הלבנת הון
המונח הלבנת הון מתאר את התהליך שבו כספים שמקורם בפעילות לא חוקית עוברים שרשרת פעולות שנועדה להסוות את מקורם ולהציגם ככשרים. הרשויות בעולם משקיעות מאמצים גוברים במאבק בתופעה, המאיימת על יציבות המערכת הפיננסית ועל אמון הציבור.
המערכת הבנקאית וגופי
הפיננסים ניצבים בחזית המאבק, ומחויבים בכללי זיהוי לקוחות, דיווח על פעולות חריגות ובקרה הדוקה. אי עמידה בדרישות עלולה לגרור קנסות כבדים ופגיעה במוניטין, ולכן הנושא זוכה לתשומת לב רבה בקרב גופים הפועלים בבורסת
ת"א ומחוצה לה.
מעבר להיבט הפלילי, להלבנת הון יש גם ממד כלכלי רחב: היא מעוותת תחרות הוגנת ופוגעת בגביית המסים. עבור המתעניינים בשוק ההון, שקיפות ורגולציה אפקטיבית הם תנאי בסיסי
לשוק
בריא ומתפקד.
עבירות על חוק איסור הלבנת הון - מה העונש וכיצד מתמודדיםהלבנת הון היא עבירה חמורה, אשר המבצע אותה צפוי להיענש בחומרה.- מה שקורה בווגאס - נקנס בארץ
רשות המסים פרסמה קנסות של אזרחים שנתפסו כשהבריחו כספים לארץ; הרשות הטילה קנס של 100 אלף שקל על גבר שלא הכריז על זכייה בקזינו בלאס וגאס - הקנס מהווה 50% מהזכייה - דוגמאות נוספות בכתבה...
- טראמפ וילדיו הגישו תביעה נגד דויטשה בנק וקפיטל וואןנשיא ארה"ב מבקש למנוע מהבנקים להעביר מידע על החשבונות שלו ושל משפחתו לוועדות הקונגרס, בצעד שמגביר את עימותו עם הדמוקרטיים שחוקרים את כספו
- שערוריית הלבנת ההון הרוסית שולחת את הבנקים באירופה לירידותשערוריית הלבנת הון בה מעורבים מוסדות הפיננסיים רבים וברית המועצות לשעבר מתרחבת. בנק Raiffeisen צולל כעת מעל 11 אחוזים, דויטשה בנק מאבד 1.4%
- זאת הסיבה שמניית יצרנית המרעומים מזנקת כעת ב-10%מניית ארית תעשיות התרסקה בכ-35% במהלך השנה האחרונה והגיעה למכפיל 4.7 על הרווח הנקי של 12 החודשים האחרונים
- קונים דירה? זה מה שמס הכנסה רוצה לדעת עליכםבתחילת שנת 2019 ייכנס לתוקף החוק לצמצום השימוש במזומן. ריכזנו את כל מה שצריך לדעת על החובות, הקנסות העונשים והזכויות
- ארית תעשיות מתייחסת לחקירות הרשות לני"ע: "ממשיכים כרגיל"חוקרי הרשות לני"ע ערכו חיפוש במשרדי החברה וחקרו מספר נושאי משרה בחשד לביצוע עבירות שימוש במידע פנים ועבירות דיווח
- רשות ני"ע: חשד לשימוש במידע פנים והלבנת הון בחברת ארית תעשיותבית המשפט שלח את עו"ד רענן בר זוהר, המחזיק 4.75% ממניות החברה ואף שימש כאחד מיועציה המשפטיים למעצר בית במסגרת חקירה של הרשות
- IBI: למרות נפילה של 8%, לא כדאי להגדיל חשיפה למזרחי טפחותדורין פלאס מנהלת מחלקת המחקר: "קצב הצמיחה בעתיד הנראה לעין יתמתן שכן בכדי לעמוד ביחס הלימות ההון הרגולטורי, סביר כי הבנק יאלץ למכור נכסי סיכון דוגמת תיקי משכנתאות"
- פרשת קריסת שורט טרייד: המשטרה עצרה 2 פעילים מוכרים בשוק ההון2 הפעילים המוכרים חשודים בעבירות של סחיטה באיומים, מרמה והלבנת הון