הלבנת הון
גם עורכי דין ורואי חשבון - צו איסור הלבנת הון חדש אושר בכנסתועדת חוקה, חוק ומשפט אישרה צו שיחיל חובות מתחום משטר איסור הלבנת הון ומימון טרור על נותני שירות עסקי- כך יעשה למלביני הון: רשות המיסים מפרסמת את הקנסות הבולטיםרשות המיסים מפרסמת את הקנסות שהוטלו על מי שלא דיווחו על יציאת מזומנים מהארץ; כמה קנס חטף אדם שהחביא כסף בתיק תפילין?
- המסחר במניית ב.יאיר חודש: מזנקת 5% אחרי הצלילה בימים האחרוניםלפני יומיים פורסם לראשונה כי בכירים בחברת נדל"ן ציבורית נחקרים בחשד להלבנת הון ענקית, אך הסוחרים בבורסה הבינו מהר מאוד במי מדובר
- בכירי חברת נדל"ן הלבינו 60 מיליון שקל - עבור יצחק אברג'ילבית המשפט האריך היום מעצר של 4 החשודים בשישה ימים. צו איסור פרסום הוטל על זהות הבעלים של החברה הציבורי ושם החברה