שערוריית הלבנת ההון הרוסית שולחת את הבנקים באירופה לירידות

שערוריית הלבנת הון בה מעורבים מוסדות הפיננסיים רבים וברית המועצות לשעבר מתרחבת. בנק Raiffeisen צולל כעת מעל 11 אחוזים, דויטשה בנק מאבד 1.4%
Bloomberg | (1)

שערוריית הלבנת הון בה מעורבים מוסדות הפיננסיים רבים וברית המועצות לשעבר מתרחבת, ושולחת את מניות הבנקים כעת לירידות חדות.

בנק Raiffeisen מוביל את הירידות כשהוא צולל כעת מעל 11 אחוזים לאחר שקרן בראדג'ט של ביל בראודר הגישה דו"ח לרשויות באוסטריה בהן טענה כי הבנק עזר לכבס כספים שמקורם בפעילות פלילית ברוסיה. הבנקים ההולנדים נופלים גם הם בחדות לאחר דיווח כי שלושת הבנקים הגדולים במדינה שימשו להעברת מזומנים לרוסיה תחת קבוצה שנקראה "מכבסת טרויקה".

כמעט מדי יום נחשפים גילויים חדשים אודות רוחב הפעילות החשודה שהשתלטה על פני היבשת. בזמן שהחקירות במדינות הבלטיות של האיחוד האירופי, שפעם היו מדינות סובייטיות מתמשכות, נערכות כעת חקירות גם במדינות הנורדיות, בארה"ב, בבריטניה וברחבי אירופה, ועשויים לחלוף חודשים עד שיתגלה ההיקף המלא של השערורייה.

מתמונת המצב הנוכחית בחקירת הבנקים נורדיים, עולה כי היחידות הבלטיות שלהם, הפכו למרכזיות עבור פושעים רוסים שהעבירו דרכן כספים למערב. על פי החשד, בנק Nordea Abp העביר כ-700 מיליון אירו (793 מיליון דולר) בכסף שחור, שחלקו קשור למוות של עורך הדין הרוסי סרגיי מגניצקי, כך על פי דיווחים בתקשורת בפינלנד.

מנהלת הסיכונים הראשית של Nordea, ג'ולי גאלבו, אמרה בראיון בסוף השבוע שעבר, כי חלק ניכר מההאשמות כבר היו ידועות בפומבי והבנק בודק כעת אם הן מדובר בגילויים חדשים. כל התנהגות חשודה תדווח לרשויות, אמרה.

ה"גרדיאן "בבריטניה דיווח כי כ-4.6 מיליארד דולר נשלחו לאירופה ולארה"ב מרשת של 70 חברות עם חשבונות בליטא. העיתון ציטט נתונים על עסקאות בנקאיות שנוטרו על ידי ארגון OCCRP. לדברי גארדיאן, אין כל ספק שמקבלי הקצה היו מודעים למקור של הכסף.

הדיווחים הם חלק מחקירה רחבה יותר של ארגון OCCRP בנוגע למכבסת טרויקה. זוהי למעשה התכנית הרביעית שחושפת הקבוצה בעזרת כלי התקשורת. האחרים היו פלטפורמת פרוקסי, המכבסה הרוסית והמכבסה האזרביג'נית.

על פי המגזין ההולנדי דה גרואן אמסטרדם, שנמנה עם קבוצת העיתונאים של OCCRP, בחשבונות של שלושת הבנקים הגדולים בהולנד נעשה שימוש במכבסת טרויקה כדי להעביר מזומנים מרוסיה. כ 43 מיליון אירו הועברו לחשבונה של חברת היאכטות ההולנדית Heesen ושימשו לבניית יאכטות, אמר העיתון, וכ-190 מיליון אירו עברו בחשבונות בנק של יחידת ABN Amro, שהפכה מאוחר יותר לחלק מהבנק המלכותי של סקוטלנד. הבנקים סירבו להגיב. על רקע הדיווחים, מניית בנק ABN נפלה כ-5 אחוזים.

עוד עולה מהחקירות כי בנק  RZB סייע בהלבנת כספים הקשורים להונאת מס רוסית, כך על פי דו"ח קרן Hermitage. בראודר, משקיע שבילה את העשור האחרון בבניית תיקים נגד בנקים בעקבות מותו בכלא הרוסי של מאגניצקי, אמר כי יתגלו עוד טענות.

