הלבנת הון

החוק ייכנס לתוקף בספטמבר. עו"ד אורי גולדמן מסביר באילו מקרים הוא יחול, את הבעיות הצפויות וכיצד על בעלי המקצוע להיערך

ועדת חוקה, חוק ומשפט אישרה צו שיחיל חובות מתחום משטר איסור הלבנת הון ומימון טרור על נותני שירות עסקי

רשות המיסים מפרסמת את הקנסות שהוטלו על מי שלא דיווחו על יציאת מזומנים מהארץ; כמה קנס חטף אדם שהחביא כסף בתיק תפילין?

לפני יומיים פורסם לראשונה כי בכירים בחברת נדל"ן ציבורית נחקרים בחשד להלבנת הון ענקית, אך הסוחרים בבורסה הבינו מהר מאוד במי מדובר

בית המשפט האריך היום מעצר של 4 החשודים בשישה ימים. צו איסור פרסום הוטל על זהות הבעלים של החברה הציבורי ושם החברה