שערוריית הלבנת ההון הרוסית שולחת את הבנקים באירופה לירידות
שערוריית הלבנת הון בה מעורבים מוסדות הפיננסיים רבים וברית המועצות לשעבר מתרחבת, ושולחת את מניות הבנקים כעת לירידות חדות.
בנק Raiffeisen מוביל את הירידות כשהוא צולל כעת מעל 11 אחוזים לאחר שקרן בראדג'ט של ביל בראודר הגישה דו"ח לרשויות באוסטריה בהן טענה כי הבנק עזר לכבס כספים שמקורם בפעילות פלילית ברוסיה. הבנקים ההולנדים נופלים גם הם בחדות לאחר דיווח כי שלושת הבנקים הגדולים במדינה שימשו להעברת מזומנים לרוסיה תחת קבוצה שנקראה "מכבסת טרויקה".
כמעט מדי יום נחשפים גילויים חדשים אודות רוחב הפעילות החשודה שהשתלטה על פני היבשת. בזמן שהחקירות במדינות הבלטיות של האיחוד האירופי, שפעם היו מדינות סובייטיות מתמשכות, נערכות כעת חקירות גם במדינות הנורדיות, בארה"ב, בבריטניה וברחבי אירופה, ועשויים לחלוף חודשים עד שיתגלה ההיקף המלא של השערורייה.
מתמונת המצב הנוכחית בחקירת הבנקים נורדיים, עולה כי היחידות הבלטיות שלהם, הפכו למרכזיות עבור פושעים רוסים שהעבירו דרכן כספים למערב. על פי החשד, בנק Nordea Abp העביר כ-700 מיליון אירו (793 מיליון דולר) בכסף שחור, שחלקו קשור למוות של עורך הדין הרוסי סרגיי מגניצקי, כך על פי דיווחים בתקשורת בפינלנד.
מנהלת הסיכונים הראשית של Nordea, ג'ולי גאלבו, אמרה בראיון בסוף השבוע שעבר, כי חלק ניכר מההאשמות כבר היו ידועות בפומבי והבנק בודק כעת אם הן מדובר בגילויים חדשים. כל התנהגות חשודה תדווח לרשויות, אמרה.
- מניות הבנקים המומלצות - ומי לא מומלצת?
- איגוד הבנקים נגד המס המיוחד: טיוטת הדו"ח על הבנקים יצאה בחופזה ובלי עמדת בנק ישראל
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
ה"גרדיאן "בבריטניה דיווח כי כ-4.6 מיליארד דולר נשלחו לאירופה ולארה"ב מרשת של 70 חברות עם חשבונות בליטא. העיתון ציטט נתונים על עסקאות בנקאיות שנוטרו על ידי ארגון OCCRP. לדברי גארדיאן, אין כל ספק שמקבלי הקצה היו מודעים למקור של הכסף.
הדיווחים הם חלק מחקירה רחבה יותר של ארגון OCCRP בנוגע למכבסת טרויקה. זוהי למעשה התכנית הרביעית שחושפת הקבוצה בעזרת כלי התקשורת. האחרים היו פלטפורמת פרוקסי, המכבסה הרוסית והמכבסה האזרביג'נית.
על פי המגזין ההולנדי דה גרואן אמסטרדם, שנמנה עם קבוצת העיתונאים של OCCRP, בחשבונות של שלושת הבנקים הגדולים בהולנד נעשה שימוש במכבסת טרויקה כדי להעביר מזומנים מרוסיה. כ 43 מיליון אירו הועברו לחשבונה של חברת היאכטות ההולנדית Heesen ושימשו לבניית יאכטות, אמר העיתון, וכ-190 מיליון אירו עברו בחשבונות בנק של יחידת ABN Amro, שהפכה מאוחר יותר לחלק מהבנק המלכותי של סקוטלנד. הבנקים סירבו להגיב. על רקע הדיווחים, מניית בנק ABN נפלה כ-5 אחוזים.
