שערוריית הלבנת ההון הרוסית שולחת את הבנקים באירופה לירידות
שערוריית הלבנת הון בה מעורבים מוסדות הפיננסיים רבים וברית המועצות לשעבר מתרחבת, ושולחת את מניות הבנקים כעת לירידות חדות.
בנק Raiffeisen מוביל את הירידות כשהוא צולל כעת מעל 11 אחוזים לאחר שקרן בראדג'ט של ביל בראודר הגישה דו"ח לרשויות באוסטריה בהן טענה כי הבנק עזר לכבס כספים שמקורם בפעילות פלילית ברוסיה. הבנקים ההולנדים נופלים גם הם בחדות לאחר דיווח כי שלושת הבנקים הגדולים במדינה שימשו להעברת מזומנים לרוסיה תחת קבוצה שנקראה "מכבסת טרויקה".
כמעט מדי יום נחשפים גילויים חדשים אודות רוחב הפעילות החשודה שהשתלטה על פני היבשת. בזמן שהחקירות במדינות הבלטיות של האיחוד האירופי, שפעם היו מדינות סובייטיות מתמשכות, נערכות כעת חקירות גם במדינות הנורדיות, בארה"ב, בבריטניה וברחבי אירופה, ועשויים לחלוף חודשים עד שיתגלה ההיקף המלא של השערורייה.
מתמונת המצב הנוכחית בחקירת הבנקים נורדיים, עולה כי היחידות הבלטיות שלהם, הפכו למרכזיות עבור פושעים רוסים שהעבירו דרכן כספים למערב. על פי החשד, בנק Nordea Abp העביר כ-700 מיליון אירו (793 מיליון דולר) בכסף שחור, שחלקו קשור למוות של עורך הדין הרוסי סרגיי מגניצקי, כך על פי דיווחים בתקשורת בפינלנד.
מנהלת הסיכונים הראשית של Nordea, ג'ולי גאלבו, אמרה בראיון בסוף השבוע שעבר, כי חלק ניכר מההאשמות כבר היו ידועות בפומבי והבנק בודק כעת אם הן מדובר בגילויים חדשים. כל התנהגות חשודה תדווח לרשויות, אמרה.
- מניות הבנקים המומלצות - ומי לא מומלצת?
- איגוד הבנקים נגד המס המיוחד: טיוטת הדו"ח על הבנקים יצאה בחופזה ובלי עמדת בנק ישראל
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
ה"גרדיאן "בבריטניה דיווח כי כ-4.6 מיליארד דולר נשלחו לאירופה ולארה"ב מרשת של 70 חברות עם חשבונות בליטא. העיתון ציטט נתונים על עסקאות בנקאיות שנוטרו על ידי ארגון OCCRP. לדברי גארדיאן, אין כל ספק שמקבלי הקצה היו מודעים למקור של הכסף.
הדיווחים הם חלק מחקירה רחבה יותר של ארגון OCCRP בנוגע למכבסת טרויקה. זוהי למעשה התכנית הרביעית שחושפת הקבוצה בעזרת כלי התקשורת. האחרים היו פלטפורמת פרוקסי, המכבסה הרוסית והמכבסה האזרביג'נית.
על פי המגזין ההולנדי דה גרואן אמסטרדם, שנמנה עם קבוצת העיתונאים של OCCRP, בחשבונות של שלושת הבנקים הגדולים בהולנד נעשה שימוש במכבסת טרויקה כדי להעביר מזומנים מרוסיה. כ 43 מיליון אירו הועברו לחשבונה של חברת היאכטות ההולנדית Heesen ושימשו לבניית יאכטות, אמר העיתון, וכ-190 מיליון אירו עברו בחשבונות בנק של יחידת ABN Amro, שהפכה מאוחר יותר לחלק מהבנק המלכותי של סקוטלנד. הבנקים סירבו להגיב. על רקע הדיווחים, מניית בנק ABN נפלה כ-5 אחוזים.
