הלבנת הון
המונח הלבנת הון מתאר את התהליך שבו כספים שמקורם בפעילות לא חוקית עוברים שרשרת פעולות שנועדה להסוות את מקורם ולהציגם ככשרים. הרשויות בעולם משקיעות מאמצים גוברים במאבק בתופעה, המאיימת על יציבות המערכת הפיננסית ועל אמון הציבור.
המערכת הבנקאית וגופי הפיננסים ניצבים בחזית המאבק, ומחויבים בכללי זיהוי לקוחות, דיווח על פעולות חריגות ובקרה הדוקה. אי עמידה בדרישות עלולה לגרור קנסות כבדים ופגיעה במוניטין, ולכן הנושא זוכה לתשומת לב רבה בקרב גופים הפועלים בבורסת ת"א ומחוצה לה.
מעבר להיבט הפלילי, להלבנת הון יש גם ממד כלכלי רחב: היא מעוותת תחרות הוגנת ופוגעת בגביית המסים. עבור המתעניינים בשוק ההון, שקיפות ורגולציה אפקטיבית הם תנאי בסיסי לשוק בריא ומתפקד.
קונים דירה? זה מה שמס הכנסה רוצה לדעת עליכםבתחילת שנת 2019 ייכנס לתוקף החוק לצמצום השימוש במזומן. ריכזנו את כל מה שצריך לדעת על החובות, הקנסות העונשים והזכויות- ארית תעשיות מתייחסת לחקירות הרשות לני"ע: "ממשיכים כרגיל"חוקרי הרשות לני"ע ערכו חיפוש במשרדי החברה וחקרו מספר נושאי משרה בחשד לביצוע עבירות שימוש במידע פנים ועבירות דיווח
- רשות ני"ע: חשד לשימוש במידע פנים והלבנת הון בחברת ארית תעשיותבית המשפט שלח את עו"ד רענן בר זוהר, המחזיק 4.75% ממניות החברה ואף שימש כאחד מיועציה המשפטיים למעצר בית במסגרת חקירה של הרשות
- IBI: למרות נפילה של 8%, לא כדאי להגדיל חשיפה למזרחי טפחותדורין פלאס מנהלת מחלקת המחקר: "קצב הצמיחה בעתיד הנראה לעין יתמתן שכן בכדי לעמוד ביחס הלימות ההון הרגולטורי, סביר כי הבנק יאלץ למכור נכסי סיכון דוגמת תיקי משכנתאות"
- פרשת קריסת שורט טרייד: המשטרה עצרה 2 פעילים מוכרים בשוק ההון2 הפעילים המוכרים חשודים בעבירות של סחיטה באיומים, מרמה והלבנת הון
- ראש עיריית נתניה מרים פיירברג נעצרה בחשד לשוחד ומרמההחשד: קידמה פרויקטים תמורת קבלת כספים. המשטרה תבקש להאריך את מעצרה ב-10 ימים
- יזמית נדל"ן כבדת ראייה מואשמת בלא פחות מ-20 סעיפי מרמה: "ניצלה את היותה עיוורת כדי לרכוש את אמון המשקיעים"הפרקליטות הגישה כתב אישום חריף הכולל 20 סעיפים וכן בקשה להארכת מעצר ליזמית הנדל״ן, לירז רז