שערוריית הלבנת ההון הרוסית שולחת את הבנקים באירופה לירידות
שערוריית הלבנת הון בה מעורבים מוסדות הפיננסיים רבים וברית המועצות לשעבר מתרחבת, ושולחת את מניות הבנקים כעת לירידות חדות.
בנק Raiffeisen מוביל את הירידות כשהוא צולל כעת מעל 11 אחוזים לאחר שקרן בראדג'ט של ביל בראודר הגישה דו"ח לרשויות באוסטריה בהן טענה כי הבנק עזר לכבס כספים שמקורם בפעילות פלילית ברוסיה. הבנקים ההולנדים נופלים גם הם בחדות לאחר דיווח כי שלושת הבנקים הגדולים במדינה שימשו להעברת מזומנים לרוסיה תחת קבוצה שנקראה "מכבסת טרויקה".
כמעט מדי יום נחשפים גילויים חדשים אודות רוחב הפעילות החשודה שהשתלטה על פני היבשת. בזמן שהחקירות במדינות הבלטיות של האיחוד האירופי, שפעם היו מדינות סובייטיות מתמשכות, נערכות כעת חקירות גם במדינות הנורדיות, בארה"ב, בבריטניה וברחבי אירופה, ועשויים לחלוף חודשים עד שיתגלה ההיקף המלא של השערורייה.
מתמונת המצב הנוכחית בחקירת הבנקים נורדיים, עולה כי היחידות הבלטיות שלהם, הפכו למרכזיות עבור פושעים רוסים שהעבירו דרכן כספים למערב. על פי החשד, בנק Nordea Abp העביר כ-700 מיליון אירו (793 מיליון דולר) בכסף שחור, שחלקו קשור למוות של עורך הדין הרוסי סרגיי מגניצקי, כך על פי דיווחים בתקשורת בפינלנד.
מנהלת הסיכונים הראשית של Nordea, ג'ולי גאלבו, אמרה בראיון בסוף השבוע שעבר, כי חלק ניכר מההאשמות כבר היו ידועות בפומבי והבנק בודק כעת אם הן מדובר בגילויים חדשים. כל התנהגות חשודה תדווח לרשויות, אמרה.
- הבינלאומי: צמיחה בפעילות הליבה, התשואה על ההון ירדה ל-16.2%
- הבנק מול בית ההשקעות, מי מנצח בקרב על הסוחר הישראלי?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
ה"גרדיאן "בבריטניה דיווח כי כ-4.6 מיליארד דולר נשלחו לאירופה ולארה"ב מרשת של 70 חברות עם חשבונות בליטא. העיתון ציטט נתונים על עסקאות בנקאיות שנוטרו על ידי ארגון OCCRP. לדברי גארדיאן, אין כל ספק שמקבלי הקצה היו מודעים למקור של הכסף.
הדיווחים הם חלק מחקירה רחבה יותר של ארגון OCCRP בנוגע למכבסת טרויקה. זוהי למעשה התכנית הרביעית שחושפת הקבוצה בעזרת כלי התקשורת. האחרים היו פלטפורמת פרוקסי, המכבסה הרוסית והמכבסה האזרביג'נית.
על פי המגזין ההולנדי דה גרואן אמסטרדם, שנמנה עם קבוצת העיתונאים של OCCRP, בחשבונות של שלושת הבנקים הגדולים בהולנד נעשה שימוש במכבסת טרויקה כדי להעביר מזומנים מרוסיה. כ 43 מיליון אירו הועברו לחשבונה של חברת היאכטות ההולנדית Heesen ושימשו לבניית יאכטות, אמר העיתון, וכ-190 מיליון אירו עברו בחשבונות בנק של יחידת ABN Amro, שהפכה מאוחר יותר לחלק מהבנק המלכותי של סקוטלנד. הבנקים סירבו להגיב. על רקע הדיווחים, מניית בנק ABN נפלה כ-5 אחוזים.
עוד עולה מהחקירות כי בנק RZB סייע בהלבנת כספים הקשורים להונאת מס רוסית, כך על פי דו"ח קרן Hermitage. בראודר, משקיע שבילה את העשור האחרון בבניית תיקים נגד בנקים בעקבות מותו בכלא הרוסי של מאגניצקי, אמר כי יתגלו עוד טענות.
- 1.למי שיש ילדים 05/03/2019 15:54הגב לתגובה זולמי שיש ילדים, אתם זוכרים שאתם צרכים לעדכן בעירייה כתובת מגורים. ולבדוק שילדכם רשום בגן / במעון , בבית ספר. וכו' *עבור שנה החדשה .