עוד עולה מהחקירות כי בנק RZB סייע בהלבנת כספים הקשורים להונאת מס רוסית, כך על פי דו"ח קרן Hermitage. בראודר, משקיע שבילה את העשור האחרון בבניית תיקים נגד בנקים בעקבות מותו בכלא הרוסי של מאגניצקי, אמר כי יתגלו עוד טענות.
- 1.למי שיש ילדים 05/03/2019 15:54הגב לתגובה זולמי שיש ילדים, אתם זוכרים שאתם צרכים לעדכן בעירייה כתובת מגורים. ולבדוק שילדכם רשום בגן / במעון , בבית ספר. וכו' *עבור שנה החדשה .
השוק הגזים? עודף הסחר של סין עלה לכ-41.6 מילארד דולר בחודש מאי
נתוני הצמיחה של סין מצביעים על גידול בייצוא וירידה בייבוא בחודש מאי, וזאת בניגוד לתחזיות לאור הסלמת מלחמת הסחר עם ארה"ב, כאשר בסכסוך בין שתי המדינות לא נראים סימנים להתמתנות המתחים. על פי הנתונים, הייצוא מסין עלה בכ-1.1% לעומת חודש מאי בשנה שעברה, ואילו היבוא ירד ב-8.5%, כאשר עודף הסחר של סין עומד על 41.65 מיליארד דולר, וזאת בניגוד לתחזיות הכלכלנים שצפו כי הייצוא ירד ב-3.9%, ואילו הייבוא ירד ב-3.5%. "בנוגע לייצוא, סביר להניח כי ההארכה של המועד האחרון למכסים מצידה של ארה"ב והיערכות מראש של ייצוא לארה"ב תרמו לצמיחה, אך הצמיחה השנתית של היצוא מסין לא במצב טוב", אמר שיה לה, כלכלן אסיה ראשי בויזקיה באנקו. "הירידה בייבוא ניכרת על רקע ההאטה בכלכלה המקומית והאפשרות להסלמה במלחמת הסחר. חלק מן הייבוא הסיני נועד לייצור מוצרי ייצוא, והוא יחתך לאור התחזית הנמוכה לייצוא". בעוד שרוב המסחר במאי לא כלל את שיעורי המכס החדשים, נראה כי דחיית המועד להטלת המכסים עודד את החברות לשנע סחורה מהר יותר בתקווה שיוכלו לספק את הסחורה שלהן לפני המועד האחרון, וזאת כאשר ברקע ארה"ב הודיעה כי החלה לבחון הטלת מכסים נוספים בשיעור של 25% על סחורה סינית בהיקף של כ-300 מיליארד דולר. נגיד הבנק המרכזי של סין, יי גאנג, אמר בראיון בשבוע שעבר כי יש מקום "עצום" להתאמה למדיניות המוניטרית אם מלחמת הסחר תעמיק, וגם אותת כי הוא אינו מחויב להגנה על המטבע הלאומי. "אנו צופים כי רמת הייצוא תשאר חיובית גם בחודש יוני, וככל הנראה תתמך על ידי המשך ההזמנות מראש מסין", אמר לו טינג, הכלכלן הראשי של סין בנומורה אחזקות בהונג קונג. "מאחר שחלק מהייבוא הוא רכיבים מיובאים להרכבה ולייצוא חוזר, הירידה בייבוא פירושה גידול קטן יותר בייצוא בעתיד הקרוב", אמר לו, והוסיף כי הייצוא יירד ברבעון השלישי כאשר הוא סבור כי המכסים מכיוונה של ארה"ב אכן יוטלו. הייצוא של סין לארה"ב ירד ב-3.2% בחודשים ינואר-מאי לעומת השנה קודמת ואילו הייבוא ירד כמעט ב-26% לעומת התקופה המקבילה, והותיר עודף סחר של 750.6 מיליארד יואן (108 מיליארד דולר). יבוא פולי הסויה ירד ב-12.2% באותה תקופה.
