הונאה
הונאה פיננסית מלווה את שוקי ההון מאז ומעולם, ולובשת צורות משתנות: מדיווח כוזב של חברות ועד תרמיות השקעה שמבטיחות תשואות מופרזות. המשותף להן הוא ניצול אמון של משקיעים לשם רווח אסור.
אחת הצורות המוכרות היא הונאת פונזי, שבה כספי משקיעים חדשים משמשים
לתשלום "תשואות" למשקיעים ותיקים, עד שהמערכת קורסת. צורות אחרות כוללות מסחר על בסיס מידע פנים, מניפולציה במחירי מניות והצגת דוחות כספיים מטעים.
הרגולטורים בעולם ובישראל, ובהם רשות ניירות ערך, נועדו להגן על המשקיעים ולפקח על שוק
ההון, אך אחריות מוטלת גם על המשקיע עצמו. זהירות מפני הבטחות לתשואה "בטוחה" וגבוהה במיוחד, בדיקת רישוי הגופים ופיזור השקעות הם כלים בסיסיים להפחתת הסיכון. חשיפת הונאות בבורסת ת"א ובעולם ממחישה
שוב
ושוב את חשיבות השקיפות.
ניצלו הקלות בהגשת מסמכים לביטוח לאומי - להונאה בעשרות מיליוניםבביטוח לאומי ראו מאות בקשות להכרה בנכות עבור קטינים - שנראו דומות מדי והוגשו לסניפים שונים. על פי החשד, החברה שניהלה את האופרציה גם גרמה למשפחות לוותר מראש על עשרות אלפי שקלים כ'שכר טרחה'. המשטרה פשטה היום ועצרה חשודים אחרי שהתברר שחלק מהמסכים גם היו מזויפים. הביטוח הלאומי: "ניצול ציני ועברייני של הקלות לציבור תוך פגיעה במי שזקוק לכסף"- גנב כספי משקיעים ויישב 4 שנים בכלא; הסיפור של אביב טלמורטלמור שעמד בראש חברת האלגו יוטרייד הורשע בשימוש במצגים כוזבים, אי חשיפת כל המידע למשקיעים, הלבנת הון, נוהל תיקי השקעות ללא רישיון ושיבוש מהלכי משפט; ההפסד למשקיעים - 40 מיליון שקל
- חשש מהונאות, טיסות ירוקות: 5 מגמות חדשות בעולם התשלומים לפי ויזהסקר של Visa מצא כי 91% מהנשאלים מצפים שתשלומים ללא מגע, אבל גם חוששים מהנאות, ומוכנים לשלם יותר על טיסות ירוקות. ומה יקרה לקריפטו? הסקר המלא כאן
- כתב אישום נגד "מיידוף הישראלי" בגין הונאת משקיעים במאות מיליונים
בן ארי הוסגר בסוף השבוע לישראל לאחר שנמלט מישראל בחודש מאי 2021; על לפי כתב האישום גייס בן ארי סכומי עתק של למעלה מ-550 מיליון שקל מכ-960 משקיעים, תוך הבטחות שווא לתשואה חריגה
- מייק בן ארי יוסגר מבוסניה לישראלבן ארי חשוד בהונאת משקיעים בכ-60 מיליון דולר ונמלט מהארץ באמצעות דרכון שאינו שלו במאי 2021; ישראל ובוסניה חברות באמנת ההסגרה האירופית ובמסגרתה יוסגר בן ארי לישראל
- דווקא הקרובים ביותר לבנקמן פריד יהיו אלה שיעידו נגדו - מי הםהמנכ"ל שמאחורי קריסת FTX משוחרר ברגעים אלו לבית הוריו לאחר שהציב סכום משמעותי של רבע מיליארד דולר בערבות, מי יהיו העדים המכרזיים נגדו, מה הקשר ביניהם ומתי באמת יחל המשפט
- מדריך כניסה לעסקי ההונאהמה צריך כדי להפוך לנוכלים בינלאומיים, למה חשוב לנוכלים להתעטף ביועצים ועורכי דין, ואיך סקס קשור לעניין? וגם - למה חשוב לאנשים הישרים להבין את הסממנים שצמודים לנוכלים ולהונאות
- האם פשיטת הרגל של FTX מסכנת חברות מסורתיות?הקריסה של אחת מבורסות הקריפטו הגדולות בעולם בשילוב עם הירידה החדה במחירי המטבעות העלו חששות בנוגע לחברות בתחום שעלולות להגיע למצב דומה, לרבות חברות הנסחרות בוול סטריט - בסיטי בנק החששות נמוכים; מה הסיבה?
- ממילארדר למבוקש; קוריאה דורשת ממייסד פרויקט הקריפטו להסגיר עצמועולם המטבעות הקריפטוגרפיים ידוע בתנודתיות הגבוהה ובכמות הונאות הגדולה שמתחרשת בו, אחת הגדולות ביותר (לכאורה) הייתה של פרויקט טרה לונה שקרס, כעת למייסד יש 14 יום לחזור לדרום קוריאה לפני שישלל ממנו הדרכון שלו
- הונאה מהסרטים: זייף צ'קים והעברות בנקאיות וגנב רכוש ב-830 אלף שקלהפרקליטות הגישה כתב אישום נגד תושב קרית ים, בעקבות חשד לפיו הוא גנב ציוד מ-120 אנשים ולכאורה גנב מהם תכשיטים, פלאפונים, מחשבים, מקררים, שעונים חכמים, אייפדים ועוד; הוא גם נהג להחליף כרטיסי סים כל הזמן ולמחוק התכתבויות