שערוריית הלבנת ההון הרוסית שולחת את הבנקים באירופה לירידות
שערוריית הלבנת הון בה מעורבים מוסדות הפיננסיים רבים וברית המועצות לשעבר מתרחבת, ושולחת את מניות הבנקים כעת לירידות חדות.
בנק Raiffeisen מוביל את הירידות כשהוא צולל כעת מעל 11 אחוזים לאחר שקרן בראדג'ט של ביל בראודר הגישה דו"ח לרשויות באוסטריה בהן טענה כי הבנק עזר לכבס כספים שמקורם בפעילות פלילית ברוסיה. הבנקים ההולנדים נופלים גם הם בחדות לאחר דיווח כי שלושת הבנקים הגדולים במדינה שימשו להעברת מזומנים לרוסיה תחת קבוצה שנקראה "מכבסת טרויקה".
כמעט מדי יום נחשפים גילויים חדשים אודות רוחב הפעילות החשודה שהשתלטה על פני היבשת. בזמן שהחקירות במדינות הבלטיות של האיחוד האירופי, שפעם היו מדינות סובייטיות מתמשכות, נערכות כעת חקירות גם במדינות הנורדיות, בארה"ב, בבריטניה וברחבי אירופה, ועשויים לחלוף חודשים עד שיתגלה ההיקף המלא של השערורייה.
מתמונת המצב הנוכחית בחקירת הבנקים נורדיים, עולה כי היחידות הבלטיות שלהם, הפכו למרכזיות עבור פושעים רוסים שהעבירו דרכן כספים למערב. על פי החשד, בנק Nordea Abp העביר כ-700 מיליון אירו (793 מיליון דולר) בכסף שחור, שחלקו קשור למוות של עורך הדין הרוסי סרגיי מגניצקי, כך על פי דיווחים בתקשורת בפינלנד.
מנהלת הסיכונים הראשית של Nordea, ג'ולי גאלבו, אמרה בראיון בסוף השבוע שעבר, כי חלק ניכר מההאשמות כבר היו ידועות בפומבי והבנק בודק כעת אם הן מדובר בגילויים חדשים. כל התנהגות חשודה תדווח לרשויות, אמרה.
- מזרחי טפחות: רווח של 1.48 מיליארד שקל וחלוקת דיבידנד של 50%
- לאומי מסכם רבעון חיובי, התשואה להון 16.3%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
ה"גרדיאן "בבריטניה דיווח כי כ-4.6 מיליארד דולר נשלחו לאירופה ולארה"ב מרשת של 70 חברות עם חשבונות בליטא. העיתון ציטט נתונים על עסקאות בנקאיות שנוטרו על ידי ארגון OCCRP. לדברי גארדיאן, אין כל ספק שמקבלי הקצה היו מודעים למקור של הכסף.
הדיווחים הם חלק מחקירה רחבה יותר של ארגון OCCRP בנוגע למכבסת טרויקה. זוהי למעשה התכנית הרביעית שחושפת הקבוצה בעזרת כלי התקשורת. האחרים היו פלטפורמת פרוקסי, המכבסה הרוסית והמכבסה האזרביג'נית.
על פי המגזין ההולנדי דה גרואן אמסטרדם, שנמנה עם קבוצת העיתונאים של OCCRP, בחשבונות של שלושת הבנקים הגדולים בהולנד נעשה שימוש במכבסת טרויקה כדי להעביר מזומנים מרוסיה. כ 43 מיליון אירו הועברו לחשבונה של חברת היאכטות ההולנדית Heesen ושימשו לבניית יאכטות, אמר העיתון, וכ-190 מיליון אירו עברו בחשבונות בנק של יחידת ABN Amro, שהפכה מאוחר יותר לחלק מהבנק המלכותי של סקוטלנד. הבנקים סירבו להגיב. על רקע הדיווחים, מניית בנק ABN נפלה כ-5 אחוזים.
עוד עולה מהחקירות כי בנק RZB סייע בהלבנת כספים הקשורים להונאת מס רוסית, כך על פי דו"ח קרן Hermitage. בראודר, משקיע שבילה את העשור האחרון בבניית תיקים נגד בנקים בעקבות מותו בכלא הרוסי של מאגניצקי, אמר כי יתגלו עוד טענות.
- 1.למי שיש ילדים 05/03/2019 15:54הגב לתגובה זולמי שיש ילדים, אתם זוכרים שאתם צרכים לעדכן בעירייה כתובת מגורים. ולבדוק שילדכם רשום בגן / במעון , בבית ספר. וכו' *עבור שנה החדשה .
