שערוריית הלבנת ההון הרוסית שולחת את הבנקים באירופה לירידות
שערוריית הלבנת הון בה מעורבים מוסדות הפיננסיים רבים וברית המועצות לשעבר מתרחבת, ושולחת את מניות הבנקים כעת לירידות חדות.
בנק Raiffeisen מוביל את הירידות כשהוא צולל כעת מעל 11 אחוזים לאחר שקרן בראדג'ט של ביל בראודר הגישה דו"ח לרשויות באוסטריה בהן טענה כי הבנק עזר לכבס כספים שמקורם בפעילות פלילית ברוסיה. הבנקים ההולנדים נופלים גם הם בחדות לאחר דיווח כי שלושת הבנקים הגדולים במדינה שימשו להעברת מזומנים לרוסיה תחת קבוצה שנקראה "מכבסת טרויקה".
כמעט מדי יום נחשפים גילויים חדשים אודות רוחב הפעילות החשודה שהשתלטה על פני היבשת. בזמן שהחקירות במדינות הבלטיות של האיחוד האירופי, שפעם היו מדינות סובייטיות מתמשכות, נערכות כעת חקירות גם במדינות הנורדיות, בארה"ב, בבריטניה וברחבי אירופה, ועשויים לחלוף חודשים עד שיתגלה ההיקף המלא של השערורייה.
מתמונת המצב הנוכחית בחקירת הבנקים נורדיים, עולה כי היחידות הבלטיות שלהם, הפכו למרכזיות עבור פושעים רוסים שהעבירו דרכן כספים למערב. על פי החשד, בנק Nordea Abp העביר כ-700 מיליון אירו (793 מיליון דולר) בכסף שחור, שחלקו קשור למוות של עורך הדין הרוסי סרגיי מגניצקי, כך על פי דיווחים בתקשורת בפינלנד.
מנהלת הסיכונים הראשית של Nordea, ג'ולי גאלבו, אמרה בראיון בסוף השבוע שעבר, כי חלק ניכר מההאשמות כבר היו ידועות בפומבי והבנק בודק כעת אם הן מדובר בגילויים חדשים. כל התנהגות חשודה תדווח לרשויות, אמרה.
- מזרחי טפחות: רווח של 1.48 מיליארד שקל וחלוקת דיבידנד של 50%
- לאומי מסכם רבעון חיובי, התשואה להון 16.3%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
ה"גרדיאן "בבריטניה דיווח כי כ-4.6 מיליארד דולר נשלחו לאירופה ולארה"ב מרשת של 70 חברות עם חשבונות בליטא. העיתון ציטט נתונים על עסקאות בנקאיות שנוטרו על ידי ארגון OCCRP. לדברי גארדיאן, אין כל ספק שמקבלי הקצה היו מודעים למקור של הכסף.
הדיווחים הם חלק מחקירה רחבה יותר של ארגון OCCRP בנוגע למכבסת טרויקה. זוהי למעשה התכנית הרביעית שחושפת הקבוצה בעזרת כלי התקשורת. האחרים היו פלטפורמת פרוקסי, המכבסה הרוסית והמכבסה האזרביג'נית.
על פי המגזין ההולנדי דה גרואן אמסטרדם, שנמנה עם קבוצת העיתונאים של OCCRP, בחשבונות של שלושת הבנקים הגדולים בהולנד נעשה שימוש במכבסת טרויקה כדי להעביר מזומנים מרוסיה. כ 43 מיליון אירו הועברו לחשבונה של חברת היאכטות ההולנדית Heesen ושימשו לבניית יאכטות, אמר העיתון, וכ-190 מיליון אירו עברו בחשבונות בנק של יחידת ABN Amro, שהפכה מאוחר יותר לחלק מהבנק המלכותי של סקוטלנד. הבנקים סירבו להגיב. על רקע הדיווחים, מניית בנק ABN נפלה כ-5 אחוזים.
עוד עולה מהחקירות כי בנק RZB סייע בהלבנת כספים הקשורים להונאת מס רוסית, כך על פי דו"ח קרן Hermitage. בראודר, משקיע שבילה את העשור האחרון בבניית תיקים נגד בנקים בעקבות מותו בכלא הרוסי של מאגניצקי, אמר כי יתגלו עוד טענות.
- 1.למי שיש ילדים 05/03/2019 15:54הגב לתגובה זולמי שיש ילדים, אתם זוכרים שאתם צרכים לעדכן בעירייה כתובת מגורים. ולבדוק שילדכם רשום בגן / במעון , בבית ספר. וכו' *עבור שנה החדשה .
