הונאה
הונאה
המאבק בפשיעה פיננסית אינו רק עניינן של הרשויותיואל הכט, מנהל תחום סיכונים ב-SAS ישראל, על מניעת הפשיעה הפיננסית והטכנולוגיות הנחוצות לשם כך- התחזו לעובדי מנהל מקרקעי ישראל - ומכרו דירות שלא שלהםכתב אישום הוגש במחוזי בירושלים נגד 6 נאשמים שניסו לכאורה למכור דירות שלא להם ומואשמים בין היתר בהלבנת הון
- עדי צים הגיש בקשה דחופה ובית המשפט נענה חלקיתבית משפט השלום בראשון לציון בראשות השופט אביב שרון פסק לקבל חלקית את בקשתו של עדי צים - העברת כספים לטובת קיום פעילות העסקים והחברות בבעלותו בסך של 3.5 מיליון שקל
עדי צים מדבר: "שמו אותי עם עבריינים, אני לא אוכל כבר שבוע - גם יתוש ההר הזה לא יוליד"צים ישוחרר הלילה בתנאים מגבילים. מחזור העסקים של צים בכל החברות שבבעלותו -למעלה מ-30 מילארד שקל- חשד להונאה בהיקף של 200 מיליון שקלים, ובת"א המניה הקשורה פשוט מתרסקת במחזור ערלאחר חקירה משולבת הרשויות פשטו על בתי החשודים, 19 נעצרו. החשדות - עבירות מרמה, מס והלבנת הון
