הונאה
הונאה
פרסום ראשון פרשת ג'נרל טרייד: "אם אחשוף את מה שאני יודע אאבד 20 אלף שקל"בעוד המשקיעים המומים - עובדי ג'נרל טרייד שומרים על עמימות; בית המשפט מינה מפרק זמני לחברה. ביום א' יתקיים דיון ראשון בבית המשפט המחוזי- הביטקוין צונח - שוב מתחת ל-10,000 דולריםמעצר של מייסד פלטפורמת מסחר מכתים את התעשייה. חדש לגניבה של 61 מיליון דולר
קנס של 47 מיליון דולר בלבד על עיוות שוק הזהב במשך 6 שניםדויטשה בנק, UBS ו-HSCB הורשעו הערב במסחר לא חוקי ובמניפולציה שהשפיעה על מחיר הזהב לתקופה ארוכה, אך הרתעה לא ממש הושגה הערב
המאבק בפשיעה פיננסית אינו רק עניינן של הרשויותיואל הכט, מנהל תחום סיכונים ב-SAS ישראל, על מניעת הפשיעה הפיננסית והטכנולוגיות הנחוצות לשם כך- התחזו לעובדי מנהל מקרקעי ישראל - ומכרו דירות שלא שלהםכתב אישום הוגש במחוזי בירושלים נגד 6 נאשמים שניסו לכאורה למכור דירות שלא להם ומואשמים בין היתר בהלבנת הון
