חשבוניות פיקטיביות

בית המשפט גזר שנת מאסר בפועל על תושב קלנסווה שקיבל לכיסו, שלא כדין, 735 אלף שקל לאחר שפיזר מעל אלף חשבוניות פיקטיביות. הנאשם לא החזיר את הכסף שקיבל במרמה והחל בהליכי חדלות פירעון

רשות המסים פתחה בחקירה גלויה נגד פאדי מצארוה, תושב בקעה אל גרביה, החשוד בקיזוז חשבוניות פיקטיביות שסכום המס הגלום בהן מסתכם בכ-1.35 מיליון שקל. לאחר שהובא לבית המשפט הוא שוחרר בערבות של 400 אלף שקל

תחקיר ביזפורטל - ארגוני פשיעה במגזר הערבי שלחו חברות לקחת כספים מגיבוי כשמיד אחר כך הכסף עבר אליהם. ככה נעלמו 250 מיליון שקל מגיבוי

על פי החשד, במקביל לפעילות הלא חוקית יש לו גם חובות בהוצאה לפועל; בעבר הוא גם נהג במזראטי יוקרתי

על פי החשד, עדנה גיא מנתניה השתמשה בקבלות מזויפות לתרומות כביכול, כדי לקבל החזרי מס ללקוחותיה - ולקחה להם על כך עמלה של 50%, כלומר 1.25 מיליון שקל לעצמה. ברשות המסים חושדים שהיא השתמשה בקבלות מזויפות בסכום של למעלה מ-7 מיליון שקל

חברת "בטון השומרון" קיזזה בדוחותיה התקופתיים 48 חשבוניות החשודות כפיקטיביות על שם חברת "מאמא יזמות" בעוד שמנתוני רשות המסים עולה כי במקביל לתקופה זו דיווחה חברת החברה על דוחות מע"מ 0

מהחקירה עד כה עולה כי המס הגלום בחשבוניות שהפיץ לכאורה החשוד, מסתכם בכ-6.7 מיליון שקל

אהוד צפרירי הבעלים של חברה המספקת תלושי שכר לעצמאים ושליחים חשוד שייצר חשבוניות פיקטיביות בסכום של 80 מיליון שקל