עוד עולה מהחקירות כי בנק RZB סייע בהלבנת כספים הקשורים להונאת מס רוסית, כך על פי דו"ח קרן Hermitage. בראודר, משקיע שבילה את העשור האחרון בבניית תיקים נגד בנקים בעקבות מותו בכלא הרוסי של מאגניצקי, אמר כי יתגלו עוד טענות.
- 1.למי שיש ילדים 05/03/2019 15:54הגב לתגובה זולמי שיש ילדים, אתם זוכרים שאתם צרכים לעדכן בעירייה כתובת מגורים. ולבדוק שילדכם רשום בגן / במעון , בבית ספר. וכו' *עבור שנה החדשה .
העימות בין ארה"ב לטורקיה מחריף לאחר אזהרת הטילים של מייק פנס
סגן נשיא ארה"ב, מייק פנס, הזהיר את טורקיה כי המהלך "הפזיז" שלה לרכישת מערכת הגנה מפני טילים מרוסיה עלול לסכן את מעמדה בארגון נאט"ו. "טורקיה צריכה לבחור: האם היא רוצה להישאר שותפה מהותית בברית הצבאית המוצלחת ביותר בהיסטוריה העולמית?", אמר פנס בטקס לציון יום השנה ה-70 לקיום הארגון בוושינגטון. "או שהיא רוצה לסכן את הביטחון של אותה שותפות על ידי קבלת החלטות פזיזות המערערות את הברית שלנו?". בכדי להבהיר מה מוטל על כף המאזניים, אמר פנס כי ארה"ב הודיעה לטורקיה על השעיית המשלוח של כל הציוד והחומרים הקשורים למטוס F-35, וכי אנקרה עשויה למצוא עצמה מושעית מתוכנית מטוסי הסילון במידה ותשלים את העסקה עם מוסקבה לרכישת מערכת הטילים S-400 תמורת כ-2.5 מיליארד דולר. האזהרה החריפה עוררה נזיפה נגדית מהירה מצידה של טורקיה. סגן הנשיא פואט אוקטאי אמר כי על ארצות הברית לבחור האם היא רוצה "להישאר בת ברית של טורקיה או לסכן את הידידות שלנו על ידי שילוב כוחות עם טרוריסטים". זאת בהתייחס לתמיכתה של ארה"ב במיליציה הכורדית בסוריה, כאשר באנקרה טוענים שהינה שותפה של בדלנים חמושים בדרום מזרח טורקיה. חילופי הדברים הגבירו את המשבר שפוגע בשיתוף הפעולה הצבאי של שתי המדינות, בן יותר מיובל, אשר עלול לגרום להטלת סנקציות כלכליות חדשות על ידי ארה"ב. סנקציות אמריקאיות אשר הוטלו בשנה שעברה עקב פרשת מעצרו של כומר אמריקאי האיצו את התמוטטות הלירה הטורקית וגררו את המשק למיתון. חוסר האמון ההדדי מעכיר את יחסי הידידות בין שתי המדינות אשר חושלו במלחמות. "העובדה שטורקיה ממשיכה להתקדם עם התוכניות האלה גם אחרי שארצות הברית העמידה לרשותה את מערכת ההגנה האווירית מפני טילים - פטריוט, מטרידה מאוד", אמר פנס. טורקיה וארה"ב ניסו להסכים על קווים מנחים ל"איזור בטוח" בצפון מזרח סוריה, בניסיון להרגיע את החשש באנקרה בנוגע לנוכחות המיליציה הכורדית - YPG. שר החוץ האמריקני, מייקל פומפאו, שפגש את עמיתו הטורקי בוושינגטון, הביע את תמיכתו במשא ומתן, תוך כדי "אזהרה מפני ההשלכות ההרסניות האפשריות של פעילות צבאית טורקית חד-צדדית באזור", נכתב בהודעת משרד החוץ בהתייחס לפגישתם של השניים. מנגד, בטורקיה אמרו כי ההודעה לא שיקפה במדויק את השיחות בין הדיפלומטים. ההצהרה "נכתבה כנראה" לפני הפגישה, ומציינת נושאים שבכלל לא עלו בפגישה, אמר האמי אקסוי (Hami Aksoy), דובר משרד החוץ הטורקי. כל הזכויות שמורות לבלומברג 2019
