חשבוניות פיקטיביות

הלוי הורשעה לאחר שהוכח כי פעלה להשגת החזרי מס ללקוחותיה באמצעות מסמכים מזויפים וזאת מתוך מטרה לקבל עמלה גבוהה יותר. על פי פסק הדין באופן זה השיגה הלוי מעל למיליון שקל החזרים כוזבים, והשמיטה דיווח על הכנסה של 1.2 מיליון שקל

היחידה המשפטית במחוז מרכז ברשות המסים, הגישה כתב אישום כנגד איש קש בפרשה נרחבת של הפצה וקיזוז של חשבוניות פיקטיביות של מיליוני שקלים

רשות המסים הגישה כתב אישום כנגד בעל מחצבה מלוד שניכה חשבוניות פיקטיביות של 2 מיליון שקל. בנוסף הגישה הרשות עוד שני כתבי אישום כנגד שני תושבי טירה שהפיצו חשבוניות פיקטיביות בשווי של 250 אלף שקל

הנהג מחולון נעצר בחשד לפיזור חשבוניות פיקטיביות לאחר שמחזור עסקאותיו קפץ מפחות מ-200 אלף בשנה למיליוני שקלים בשלושה חודשים. כתוצאה מהחשבוניות דרש הנהג מהמדינה החזר מע"מ של 700 אלף שקל

בית המשפט גזר שנת מאסר בפועל על תושב קלנסווה שקיבל לכיסו, שלא כדין, 735 אלף שקל לאחר שפיזר מעל אלף חשבוניות פיקטיביות. הנאשם לא החזיר את הכסף שקיבל במרמה והחל בהליכי חדלות פירעון

רשות המסים פתחה בחקירה גלויה נגד פאדי מצארוה, תושב בקעה אל גרביה, החשוד בקיזוז חשבוניות פיקטיביות שסכום המס הגלום בהן מסתכם בכ-1.35 מיליון שקל. לאחר שהובא לבית המשפט הוא שוחרר בערבות של 400 אלף שקל

תחקיר ביזפורטל - ארגוני פשיעה במגזר הערבי שלחו חברות לקחת כספים מגיבוי כשמיד אחר כך הכסף עבר אליהם. ככה נעלמו 250 מיליון שקל מגיבוי

על פי החשד, במקביל לפעילות הלא חוקית יש לו גם חובות בהוצאה לפועל; בעבר הוא גם נהג במזראטי יוקרתי

על פי החשד, עדנה גיא מנתניה השתמשה בקבלות מזויפות לתרומות כביכול, כדי לקבל החזרי מס ללקוחותיה - ולקחה להם על כך עמלה של 50%, כלומר 1.25 מיליון שקל לעצמה. ברשות המסים חושדים שהיא השתמשה בקבלות מזויפות בסכום של למעלה מ-7 מיליון שקל