הונאה

משרד המשפטים האמריקאי הודיע כי מילטון רקח מזימה הונאה, באמצעות דיווחי החברה לבורסה בנוגע למוצר ולטכנולוגיה של החברה. החברה התמזגה עם ספאק באפריל שעבר ונחשבה לאחת ההבטחות הגדולות של שוק ההון ההון האמריקאי

איך הצליחה לוסי מאייר לסגור את החובות שלה דרך מכתב שרשרת, מי היה "האב הרוחני" של הדואר זבל ולמה שיווק רשתי זה במקרים רבים הונאת פירמידה? 

בן ארי חשוד בהונאה של עשרות מיליוני שקלים, נמצא במעצר בית ובית המשפט הוציא נגדו צו עיכוב יציאה מן הארץ, הפקדת הדרכון והפקדת ערבות של 2 מיליון שקל

בן ארי חשוד בהונאה של עשרות מיליוני שקלים

העונש הקל יחסית נובע מכך שהלקוחות היו אנשים שהבינו בהשקעות ושוק ההון - אז מה? האם הם גם מומחים לאיתור הונאות? עורך דינו של סגל בתגובה: "הוא לא היה מודע לחריגה מהוראות הרגולציה בזמן אמת"

הפרקליטות מתכוונת להגיש כתב אישום כנגד אלעזר אמסלם בכפוף לשימוע על עבירות של הפצת חשבוניות כוזבות, העברת כספים לחשבונות אישיים, השמדה של ספרי חשבונות, שימוש באנשי קש

היקף ההונאות ברשת עולה ואתם צריכים להפנים שהשיטות של הנוכלים עולות מדרגה ולהיזהר מאוד

היזם והפילנתרופ, שנחשב לאיש השחור הכי עשיר בארה"ב, לקח חלק בהסתרתם של 2 מיליארד דולר על ידי מקורבו, המיליארדר הטקסני, רוברט ברוקמן – שמימן לו קרן הון סיכון בתמורה לכך

מאות מיליוני דולרים מוענקים בארה"ב כפרסים לחושפי הונאות - דיווחים חשבונאיים מנופחים, מדיניות עסקית בעייתית, מסחר לא תקין ועוד

הבנק שחשוד במניפולציות בשוק הסחורות ובחוזים העתידיים עתיד להגיע להסדר מול הרשויות בארה"ב. ההודעה על הקנס מגיעה מספר ימים לאחר שפורסם כי הבנק נחשד בפעולות לא חוקיות בהיקפים של מאות מיליארדים