שערוריית הלבנת ההון הרוסית שולחת את הבנקים באירופה לירידות
שערוריית הלבנת הון בה מעורבים מוסדות הפיננסיים רבים וברית המועצות לשעבר מתרחבת, ושולחת את מניות הבנקים כעת לירידות חדות.
בנק Raiffeisen מוביל את הירידות כשהוא צולל כעת מעל 11 אחוזים לאחר שקרן בראדג'ט של ביל בראודר הגישה דו"ח לרשויות באוסטריה בהן טענה כי הבנק עזר לכבס כספים שמקורם בפעילות פלילית ברוסיה. הבנקים ההולנדים נופלים גם הם בחדות לאחר דיווח כי שלושת הבנקים הגדולים במדינה שימשו להעברת מזומנים לרוסיה תחת קבוצה שנקראה "מכבסת טרויקה".
כמעט מדי יום נחשפים גילויים חדשים אודות רוחב הפעילות החשודה שהשתלטה על פני היבשת. בזמן שהחקירות במדינות הבלטיות של האיחוד האירופי, שפעם היו מדינות סובייטיות מתמשכות, נערכות כעת חקירות גם במדינות הנורדיות, בארה"ב, בבריטניה וברחבי אירופה, ועשויים לחלוף חודשים עד שיתגלה ההיקף המלא של השערורייה.
מתמונת המצב הנוכחית בחקירת הבנקים נורדיים, עולה כי היחידות הבלטיות שלהם, הפכו למרכזיות עבור פושעים רוסים שהעבירו דרכן כספים למערב. על פי החשד, בנק Nordea Abp העביר כ-700 מיליון אירו (793 מיליון דולר) בכסף שחור, שחלקו קשור למוות של עורך הדין הרוסי סרגיי מגניצקי, כך על פי דיווחים בתקשורת בפינלנד.
מנהלת הסיכונים הראשית של Nordea, ג'ולי גאלבו, אמרה בראיון בסוף השבוע שעבר, כי חלק ניכר מההאשמות כבר היו ידועות בפומבי והבנק בודק כעת אם הן מדובר בגילויים חדשים. כל התנהגות חשודה תדווח לרשויות, אמרה.
- הבנק מול בית ההשקעות, מי מנצח בקרב על הסוחר הישראלי?
- רשות התחרות בודקת את הבנקים; לאן זה יכול להוביל?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
ה"גרדיאן "בבריטניה דיווח כי כ-4.6 מיליארד דולר נשלחו לאירופה ולארה"ב מרשת של 70 חברות עם חשבונות בליטא. העיתון ציטט נתונים על עסקאות בנקאיות שנוטרו על ידי ארגון OCCRP. לדברי גארדיאן, אין כל ספק שמקבלי הקצה היו מודעים למקור של הכסף.
הדיווחים הם חלק מחקירה רחבה יותר של ארגון OCCRP בנוגע למכבסת טרויקה. זוהי למעשה התכנית הרביעית שחושפת הקבוצה בעזרת כלי התקשורת. האחרים היו פלטפורמת פרוקסי, המכבסה הרוסית והמכבסה האזרביג'נית.
על פי המגזין ההולנדי דה גרואן אמסטרדם, שנמנה עם קבוצת העיתונאים של OCCRP, בחשבונות של שלושת הבנקים הגדולים בהולנד נעשה שימוש במכבסת טרויקה כדי להעביר מזומנים מרוסיה. כ 43 מיליון אירו הועברו לחשבונה של חברת היאכטות ההולנדית Heesen ושימשו לבניית יאכטות, אמר העיתון, וכ-190 מיליון אירו עברו בחשבונות בנק של יחידת ABN Amro, שהפכה מאוחר יותר לחלק מהבנק המלכותי של סקוטלנד. הבנקים סירבו להגיב. על רקע הדיווחים, מניית בנק ABN נפלה כ-5 אחוזים.
עוד עולה מהחקירות כי בנק RZB סייע בהלבנת כספים הקשורים להונאת מס רוסית, כך על פי דו"ח קרן Hermitage. בראודר, משקיע שבילה את העשור האחרון בבניית תיקים נגד בנקים בעקבות מותו בכלא הרוסי של מאגניצקי, אמר כי יתגלו עוד טענות.
- 1.למי שיש ילדים 05/03/2019 15:54הגב לתגובה זולמי שיש ילדים, אתם זוכרים שאתם צרכים לעדכן בעירייה כתובת מגורים. ולבדוק שילדכם רשום בגן / במעון , בבית ספר. וכו' *עבור שנה החדשה .
