הונאה

דויטשה בנק, UBS ו-HSCB הורשעו הערב במסחר לא חוקי ובמניפולציה שהשפיעה על מחיר הזהב לתקופה ארוכה, אך הרתעה לא ממש הושגה הערב

יואל הכט, מנהל תחום סיכונים ב-SAS ישראל, על מניעת הפשיעה הפיננסית והטכנולוגיות הנחוצות לשם כך

כתב אישום הוגש במחוזי בירושלים נגד 6 נאשמים שניסו לכאורה למכור דירות שלא להם ומואשמים בין היתר בהלבנת הון

בית משפט השלום בראשון לציון בראשות השופט אביב שרון פסק לקבל חלקית את בקשתו של עדי צים - העברת כספים לטובת קיום פעילות העסקים והחברות בבעלותו בסך של 3.5 מיליון שקל

צים ישוחרר הלילה בתנאים מגבילים. מחזור העסקים של צים בכל החברות שבבעלותו -למעלה מ-30 מילארד שקל