להב 433

אחרי חשיפת ההקלטות: עו"ד אפי נוה והשופט בדימוס איתן אורנשטיין עוכבו על ידי שוטרי יאח"ה בלהב 433. החשד: יחסי "תן וקח" בניהם שסללו את הדרך למינוי אורנשטיין לנשיא המחוזי בתל אביב

החוקרים הגיעו למשרדי העירייה וביצעו 13 מעצרים של עובדי אגף התברואה. בין החשדות: ביצוע עבירות של שחיתות ציבורית, הלבנת הון וקיזוז חשבוניות פיקטיביות בשווי מאות מיליוני שקלים. יובאו בהמשך לדיון בהארכת מעצר

היחידה לאכיפה כלכלית בלהב 433 ורשות המסים ביצעו חקירה סמויה בשיתוף הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור במשרד המשפטים, שנהפכה כעת לגלויה. על פי החשד, נחשודים ביצעו את המעשים באמצעות חברות פיקטיביות ועוסקים מורשים

המנכ"ל, תומר לוי עשה זאת באמצעות חברה דלקים SOS אקספרס המספקת לחברות שונות, ביניהן למשרדי ממשלה שונים. בין היתר נבדק הקשר שבין החברה לארגון פשיעה מוכר

הבוקר, נערכה במספר מוקדים בצפון הארץ ובדרומה פעילות ממוקדת של המפלג לאכיפה כלכלית צפון בלהב 433 ביחד עם רשות המסים נגד הפשיעה הכלכלית בחברה הערבית

על פי גזר הדין וחקירה משותפת שהתנהלה על ידי רשות המסים וכן נציגים מיחידת התביעות בלה"ב 433 דווח כי הנאשם, אסיר משוחרר, ניהל עסק לייבוא ומכירה של מותגים מזוייפים עליהם לא דיווח למס הכנסה ולא שילם את המס הקבוע בחוק

דוברות המשטרה ורשות ניירות ערך הודיעו כי ראש הממשלה נחקר היום על ידי היחידה הארצית למאבק בפשיעה כלכלית ורשות ניירות ערך

משה לחמני נחשד בביצוע עבירות של מתן שוחד לעובד ציבור זר, רישום כוזב במסמכי תאגיד, קבלת דבר במרמה, עבירות לפי חוק ני"ע ועבירות נוספות

משטרת ישראל בשיתוף רשות המיסים עיכבו הבוקר 3 חשודים לחקירה; על פי החשד מדובר בהיקף של עשרות מיליוני דולרים

המעצר בהמשך למעצרם של שלושה עובדים בשל בחשד לביצוע שורה של עבירות ביבשת אפריקה