הונאה
הונאה
- הביטקוין צונח - שוב מתחת ל-10,000 דולריםמעצר של מייסד פלטפורמת מסחר מכתים את התעשייה. חדש לגניבה של 61 מיליון דולר
- קנס של 47 מיליון דולר בלבד על עיוות שוק הזהב במשך 6 שניםדויטשה בנק, UBS ו-HSCB הורשעו הערב במסחר לא חוקי ובמניפולציה שהשפיעה על מחיר הזהב לתקופה ארוכה, אך הרתעה לא ממש הושגה הערב
- המאבק בפשיעה פיננסית אינו רק עניינן של הרשויותיואל הכט, מנהל תחום סיכונים ב-SAS ישראל, על מניעת הפשיעה הפיננסית והטכנולוגיות הנחוצות לשם כך
- התחזו לעובדי מנהל מקרקעי ישראל - ומכרו דירות שלא שלהםכתב אישום הוגש במחוזי בירושלים נגד 6 נאשמים שניסו לכאורה למכור דירות שלא להם ומואשמים בין היתר בהלבנת הון
- עדי צים הגיש בקשה דחופה ובית המשפט נענה חלקיתבית משפט השלום בראשון לציון בראשות השופט אביב שרון פסק לקבל חלקית את בקשתו של עדי צים - העברת כספים לטובת קיום פעילות העסקים והחברות בבעלותו בסך של 3.5 מיליון שקל