סין שולפת את הנשק הכבד: שוקלת חסימת ייצוא של יסודות נדירים
בייג'ינג מתכוננת להשתמש בדומיננטיות שלה בגזרת היסודות הנדירים כדי להשיב מלחמה ולהעמיק את מלחמת הסחר שלה עם וושינגטון.
על פי הפרסומים הבוקר (ד') בעיתונות הסינית, כולל מאמר מערכת בעיתון הדגל של המפלגה הקומוניסטית, בייג'ינג שוקלת לקצץ ביצוא היסודות הנדירים, אשר נמצאים בשימוש בתחומי הביטחון, האנרגיה, האלקטרוניקה והמכוניות. בתור היצרנית הגדולה בעולם, סין מספקת כ-80% מהיבוא של ארה"ב בתחום, כאשר היסודות משמשים למגוון אפליקציות של טלפונים חכמים, לרכב חשמלי ולטורבינות רוח.
האיום מעלה את המתח בין שתי הכלכלות הגדולות בעולם לפני הפגישה הצפויה בין הנשיאים שי ג'ינפינג ודונלד טראמפ בפסגת ה-G20 בחודש הבא, ובאה בעיקר כדי להדגיש כיצד סין שוקלת את דרכיה לאחר שארה"ב עצרה את עסקיה עם חברת וואוויי וניתקה את אספקת הרכיבים האמריקאיים הדרושים לה כדי לייצר את הסמארטפונים ואת ציוד הרשת שלה.
"סין, כמפיקה הדומיננטית של יסודות נדירים, הוכיחה בעבר שהיא יכולה להשתמש בהם כקלף מיקוח בכל הנוגע למשא ומתן רב-צדדי", אמר ג'ורג' באוק, מנכ"ל חברת Northern Minerals, המייצרת פחמן במערב אוסטרליה.
לדברי מאמר המערכת שפורסם הבוקר בסין, "ארה"ב צריכה להפסיק לפקפק ביכולת של סין להילחם במלחמת הסחר", כשבין היתר כללה הפרשנות של העיתון ביטוי סיני נדיר שפירושו "אל תגיד שלא הזהרתי אותך" - הניסוח הספציפי בו השתמש העיתון ב-1962 לפני שסין יצאה למלחמה עם הודו, ו"מי שמכיר את השפה הדיפלומטית הסינית יודע את המשקל של הביטוי הזה", נכתב ב"גלובל טיימס", המזוהה עם המפלגה הקומוניסטית. הביטוי היה בשימוש גם לפני פרוץ הסכסוך בין סין ווייטנאם בשנת 1979.
מה האנליסטים אומרים?
"ארה"ב תמשיך להסתמך על ייבוא של יסודות נדירים מסין, שכן החומרים משמשים כמרכיבי מפתח עבור מגוון רחב של מוצרים, כולל אלקטרוניקה, כלי רכב היברידיים ומערכות אחסון אנרגיה. היבוא מסין הוא זול יותר מאשר בייצור מקומי בארה"ב", אומר יאי זוואו, אנליסט בכיר בבלומברג.
היצרנים בסין של האומה התאוששו בשבועות האחרונים על רקע הרעיון כי הגבלת ייצוא היסודות הנדירים יכול להיות אס במלחמה הסחר. הנשיא שי ג'ינפינג ביקר במפעלים בתחילת החודש, מלווה בראש מנהל המשא ומתן הראשי שלו עם ארה"ב, מה שהניע ספקולציות לפיהם החומרים האסטרטגיים יכולים לשמש כנשק עבור סין במלחמת הסחר שלה עם ארה"ב.
יש לציין כי היסודות הנדירים אינם נדירים במיוחד. סידן, הנפוץ ביותר, נפוץ יותר בקרום כדור הארץ מאשר נחושת. את כל שאר האלמנטים פרומת'יום, ניתן למצוא בקלות רבה יותר מאשר כסף, זהב או פלטינה, על פי המכון הגיאולוגי בארה"ב. עם זאת, הייצור נשלט על ידי קומץ של מדינות וסין היא הגדולה ביותר עד כה, כשהיא אחראית לכמעט 70% מכלל הייצור העולמי.
אחיזת החנק של סין חזקה עד כדי כך שארצות הברית הצטרפה למדינות אחרות בתחילת העשור כדי לאלץ את האומה לייצא יותר לנוכח המחסור עולמי. ארגון הסחר העולמי פסק לטובת אמריקה והמחירים ירדו בסופו של דבר כאשר היצרנים פנו לאלטרנטיבות.
בדצמבר 2017 חתם נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, על צו על מנת להקטין את תלותה של המדינה במקורות חיצוניים של מינרלים קריטיים, כולל יסודות נדירים, שנועדו לצמצם את חשיפתה של ארה"ב לשיבושים מהגזרה הזו.