בכירים בממשל הסיני: "מלחמת הסחר תימשך ככל הנראה עד 2035"
משרד המסחר הסיני אמר הבוקר כי הוא לא יעשה שום ויתורים בנושאים החשובים לו, כשלדבריו, "אם ארה"ב רוצה להמשיך את השיחות על הסחר, הם צריכים לתקן את צעדיהם השגויים ולבוא לשיחות עם כבוד הדדי". דברי משרד המסחר מעיבים כעת על השווקים, ושולחים את החוזים העתיידים על מדדי וול סטריט לירידות של עד 0.9%, לאחר שהבוקר ננעל המסחר באסיה בירידות של עד 2.5%. מוקדם יותר היום, אמרו גורמים בכירים בממשלה הסינית כי היחסים בין המדינות יחריפו עוד יותר לפני שיבריאו. "סין וארצות הברית עשויות להיות תקועות במעגל של "לחימה ושיחות" עד 2035, כאשר במשך השנים הקרובות, שני הצדדים יבדקו את כוונותיו האסטרטגיות של האחר וככל הנראה יניחו הנחות שגויות, אשר יקשו על שיחות הסחר", כך לדברי ג'אנג יאן-שנג, החוקר הראשי במרכז הסחר הבינלאומי של סין. ג'אנג עבד בעבר בוועדה הלאומית לפיתוח ורפורמה, המתכנן הכלכלי החשוב של המדינה, וכיום הוא מכהן בוועדה האקדמית שלה. התקופה הקשה ביותר תהיה 2021 עד 2025 וייתכן חיכוך בתחומי הכלכלה, המסחר, הטכנולוגיה והפיננסים, אמר ג'אנג בתדרוך שנערך היום על ידי הממשלה. בין השנים 2026 ל-2035, סין וארצות הברית עשויות להגיע "לשיתוף פעולה רציונלי" ממצב של "עימות לא רציונלי", לפי ג'אנג. סין משתמשת בשיטה של תוכנית חמש-שנתית לאירגון הפיתוח הכלכלי שלה, ושנת 2035 היא השנה בה בייג'ין שואפת להגיע למצב של "מודרניזציה סוציאליסטית" ולהצטרף לשורה של המדינות החדשניות ביותר בעולם, על פי תכנית שהונחו על ידי הנשיא שי ג'ינפנג ב-2017. הסיכויים לעסקת מסחר מהירה עם ארה"ב מעומעמים לאחר שהשיחות נעצרו מוקדם יותר החודש והנשיא דונלד טראמפ איים לפגוע בחברות טכנולוגיה סיניות. "התמוטטות המו"מ הנוכחי נגרמה על ידי ארה"ב הדורשת מסין לבצע שינויים גורפים באופן מיידי במאזן המסחרי, ברפורמה המבנית ובתיקונים משפטיים", אמר ג'אנג. "זה היה יותר מדי ומהר מדי", אמר. "אף אחד משלושת הנושאים האלה לא יכול להתממש בטווח הקצר", אמר ג'אנג, והוסיף כי מערכת האכיפה הנדרשת על ידי ארה"ב היא מעבר ליכולותיה של סין עצמה, והתביעות המשפטיות הנדרשות הן "רף טכני גבוה מדי". לסין לוקח זמן כדי לשפר את היכולות שלה ברמה הארצית, הוא אמר, והדגיש את הפער העצום בין המטרופולינים של המדינה לאזורים העניים שלה. ארה"ב העבירה רשימת דרישות ואמרה לסין לעשות זאת בשלב אחד, תוך כדי שהיא מאיימת בעונש אם זה לא יקרה, אמר ג'אנג. עבור הסינים, "זה נשמע כמו חזרה ל 1840. האם זה הוגן?" הוא שאל, בהתייחסו לאמנה ששושלת צ'ינג נאלצה לחתום עליה לאחר שהפסידה במלחמת האופיום הראשונה. ג'אנג אמר בתדרוך כי "ההנחות העוינות" של ארה"ב נגרמות על ידי "חוסר אמון" שיחמיר את היחסים הכלכליים בין שתי המדינות. "אנחנו רואים כבר עכשיו הפרדות בטכנולוגיה, חינוך, אקדמיה ובחילופי משלחות," אמר לי יונג, חבר בכיר באיגוד הסחר הבינלאומי של סין. מה שארה"ב עושה לסין היום זה שעשתה ארה"ב ליפן בשנות השמונים, אמר לי. ארצות הברית יוצרת "אקלים אנטי-סיני" כפי שעשו במהלך שיחות הסחר עם יפן באותה תקופה כדי לכפות ויתורים ביפן. "צעדים רבים שננקטו אז הם פחות או יותר כמו עכשיו", אמר לי, וציין האשמות של מניפולציה מטבע כדוגמה.
