הונאה
הונאה פיננסית מלווה את שוקי ההון מאז ומעולם, ולובשת צורות משתנות: מדיווח כוזב של חברות ועד תרמיות השקעה שמבטיחות תשואות מופרזות. המשותף להן הוא ניצול אמון של משקיעים לשם רווח אסור.
אחת הצורות המוכרות היא הונאת פונזי, שבה כספי משקיעים חדשים משמשים
לתשלום "תשואות" למשקיעים ותיקים, עד שהמערכת קורסת. צורות אחרות כוללות מסחר על בסיס מידע פנים, מניפולציה במחירי מניות והצגת דוחות כספיים מטעים.
הרגולטורים בעולם ובישראל, ובהם רשות ניירות ערך, נועדו להגן על המשקיעים ולפקח על שוק
ההון, אך אחריות מוטלת גם על המשקיע עצמו. זהירות מפני הבטחות לתשואה "בטוחה" וגבוהה במיוחד, בדיקת רישוי הגופים ופיזור השקעות הם כלים בסיסיים להפחתת הסיכון. חשיפת הונאות בבורסת ת"א ובעולם ממחישה
שוב
ושוב את חשיבות השקיפות.
- במוקד: שאלת אמינות הנתונים סביב נגיף הקורונהלאחר זינוק חד שנרשם אמש במספר הנדבקים והנפטרים מנגיף הקורונה בסין, הנתונים היום מצביעים על התייצבות אך סימני השאלה ממשיכים להתגבר. הרשויות בסין טוענות כי 108 גופות נספרו אתמול פעמיים. במקביל, שינויים תכופים בשיטות הספירה ואיסור על משלחת של ארגון הבריאות העולמי להיכנס למדינה
- רשות ני"ע מספקת תמרורי אזהרה להימנעות מהונאות בהשקעותבמדריך שמפרסמת רשות ניירות ערך, היא מסבירה כיצד ניתן להימנע מהשקעות שאינן מפוקחות וממליצה על מספר פעולות פשוטות להגנה על המשקיעים
- חשד להונאת קרקעות בצפון: אח ואחות משפרעם נעצרועל פי החשד האחים זיפו מסמכים בכדי לנשל את בעליהם של קרקעות חקלאיות בצפון. שווי הקרקעות מוערך במיליוני שקלים; כך פעלה השיטה
- נהגים של אמזון גנבו ומכרו סחורה בהיקף של מיליוני דולריםעל פי החשד הנהגים גנבו את הסחורה ומכרו אותה חזרה דרך אמזון; על פי ה-FBI מדובר בסחורה בהיקף של כ-10 מיליון דולר שנגנבה במשך כ-6 שנים
- ביהמ"ש הורה לרשות ני"ע לפצות לקוחות UTrade בשל רשלנותעל פי פסק הדין רשות ני"ע תשיב לחלק מלקוחות UTrade כ-70% מהסכומים שהפסידו; השופטת: "התובעים התרשלו כאשר לא ערכו בירור אודות מצב הרישוי של UTrade. יש לייחס לתובעים אשם תורם בשיעור של 30%"
- תרמית הנוסטרו של פסגות: כך הרוויח הסוחר לשעבר 400 אלף שקלהסוחר מאור וקסלר הורשע בהפקת רווחים במרמה על חשבון בית ההשקעות, ונגזרו עליו 30 חודשי מאסר
- האמא מתה לפני 28 שנים, אך הבן המשיך לקבל את קצבאות הזקנההביטוח הלאומי לא היה מעודכן - ואיש לא טרח למסור כי האישה אינה בחיים. איך התגלתה התרמית?
- עסקה סיבובית על חשבון פסגות: כך הרוויח סוחר 323 אלף שקלפרקליטות מחוז תל אביב הגישה כתב אישום נגד מאור וקסלר, עובד בית ההשקעות פסגות לשעבר החשוד בסחר לא חוקי בתעודות סל
- פרקילטות מחוז ת"א הגישה כתב אישום נגד אביב טלמור ו-UTradeהבעלים והמנכ"ל של חברת המסחר יעמדו לדין לאחר שגייסו מעל 100 מיליון שקל מלקוחותיהם והונו אותם עם מיצגי שווא. האנליסט הראשי של החברה, רואי קוזין, יועמד גם כן לדין