טראמפ לאיראן: "תזהרו עם האיומים, הם יחזרו לנשוך אתכם!"
נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, שלח היום מסר חריף לאיראן כשהוא מזהיר את הרפובליקה האיסלאמית מפני הגברת העשרת האורניום אשר מובילה לאי-ודאות באיזור המפרץ הפרסי. "רוחאני אומר שהם יעשירו אורניום בכל היקף שהם רוצים אם לא תהיה עסקת גרעין חדשה", צייץ טראמפ ביום רביעי אחר הצהריים בוושינגטון, בהתייחסו לנשיא איראן חסן רוחאני והוסיף, "תיזהר עם האיומים, הם יכולים לחזור לנשוך אותך כמו שאף אחד לא נשך לפני!". איראן הודיעה כי היא תפעיל מחדש את הבנייה בכור "אראק" ותגדיל את ההעשרה אם המדינות האירופיות לא יציעו לה ערבויות כלכליות עד המועד האחרון ב-7 ביולי, והוסיפה למתיחות סביב קריסת ההסכם הגרעיני שנחתם בשנת 2015, ממנו החליט טראמפ לסגת בשנה שעברה. "אם לא תעמדו בכל התחייבויותיכם על פי לוח הזמנים והתוכניות, הרפובליקה האסלאמית תחזיר את הכור באראק לתנאים הקודמים", אמר רוחאני ביום, בהתייחסו למשתתפים האירופיים בהסכם. "רמת ההעשרה שלנו לא תהיה עוד ברמה של 3.67%", אמר. "נניח בצד את ההתחייבות הזאת ונגדיל את ההעשרה כרצוננו". על פי העיסקה הבינלאומית שנמשכה ארבע שנים, איראן שפכה בטון לתוך הכור של המים הכבדים בעראק, שהיה אמור להיות מודרני ולכן לא היה יכול לייצר פלוטוניום, דבר שהקשה על יצירת נשק גרעיני. המתקן מעולם לא הושלם לאחר יותר מעשור של עבודה, ולכן המהנדסים יצטרכו להתחיל מחדש את העבודה על הרכיב המרכזי המכיל תגובות אטומיות. טהראן איימה שוב ושוב לנטוש חלק מההתחייבויות שלה על פי ההסכם, וזאת כאשר היא ניצבת בפני סנקציות כלכליות משתקות שהטילה ארה"ב בעידן טראמפ. ביום שני, היא חרגה במעל 300 ק"ג מהכמות עליה סוכם של אורניום מועשר ואמרה שעל פי העסקה, מותר לה להגן על האינטרסים שלה אם צד אחר מפר את התנאים. המדינות האירופיות מבחינתן הציעו הליך פיננסי המכונה Instex, שמטרתו להגן על הסחר עם איראן, אך גורמים איראניים אומרים כי כדי שההליך יהיה יעיל הוא צריך להיות מלווה במנגנון שיחסום את הסנקציות האמריקאיות על רכישות של הנפט האיראני. הליך Instex נועד בעיקר להקל על סחר בסחורות בסיסיות כגון מזון ומוצרים רפואיים, אך לא תקף לגבי מכירות הנפט המהוות את חבל ההצלה של איראן והן יעד מרכזי לסנקציות. איראן טוענת כי לא ניתן לצפות ממנה לציית להסכם, בעוד שהסנקציות מכיוונה של ארה"ב מחסלות את ההטבות הכלכליות שהובטחו לה בתמורה לרסן את מה שמכונה "תוכנית גרעינית המיועדת למטרות שלום". העסקה הגרעינית נועדה למנוע מאיראן לבנות נשק גרעיני בתוך שנה, כפי שחששו ארה"ב ובעלות בריתה. ארגון בקרת הנשק, מעריך שאיראן תזדקק ל-1,050 ק"ג של אורניום מועשר ל-3.67% כדי לבנות פצצה אחת. טראמפ אמר כי הוא רוצה לנהל משא ומתן על עסקה טובה יותר שתגביל גם את תוכנית הטילים של איראן ואת התמיכה באנשי צבא חמושים ברחבי האזור. אך איראן טוענת כי לא ניתן לכפות עליה משא ומתן, כאשר כלכלתה - ולאחרונה - מנהיגיה ממוקדים בסנקציות של ארה"ב. הבוקר הודיעה איראן כי המשא ומתן עם אמריקה יתקיים רק אם המנהיג העליון, איתאללה עלי ח'אמנהאי, יסכים לכך.
