוניות פיקטיביות, אשר סכומן עמד על 9.4 מיליון שקל

היחידות המשפטיות של מחוז מרכז ברשות הגישו את כתבי האישום בחודש האחרון. באחד מכתבי האישום בוצעו, על פי כתב האישום, 100 עבירות מס על ידי נאשם אחד לאורך חצי שנה

על פי כתבי האישום, תושב ארה"ב ששמו ישראל ענדען יצר קשר עם בן דודו ששמו גם כן ישראל ענדען, כדי לעשות שימוש בתיק של בן הדוד הישראלי במע"מ על מנת להפיץ חשבוניות ללקוחות בישראל בגין מכירת תוספי מזון ותרופות אלטרנטיביות שייבא מארה"ב. במשך כשנה וחצי, הפיצו השניים מאות חשבוניות ללקוחות ישראלים במיליוני שקלים כאשר סכום המס המתחייב מהן עמד על חצי מיליון שקל

השיטה: כנגד החשבונית הכוזבת הוציאו החברות המקזזות המחאה, הנאשם חתם באמצעות חותמת מזויפת וההמחאה הוחזרה לידי החברות המקזזות שנהגו לפרוע אותה אצל נותני שירותי מטבע ולקחו מזומן. בכמה כסף מדובר? 523 מיליון שקל. מה פסקה השופטת?

הנאשם, תושב קלנסווה, היה רשום כעוסק מורשה בענף עבודות העפר ובהמשך כבעל חברה בענף השיפוצים. על פי גזר הדין, כמאל הורשע בשני אישומים. למרות הזמן שעבר מאז ביצוע העבירה - הנאשם לא החזיר את הכסף שגזל מקופת המדינה

איגור לטר בעליה של חברת "פרימיום קשת א.מ", העוסקת בתחום השיפוצים והבניה ומספקת שירותים לחברות גדולות במשק, חשוד כי הגיש דו"חות מע"מ כוזבים בין השנים 2024-2020, בהם כלל חשבוניות מס החשודות כפיקטיביות בהיקף של 123 מיליון שקל לטר הובא בפני בית משפט השלום בבאר שבע ושוחרר בתנאים מגבילים