שערוריית הלבנת ההון הרוסית שולחת את הבנקים באירופה לירידות
שערוריית הלבנת הון בה מעורבים מוסדות הפיננסיים רבים וברית המועצות לשעבר מתרחבת, ושולחת את מניות הבנקים כעת לירידות חדות.
בנק Raiffeisen מוביל את הירידות כשהוא צולל כעת מעל 11 אחוזים לאחר שקרן בראדג'ט של ביל בראודר הגישה דו"ח לרשויות באוסטריה בהן טענה כי הבנק עזר לכבס כספים שמקורם בפעילות פלילית ברוסיה. הבנקים ההולנדים נופלים גם הם בחדות לאחר דיווח כי שלושת הבנקים הגדולים במדינה שימשו להעברת מזומנים לרוסיה תחת קבוצה שנקראה "מכבסת טרויקה".
כמעט מדי יום נחשפים גילויים חדשים אודות רוחב הפעילות החשודה שהשתלטה על פני היבשת. בזמן שהחקירות במדינות הבלטיות של האיחוד האירופי, שפעם היו מדינות סובייטיות מתמשכות, נערכות כעת חקירות גם במדינות הנורדיות, בארה"ב, בבריטניה וברחבי אירופה, ועשויים לחלוף חודשים עד שיתגלה ההיקף המלא של השערורייה.
מתמונת המצב הנוכחית בחקירת הבנקים נורדיים, עולה כי היחידות הבלטיות שלהם, הפכו למרכזיות עבור פושעים רוסים שהעבירו דרכן כספים למערב. על פי החשד, בנק Nordea Abp העביר כ-700 מיליון אירו (793 מיליון דולר) בכסף שחור, שחלקו קשור למוות של עורך הדין הרוסי סרגיי מגניצקי, כך על פי דיווחים בתקשורת בפינלנד.
מנהלת הסיכונים הראשית של Nordea, ג'ולי גאלבו, אמרה בראיון בסוף השבוע שעבר, כי חלק ניכר מההאשמות כבר היו ידועות בפומבי והבנק בודק כעת אם הן מדובר בגילויים חדשים. כל התנהגות חשודה תדווח לרשויות, אמרה.
- מניות הבנקים המומלצות - ומי לא מומלצת?
- איגוד הבנקים נגד המס המיוחד: טיוטת הדו"ח על הבנקים יצאה בחופזה ובלי עמדת בנק ישראל
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
ה"גרדיאן "בבריטניה דיווח כי כ-4.6 מיליארד דולר נשלחו לאירופה ולארה"ב מרשת של 70 חברות עם חשבונות בליטא. העיתון ציטט נתונים על עסקאות בנקאיות שנוטרו על ידי ארגון OCCRP. לדברי גארדיאן, אין כל ספק שמקבלי הקצה היו מודעים למקור של הכסף.
הדיווחים הם חלק מחקירה רחבה יותר של ארגון OCCRP בנוגע למכבסת טרויקה. זוהי למעשה התכנית הרביעית שחושפת הקבוצה בעזרת כלי התקשורת. האחרים היו פלטפורמת פרוקסי, המכבסה הרוסית והמכבסה האזרביג'נית.
על פי המגזין ההולנדי דה גרואן אמסטרדם, שנמנה עם קבוצת העיתונאים של OCCRP, בחשבונות של שלושת הבנקים הגדולים בהולנד נעשה שימוש במכבסת טרויקה כדי להעביר מזומנים מרוסיה. כ 43 מיליון אירו הועברו לחשבונה של חברת היאכטות ההולנדית Heesen ושימשו לבניית יאכטות, אמר העיתון, וכ-190 מיליון אירו עברו בחשבונות בנק של יחידת ABN Amro, שהפכה מאוחר יותר לחלק מהבנק המלכותי של סקוטלנד. הבנקים סירבו להגיב. על רקע הדיווחים, מניית בנק ABN נפלה כ-5 אחוזים.
עוד עולה מהחקירות כי בנק RZB סייע בהלבנת כספים הקשורים להונאת מס רוסית, כך על פי דו"ח קרן Hermitage. בראודר, משקיע שבילה את העשור האחרון בבניית תיקים נגד בנקים בעקבות מותו בכלא הרוסי של מאגניצקי, אמר כי יתגלו עוד טענות.
- 1.למי שיש ילדים 05/03/2019 15:54הגב לתגובה זולמי שיש ילדים, אתם זוכרים שאתם צרכים לעדכן בעירייה כתובת מגורים. ולבדוק שילדכם רשום בגן / במעון , בבית ספר. וכו' *עבור שנה החדשה .
חברת הסטארט-אפ הישראלית Riskified מבקשת לגייס 200 מיליון דולר
חברת הסטארט-אפ הישראלית Riskified המספקת שירותי מניעת הונאות בעסקאות ברשת, מבקשת לגייס עד 200 מיליון דולר, כך על פי אנשים שנחשפו לתוכניות החברה. הכספים שיגוייסו ישמשו למימון הרחבת פעילות חברת הטכנולוגיה הפיננסית אשר בסיסה בתל אביב, אמרו האנשים שביקשו להישאר בעילום שם. במקביל, Riskified שוקלת הנפקה ראשונית לציבור (IPO), אשר ייתכן ותתקיים עד שנה הבאה, אחד האנשים אמר. "Riskified איננה מתייחסת לתוכניותיה הפיננסיות", אמר נציג החברה. היקף ההונאות בתחום המסחר המקוון זינק בשנים האחרונות - וצמח מהר יותר באופן מהותי ביחס לשוק העסקאות המקוונות - תופעה זו צפויה לעלות לקמעונאים כ-130 מיליארד דולר ברחבי העולם במהלך חמש השנים הקרובות, כך על פי חברת המחקר Juniper Research. Riskified משתמשת בלמידת מכונה (Machine Learning) כדי לסנן פקודות חשודות ומספקת שירותים ללקוחות כגון סמסונג ו-Swarovski International, על פי אתר האינטרנט שלה. החברה, שנוסדה בשנת 2012, גייסה 64 מיליון דולר ממשקיעים כמו Qumra Capital, קרן ההון סיכון פיטנגו, Genesis Partners וחברת ההשקעות של ברנארד ארנולד (Bernard Arnault), יו"ר ומנכ"ל LVMH. עניין המשקיעים בחברות הסטארט-אפ הישראליות גדל בהתמדה בשלוש השנים האחרונות. ההשקעות בתחום צמחו בכ-37% בשנת 2018 לרמה של כ-856 מיליון דולר, כך על פי Start-Up Nation Central, ארגון הפועל שלא למטרות רווח, העוקב אחרי תעשיית הטכנולוגיה הישראלית. כל הזכויות שמורות לבלומברג 2019
