הונאה
הונאה
חשד להונאת קרקעות בצפון: אח ואחות משפרעם נעצרועל פי החשד האחים זיפו מסמכים בכדי לנשל את בעליהם של קרקעות חקלאיות בצפון. שווי הקרקעות מוערך במיליוני שקלים; כך פעלה השיטה- נהגים של אמזון גנבו ומכרו סחורה בהיקף של מיליוני דולריםעל פי החשד הנהגים גנבו את הסחורה ומכרו אותה חזרה דרך אמזון; על פי ה-FBI מדובר בסחורה בהיקף של כ-10 מיליון דולר שנגנבה במשך כ-6 שנים
- ביהמ"ש הורה לרשות ני"ע לפצות לקוחות UTrade בשל רשלנותעל פי פסק הדין רשות ני"ע תשיב לחלק מלקוחות UTrade כ-70% מהסכומים שהפסידו; השופטת: "התובעים התרשלו כאשר לא ערכו בירור אודות מצב הרישוי של UTrade. יש לייחס לתובעים אשם תורם בשיעור של 30%"
- תרמית הנוסטרו של פסגות: כך הרוויח הסוחר לשעבר 400 אלף שקלהסוחר מאור וקסלר הורשע בהפקת רווחים במרמה על חשבון בית ההשקעות, ונגזרו עליו 30 חודשי מאסר
- האמא מתה לפני 28 שנים, אך הבן המשיך לקבל את קצבאות הזקנההביטוח הלאומי לא היה מעודכן - ואיש לא טרח למסור כי האישה אינה בחיים. איך התגלתה התרמית?
- עסקה סיבובית על חשבון פסגות: כך הרוויח סוחר 323 אלף שקלפרקליטות מחוז תל אביב הגישה כתב אישום נגד מאור וקסלר, עובד בית ההשקעות פסגות לשעבר החשוד בסחר לא חוקי בתעודות סל
- פרקילטות מחוז ת"א הגישה כתב אישום נגד אביב טלמור ו-UTradeהבעלים והמנכ"ל של חברת המסחר יעמדו לדין לאחר שגייסו מעל 100 מיליון שקל מלקוחותיהם והונו אותם עם מיצגי שווא. האנליסט הראשי של החברה, רואי קוזין, יועמד גם כן לדין
- הותר לפרסום: בני משפחתו של לב לבייב נעצרו בפרשת הברחת היהלומיםהיחידה הארצית לחקירת פשיעה חמורה ובינלאומית בלהב 433 עצרה הבוקר 6 חשודים. בכוונת היחידות החוקרות לבצע מעצרים נוספים של חשודים בארץ ובחו"ל
- אחיו של איש עסקים מוכר חשוד בהברחת יהלומים במאות מיליוני שקליםהיחידה הארצית לחקירת פשיעה חמורה ובינלאומית בלהב 433 עצרה הבוקר 6 חשודים. בכוונת היחידות החוקרות לבצע מעצרים נוספים של חשודים בארץ ובחו"ל
- רשות המסים חוקרת העלמת מס בעשרות מיליוני שקלים בהוט מובייללפי החשד, בדוכני הוט מובייל באילת נמכרו טלפונים ניידים למבריחים תושבי צפון ומרכז הארץ וכדי להסוות את המכירות הללו נרשמו המכירות על שמות עובדי קניונים באילת