בנק נורדאה
צילום: בלומברג

שערוריית הלבנת ההון הרוסית שולחת את הבנקים באירופה לירידות

שערוריית הלבנת הון בה מעורבים מוסדות הפיננסיים רבים וברית המועצות לשעבר מתרחבת. בנק Raiffeisen צולל כעת מעל 11 אחוזים, דויטשה בנק מאבד 1.4%
Bloomberg | (1)

שערוריית הלבנת הון בה מעורבים מוסדות הפיננסיים רבים וברית המועצות לשעבר מתרחבת, ושולחת את מניות הבנקים כעת לירידות חדות.

בנק Raiffeisen מוביל את הירידות כשהוא צולל כעת מעל 11 אחוזים לאחר שקרן בראדג'ט של ביל בראודר הגישה דו"ח לרשויות באוסטריה בהן טענה כי הבנק עזר לכבס כספים שמקורם בפעילות פלילית ברוסיה. הבנקים ההולנדים נופלים גם הם בחדות לאחר דיווח כי שלושת הבנקים הגדולים במדינה שימשו להעברת מזומנים לרוסיה תחת קבוצה שנקראה "מכבסת טרויקה".

כמעט מדי יום נחשפים גילויים חדשים אודות רוחב הפעילות החשודה שהשתלטה על פני היבשת. בזמן שהחקירות במדינות הבלטיות של האיחוד האירופי, שפעם היו מדינות סובייטיות מתמשכות, נערכות כעת חקירות גם במדינות הנורדיות, בארה"ב, בבריטניה וברחבי אירופה, ועשויים לחלוף חודשים עד שיתגלה ההיקף המלא של השערורייה.

מתמונת המצב הנוכחית בחקירת הבנקים נורדיים, עולה כי היחידות הבלטיות שלהם, הפכו למרכזיות עבור פושעים רוסים שהעבירו דרכן כספים למערב. על פי החשד, בנק Nordea Abp העביר כ-700 מיליון אירו (793 מיליון דולר) בכסף שחור, שחלקו קשור למוות של עורך הדין הרוסי סרגיי מגניצקי, כך על פי דיווחים בתקשורת בפינלנד.

מנהלת הסיכונים הראשית של Nordea, ג'ולי גאלבו, אמרה בראיון בסוף השבוע שעבר, כי חלק ניכר מההאשמות כבר היו ידועות בפומבי והבנק בודק כעת אם הן מדובר בגילויים חדשים. כל התנהגות חשודה תדווח לרשויות, אמרה.

ה"גרדיאן "בבריטניה דיווח כי כ-4.6 מיליארד דולר נשלחו לאירופה ולארה"ב מרשת של 70 חברות עם חשבונות בליטא. העיתון ציטט נתונים על עסקאות בנקאיות שנוטרו על ידי ארגון OCCRP. לדברי גארדיאן, אין כל ספק שמקבלי הקצה היו מודעים למקור של הכסף.

הדיווחים הם חלק מחקירה רחבה יותר של ארגון OCCRP בנוגע למכבסת טרויקה. זוהי למעשה התכנית הרביעית שחושפת הקבוצה בעזרת כלי התקשורת. האחרים היו פלטפורמת פרוקסי, המכבסה הרוסית והמכבסה האזרביג'נית.

על פי המגזין ההולנדי דה גרואן אמסטרדם, שנמנה עם קבוצת העיתונאים של OCCRP, בחשבונות של שלושת הבנקים הגדולים בהולנד נעשה שימוש במכבסת טרויקה כדי להעביר מזומנים מרוסיה. כ 43 מיליון אירו הועברו לחשבונה של חברת היאכטות ההולנדית Heesen ושימשו לבניית יאכטות, אמר העיתון, וכ-190 מיליון אירו עברו בחשבונות בנק של יחידת ABN Amro, שהפכה מאוחר יותר לחלק מהבנק המלכותי של סקוטלנד. הבנקים סירבו להגיב. על רקע הדיווחים, מניית בנק ABN נפלה כ-5 אחוזים.

עוד עולה מהחקירות כי בנק  RZB סייע בהלבנת כספים הקשורים להונאת מס רוסית, כך על פי דו"ח קרן Hermitage. בראודר, משקיע שבילה את העשור האחרון בבניית תיקים נגד בנקים בעקבות מותו בכלא הרוסי של מאגניצקי, אמר כי יתגלו עוד טענות.

תגובות לכתבה(1):

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
  • 1.
    למי שיש ילדים 05/03/2019 15:54
    הגב לתגובה זו
    למי שיש ילדים, אתם זוכרים שאתם צרכים לעדכן בעירייה כתובת מגורים. ולבדוק שילדכם רשום בגן / במעון , בבית ספר. וכו' *עבור שנה החדשה .
Trump
צילום: בלומברג

טראמפ: "אם שי לא יפגש איתי ב-G20 אטיל את המכסים במיידי"

נשיא ארה"ב יצא במסר ברור לנשיא סין, שי ג'ינפנג, והבהיר: "מבחינתנו העסקה הטובה ביותר שיש לנו היא 25% מכס על 600 מיליארד דולר של סחורה". הפסגה תתקיים בסוף החודש
Bloomberg |