תגובות לכתבה(1):

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
  • 1.
    למי שיש ילדים 05/03/2019 15:54
    הגב לתגובה זו
    למי שיש ילדים, אתם זוכרים שאתם צרכים לעדכן בעירייה כתובת מגורים. ולבדוק שילדכם רשום בגן / במעון , בבית ספר. וכו' *עבור שנה החדשה .

טראמפ: "ארה"ב לא מוכנה לבצע עסקת סחר עם סין"

"אני חושב שהם בטח מצטערים שהם לא עשו את העסקה שהייתה מונחת להם על השולחן לפני שהם ביקשו לדון בה מחדש", אמר הנשיא. ארה"ב שוקלת הגבלות על 5 חברות טכנולוגיה סיניות נוספות
Bloomberg |
ארה"ב לא מוכנה לבצע עסקת סחר עם סין, כך לדבריו של הנשיא דונלד טראמפ בעת ביקורו ביפן. "אני חושב שהם בטח מצטערים שהם לא עשו את העסקה שהייתה מונחת להם על השולחן לפני שהם ביקשו לדון בה מחדש", אמר טראמפ הבוקר במסיבת עיתונאים משותפת בטוקיו לצד נשיא יפן שינזו אבה. "הם רוצים לעשות עסקה. אנחנו לא מוכנים לעשות עסקה". טראמפ, שנמצא בביקור ממלכתי ביפן, אמר כי המכסים האמריקניים על סחורות סיניות "יכולים לעלות באופן משמעותי מאוד, בקלות רבה". דבריו באו לאחר ששיחות הסחר בין שתי המדינות נעצרו בתחילת החודש, כאשר כל צד מאז מאשים את השני, וטראמפ מאיים בהעלאה של מיליארדים נוספים במכסים. טראמפ אמר כי עסקים עוזבים את סין עבור מדינות ללא מכסים, ובין היתר לארה"ב ושכנותיה באסיה כולל יפן. עם זאת, הוא גם הביע אופטימיות כי הכלכלות הגדולות בעולם יגיעו בסופו של דבר להסכם. "אני חושב שבסופו של דבר בעתיד, תהיה לסין וארצות הברית עסקת סחר גדולה, ואנחנו מצפים לזה", אמר טראמפ. "אני לא מאמין כי סין יכולה להמשיך לשלם מאות מיליארדי דולרים במכסים. אני לא מאמין שהם יכולים לעשות את זה". סין דחתה בסוף השבוע את התפיסה לפיה המכסים של טראמפ פוגעים בכלכלתה. למכסים גבוהים יותר תהיה השפעה "מוגבלת מאוד", והם יפגעו בארה"ב באותה מידה, על פי גואו שוגינג, ראש תחום הבנקאות של סין ורגולטור הביטוח במדינה. גואו הוא הפקיד הסיני הבכיר ביותר שמעיר בפומבי על הסכסוך העסקי מאז הידרדרות השיחות. פרשנות שפורסמה על-ידי סוכנות הידיעות הרשמית "שיין-הואה" האשימה את ארה"ב בכך שהיא הופכת את סין ל"שעירה לעזאזל" בשל חוסר האיזון המסחרי שלה ואפילו בכמה נושאים כלכליים מקומיים, שכן התקשורת הסינית מעודדת התנגדות מאוחדת ללחץ הזרים. "ארה"ב מנסה לסחוט עסקה לא שוויונית מסין, תוך שימוש באמצעים כגון העלאות מכסים ופגיעה בחברות הטכנולוגיה שלה", אמר, תוך כדי שהוא משבח את "הכנות המוחלטת" של בייג'ינג במשא ומתן. סין הסלימה את גישת ה"אנטי-ארה"ב" שלה מאז שהשיחות הופסקו וטראמפ הוסיף לרשימה השחורה את חברת וואוויי ואת עשרות החברות המסונפות לה בתחילת החודש, במטרה למנוע את גישתה לשוק האמריקני. ממשל טראמפ שוקל כעת הגבלות על עוד חמש חברות טכנולוגיה סיניות אחרות.