שערוריית הלבנת ההון הרוסית שולחת את הבנקים באירופה לירידות
שערוריית הלבנת הון בה מעורבים מוסדות הפיננסיים רבים וברית המועצות לשעבר מתרחבת, ושולחת את מניות הבנקים כעת לירידות חדות.
בנק Raiffeisen מוביל את הירידות כשהוא צולל כעת מעל 11 אחוזים לאחר שקרן בראדג'ט של ביל בראודר הגישה דו"ח לרשויות באוסטריה בהן טענה כי הבנק עזר לכבס כספים שמקורם בפעילות פלילית ברוסיה. הבנקים ההולנדים נופלים גם הם בחדות לאחר דיווח כי שלושת הבנקים הגדולים במדינה שימשו להעברת מזומנים לרוסיה תחת קבוצה שנקראה "מכבסת טרויקה".
כמעט מדי יום נחשפים גילויים חדשים אודות רוחב הפעילות החשודה שהשתלטה על פני היבשת. בזמן שהחקירות במדינות הבלטיות של האיחוד האירופי, שפעם היו מדינות סובייטיות מתמשכות, נערכות כעת חקירות גם במדינות הנורדיות, בארה"ב, בבריטניה וברחבי אירופה, ועשויים לחלוף חודשים עד שיתגלה ההיקף המלא של השערורייה.
מתמונת המצב הנוכחית בחקירת הבנקים נורדיים, עולה כי היחידות הבלטיות שלהם, הפכו למרכזיות עבור פושעים רוסים שהעבירו דרכן כספים למערב. על פי החשד, בנק Nordea Abp העביר כ-700 מיליון אירו (793 מיליון דולר) בכסף שחור, שחלקו קשור למוות של עורך הדין הרוסי סרגיי מגניצקי, כך על פי דיווחים בתקשורת בפינלנד.
מנהלת הסיכונים הראשית של Nordea, ג'ולי גאלבו, אמרה בראיון בסוף השבוע שעבר, כי חלק ניכר מההאשמות כבר היו ידועות בפומבי והבנק בודק כעת אם הן מדובר בגילויים חדשים. כל התנהגות חשודה תדווח לרשויות, אמרה.
- מניות הבנקים המומלצות - ומי לא מומלצת?
- איגוד הבנקים נגד המס המיוחד: טיוטת הדו"ח על הבנקים יצאה בחופזה ובלי עמדת בנק ישראל
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
ה"גרדיאן "בבריטניה דיווח כי כ-4.6 מיליארד דולר נשלחו לאירופה ולארה"ב מרשת של 70 חברות עם חשבונות בליטא. העיתון ציטט נתונים על עסקאות בנקאיות שנוטרו על ידי ארגון OCCRP. לדברי גארדיאן, אין כל ספק שמקבלי הקצה היו מודעים למקור של הכסף.
הדיווחים הם חלק מחקירה רחבה יותר של ארגון OCCRP בנוגע למכבסת טרויקה. זוהי למעשה התכנית הרביעית שחושפת הקבוצה בעזרת כלי התקשורת. האחרים היו פלטפורמת פרוקסי, המכבסה הרוסית והמכבסה האזרביג'נית.
על פי המגזין ההולנדי דה גרואן אמסטרדם, שנמנה עם קבוצת העיתונאים של OCCRP, בחשבונות של שלושת הבנקים הגדולים בהולנד נעשה שימוש במכבסת טרויקה כדי להעביר מזומנים מרוסיה. כ 43 מיליון אירו הועברו לחשבונה של חברת היאכטות ההולנדית Heesen ושימשו לבניית יאכטות, אמר העיתון, וכ-190 מיליון אירו עברו בחשבונות בנק של יחידת ABN Amro, שהפכה מאוחר יותר לחלק מהבנק המלכותי של סקוטלנד. הבנקים סירבו להגיב. על רקע הדיווחים, מניית בנק ABN נפלה כ-5 אחוזים.
עוד עולה מהחקירות כי בנק RZB סייע בהלבנת כספים הקשורים להונאת מס רוסית, כך על פי דו"ח קרן Hermitage. בראודר, משקיע שבילה את העשור האחרון בבניית תיקים נגד בנקים בעקבות מותו בכלא הרוסי של מאגניצקי, אמר כי יתגלו עוד טענות.
- 1.למי שיש ילדים 05/03/2019 15:54הגב לתגובה זולמי שיש ילדים, אתם זוכרים שאתם צרכים לעדכן בעירייה כתובת מגורים. ולבדוק שילדכם רשום בגן / במעון , בבית ספר. וכו' *עבור שנה החדשה .