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ איים להטיל את המכסים על סין באופן מיידי אם הנשיא שי ג'ינפינג לא ייפגש אתו בפסגת G20 הקרובה ביפן. טראמפ אמר לכתבים בבית הלבן כי הוא יכול להטיל מכסים של 25%, או "הרבה יותר מ-25%" על 300 מיליארד דולר של סחורה סינית, כשלדבריו: "אנחנו מעולם לא קיבלנו אפילו 10 סנט מסין ועכשיו אנחנו מקבלים הרבה כסף מסין". נשיא ארה"ב נשאל בראיון אם המכסים הנוספים יבוצעו מיד במידה ולא תתקיים פגישה בפסגה מאוחר יותר החודש, וענה: "כן, זה בדיוק מה שיהיה. אני חושב שהוא יבוא ואני חושב שאנחנו אמורים לקיים פגישה. אני חושב שהוא יבוא, ויש לי יחסים מצוינים איתו. הוא באמת בחור מדהים, הוא איש נהדר. הוא חזק מאוד, חכם מאוד, אבל בצד של סין ואני בצד של ארצות הברית". שיחות הסחר עם סין הגיעו למבוי סתום בחודש שעבר, לאחר שהנשיא האשים את בייג'ינג בנסיגה מהסכם הסחר הטנטטיבי עליו סיכמו. שתי המדינות הגבירו מאז את צעדיהן במלחמת הסחר ביניהן. "סין עומדת לעשות עסקה כי הם יצטרכו לעשות עסקה", אמר טראמפ. המוצרים עליהם ארה"ב עדיין לא הטילה מכסים וואווי טראמפ שוב רמז כי עסקת סחר תוכל בסופו של דבר לכלול את וואווי, וזאת כאשר ברקע הממשל האמריקאי מנהל קמפיין אגרסיבי במטרה לחסום את החברה מרשתות הדור החמישי אשר נבנות ברחבי העולם, ופעל לניתוק וואוויי מהספקים האמריקאים שלה בטענה לסכנה לביטחון הלאומי. "אני רואה בזה איום", אמר אתמול. "באותו נשימה זה יכול להיות טוב מאוד שנעשה משהו ביחס לוואוויי כחלק מהמשא ומתן שלנו עם סין. סין מאוד רוצה לעשות עסקה. הם רוצים לעשות עסקה הרבה יותר ממני, אבל נראה מה יקרה". כאשר נשאל האם הפעולות נגד וואוויי יכולות לפגוע בפריסת הדור החמישי בארה"ב, אמר טראמפ "לא". "ארה"ב הולכת להוביל בקרוב מאוד. אתה יודע, אנחנו מובילים בכל דבר, "אמר טראמפ, והוסיף "כמה שהם גדולים - והם גדולים - אך לא משתווים לגאונים שלנו בעמק הסיליקון שמסתובבים בגופייה ושווים שני מיליארד דולר". אבל על ידי קישור עקבי של החברה לשיחות המסחר, טראמפ הבהיר כי מטרתו היא להכות בצמיחה של סין כיריבה כלכלית של ארה"ב. "וואוויי חזקה מאוד", אמר בראיון, והוסיף כי הוא רוצה שסין תצליח, אבל "אני לא רוצה שהם יצליחו כמונו". חזרתו של טראמפ מאיומי המכס על מקסיקו השרתה מצב רוח חיובי לקראת פסגת שרי האוצר של ה-G20 שתערך בפוקואוקה, יפן, בסוף השבוע, אבל המשלחת האמריקאית עדיין נמצאת במצב שבו אין לה שום פריצת דרך משמעותית עם סין. טראמפ צפוי להיפגש גם עם נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, בפסגת מנהיגי מדינות ה-G20 באוסקה. לקראת הפגישה הטנטטיבית עם שי ג'ינפנג, אמר טראמפ: "אנחנו אמורים להיפגש ואם זה יקרה זה בסדר, ואם לא, מבחינתנו העסקה הטובה ביותר שיש לנו היא 25% מכס על 600 מיליארד דולר של סחורה". טראמפ הוסיף: "אם לא תהיה לנו עסקה, נעלה את המכסים. אנחנו כרגע ממסים 35% עד 40% ממה שהם אמרו, אז עוד 60% יהיו חייבים במס". עבור כמה מומחים סינים, זה נשמע שוב כמו איום וטריק. "טראמפ רוצה להפעיל לחץ מקסימלי כדי לאלץ את סין לחזור לשולחן המשא ומתן, ואם אין פגישה בין שני המנהיגים, טראמפ יטיל את האחריות על סין", אמר ג'ואו שיאומינג, לשעבר פקיד ודיפלומט של מופקום. משרד החוץ של סין לא הגיב. אם טראמפ יממש את האיום שלו להטיל מכס של 25% על כל היבוא מסין, הוא יכה קודם כל בכלי התקשורת הבסיסיים ובמוצרי הצריכה היומיומים, כך על פי הערכות. מקסיקו טראמפ רמז בינתיים כי חלק מהעסקה אליה הגיע עם מקסיקו עדיין אינה יכולה להחשף לציבור. הוא טען כי המדינה הסכימה לרכוש כמויות גדולות של מוצרים חקלאיים מארה"ב כחלק מההסכם, אבל הנציגים המקסיקנים אומרים שאין הוראה כזו. טראמפ אמר כי ארה"ב בכוונה לא דנה באחד מן ההיבטים של ההסכם עדיין, בטענה כי זה עוד "כלי חזק מאוד" עבורה. הוא צייץ מוקדם יותר בטוויטר ואמר כי "חתמנו ​​לחלוטין ותיעדנו חלק חשוב נוסף בעסקת ההגירה והביטחון עם מקסיקו, כזו שארה"ב מבקשת לקבל במשך שנים רבות. היא תתגלה בעתיד הלא רחוק ותעמוד להצבעה על ידי הגוף המחוקק של מקסיקו".