הנפט מטפס ב-2% על רקע התקפת ספינות הנפט הסעודיות
שר האנרגיה הסעודי אישר הבוקר (ב') כי שתי מיכליות הנפט מערב הסעודית הותקפו בעת שהפליגו לעבר המפרץ הפרסי. הידיעה מוסיפה למתחים באיזור על רקע הגברת הלחץ מכיוונה של ארה"ב על איראן, ושולחת את מחיר הנפט לעלייה של כ-2%. המכליות הותקפו בחוף איחוד האמירויות הערביות ביום ראשון, כך דיווחה סוכנות הידיעות הסעודית הממלכתית. כלי השיט התקרבו למיצר הורמוז, נקודת המפתח החשובה ביותר בעולם למשלוחי נפט. עם זאת, אופיו המדוייק של האירוע נותר לא ברור - לא סעודיה ולא איחוד האמירויות ידעו להגיד בדיוק מה קרה או זיהו תוקפים פוטנציאליים. נזכיר כי ארה"ב פרסה בשבוע החולף נושאת מטוסים, מטוסי מפציץ וטילי הגנה באזור, תוך התחזקות החיכוך עם איראן, יריבתה האזורי של ערב הסעודית. שר האנרגיה הסעודי, ח'אלד אל-פלח, אמר כי האירוע נועד "לערער את חופש הניווט הימי, ואת הביטחון של אספקת הנפט לצרכנים בכל רחבי העולם", על פי SPA. הוא קרא לקהילה הבינלאומית להבטיח את ביטחונם של מיכליות הנפט "כדי להקטין את ההשלכות השליליות של אירועים כאלה על שוקי האנרגיה, ואת הסכנה הנשקפת לכלכלה העולמית". האנטגוניזם בין ארה"ב לאיראן התגבר החודש לאחר שהנשיא טראמפ החליט על סיום הויתורים על הסנקציות בארה"ב על מכירות הנפט האיראני. הרפובליקה האיסלאמית איימה לחסום את משלוחי הנפט דרך מיצרי הורמוז אם ארה"ב תשהה את ייצוא האנרגיה האיראנית ובחזרה להתחייבויותיה על פי הסכם הגרעין של 2015. דובר משרד החוץ האיראני, עבאס מוסוי, תיאר את האירוע הימי כ"עניין ומצער וקרא למאמצים לשפוך אור על מה שקרה בדיוק, כך דווח בחדשות טסנים. הוא הזהיר מפני "מזימות זדוניות זרות שיפריעו לביטחון האזור וליציבותו". מדד הנפט הגולמי הגלובלי מסוג ברנט לחודש יולי עלה ב -1.38 דולר ביום שני ל -72 דולר לחבית בבורסת ה- ICE Futures. הנפט מאבד גובה מאז סוף החודש שעבר, על רקע הסימנים לכך שסעודיה תשאב יותר כדי לפצות על המחבור בחביות איראניות ועל מלחמת סחר מתקרבת בין שתי הכלכלות הגדולות בעולם, ארה"ב וסין. משרד החוץ של ארה"ב אמר כי הוא חוקר את תקרית המכליות עם גורמים מקומיים ובינלאומיים. אף אחד לא נפגע, ושום דלק או חומרים כימיים לא נשפכו, כך מסרה סוכנות הידיעות הממשלתית האמריקנית. אחד משני המכליות הסעודיות היה בדרכו לנמל ראס טנורה להעמיס נפט למשלוח לארה"ב, על פי הדיווח. נציין כי ההתקפות על מיכליות הנפט במיצר הורמוז הן נדירות מאז 1991. ערב הסעודית המשיכה לשלוח נפט דרך מיצרי הורמוז במהלך מה שמכונה אז "מלחמת המכליות", שתיאר שלב של הסכסוך בין השנים 1981-88 שהתנהל בין עיראק לאיראן, כאשר שני צדדים תקפו את מיכליות הנפט האחת של השניה. יצוא הנפט המשיך כרגיל גם במהלך מלחמת המפרץ הראשונה בשנים 1990 - 1991. מיצר הורמוז מחבר את המפרץ לאוקיינוס ההודי. איראן שוכנת מצפונו וסעודיה עומאן מדרום. המיצר מהווה את אחת הדרכים החשובות ביותר למשלוחי נפט גלובליים, כאשר עוברות בו מיכליות המעבירות כ -40% מכלל הנפט הגולמי הנסחר בעולם מדי יום. כל יצוא הנפט מכווית, איראן, קטר ומחריין, יותר מ -90% מאלה שסעודיה ועיראק, ו -75% מהמשלוחים ממשרד הנפט האמריקני עוברים דרך המיצר.