קים גו'נג און ופוטין נפגשו וידונו בסוגיית הגרעין מול ארה"ב
קים ג'ונג און נפגש עם נשיא רוסיה ולדימיר פוטין לראשונה הבוקר, כאשר המנהיג הצפון קוריאני מבקש סיוע דיפלומטי כדי לעזור לו למצוא מוצא מהקיפאון בשיחות הגרעין עם דונלד טראמפ. הבוקר, כשהוא מחויך, יצא קים מהלימוזינה שלו באוניברסיטת המזרח הרחוק הפדרלי בוולדיווסטוק ברוסיה ונפגש עם את פוטין, שחיכה לו. השניים לחצו ידיים, החליפו כמה מלים ואחר כך בירכו זה את משלחתו של זה לפני שהתחילו את שיחותיהם. "אני מאמין שהפגישה הזאת תהיה פרודוקטיבית בזמן שהעולם כולו מתמקד בחצי האי הקוריאני", אמר קים לפוטין. "אנחנו יכולים לחלוק את דעתנו ולסקור באופן מקיף את המצב של חצי האי". המנהיג הצפון קוריאני צפוי להדגיש את תמיכת עמיתו בקרמלין על הקלת הסנקציות הבינלאומיות על כלכלתו הזעירה והמרופפת בפגישתם באי הרוסי. קים, שהגיע אתמול בשיירה משוריינת, לא נפגש עם המנהיג הרוסי מאז עלייתו לשלטון ב -2011. עבור פוטין, אירוחו של קים נותן לו הזדמנות להישאר שחקן בסכסוך הביטחוני שמונהג בעיקר על ידי ארה"ב וסין. רוסיה עשויה להציע חזרה לשיחות בנושא הגרעין, שיכללו את רוסיה ויפן, כמו גם את סין, את ארה"ב ואת שתי הקוריאניות. פוטין אמר לקים כי הביקור "יעזור לנו להבין טוב יותר את הדרכים לפתרון המצב בחצי האי הקוריאני, מה נוכל לעשות ביחד, ומה רוסיה יכולה לעשות כדי לתמוך בתהליכים החיוביים האלה, שקורים עכשיו". בעוד שרוסיה הזמינה את קים ג'ונג און לביקור לפני כמעט שנה, המנהיג הצפון קוריאני קיבל את ההזמנה רק אחרי הפסגה השנייה שלו עם טראמפ שהתמוטטה בחודש פברואר ללא הסכמים על הסנקציות או על פירוק הנשק של קים. עם זאת, לא סביר להניח שפוטין יפר את הסנקציות של האו"ם ויועץ מדיניות החוץ הרוסי יורי אושקוב אמר כי שני המנהיגים לא יעשו שום הצהרות משותפות או יחתמו על ההסכמים. "זהו למעשה מופע-צד בסאגה המתמשכת בין פיונגיאנג לוושינגטון", כתב דימיטרי טרנין, ראש מרכז קרנגי במוסקווה. "רוסיה תבקש להשיג נקודות דיפלומטיות על ידי הוכחת הרלוונטיות שלה, וצפון קוריאה, על ידי הצגת אפשרויותיה". קים צפויה לחפש את עזרתו של פוטין בגזרת הסחר המרכזי בין המדינות - עובדים אורחים צפון קוריאנים – אופרציה שתפסיק לפעול עד סוף השנה בשל סנקציות של האו"ם. צפון קוריאה שלחה עשרות אלפים מאזרחיה במשך השנים למקומות כמו רוסיה וסין עבור עבודה ידנית, דבר שייצר לה יותר מ 500 מיליון דולר בשנה במטבע חוץ חיוני - או 1.5 אחוזים מכלל הכלכלה שלה. "צפון קוריאה רואה ברוסיה מקור לסיוע כלכלי", אמר ג'ורג'י טולוריאיה, ראש המרכז לאסטרטגיה אסיאתית במוסקבה. "אבל אין סיכוי להתקדם עם זה כי משטר הסנקציות אוסר את פרויקטים ולרוסיה פשוט אין את המשאבים". קים לקח את הרכבת האישית שלו מעבר לגבול ביום רביעי, שם קיבלו את פניו נשים צעירות בתלבושות עממיות עם מנחות רוסיות מסורתיות של לחם ומלח . המסע לרוסיה מגיע לאחר שקים אמר מוקדם יותר החודש שהוא מוכן לפגוש טראמפ שוב כל עוד ארה"ב תציע תנאים מקובלים לעסקה עד סוף השנה. בשנה שעברה האשימה ארה"ב את רוסיה בהפרת הסנקציות בכך שהיא סייעה בהעברת ספינות צפון קוריאניות, ולא עשתה מספיק כדי להפסיק את השימוש בעובדים צפון קוריאנים. רוסיה הכחישה את ההאשמות. רוסיה תמכה מזמן בשיבה לשיחות של שש מדינות, שהניבו בזמנו את העסקה לסגור את המפעל הגרעיני העיקרי של צפון קוריאה בתמורה לסיוע באנרגיה. העסקה התמוטטה אחרי שארה"ב ואחרים החליטו כי פירוק המלאי הגרעיני המיוצר על ידי פיונגיאנג אינו שלם, בעוד שמשטרו של קים התלונן כי הסיוע מגיע לאט מדי.
