הלבנת הון
המונח הלבנת הון מתאר את התהליך שבו כספים שמקורם בפעילות לא חוקית עוברים שרשרת פעולות שנועדה להסוות את מקורם ולהציגם ככשרים. הרשויות בעולם משקיעות מאמצים גוברים במאבק בתופעה, המאיימת על יציבות המערכת הפיננסית ועל אמון הציבור.
המערכת הבנקאית וגופי הפיננסים ניצבים בחזית המאבק, ומחויבים בכללי זיהוי לקוחות, דיווח על פעולות חריגות ובקרה הדוקה. אי עמידה בדרישות עלולה לגרור קנסות כבדים ופגיעה במוניטין, ולכן הנושא זוכה לתשומת לב רבה בקרב גופים הפועלים בבורסת ת"א ומחוצה לה.
מעבר להיבט הפלילי, להלבנת הון יש גם ממד כלכלי רחב: היא מעוותת תחרות הוגנת ופוגעת בגביית המסים. עבור המתעניינים בשוק ההון, שקיפות ורגולציה אפקטיבית הם תנאי בסיסי לשוק בריא ומתפקד.
- התיקון לחוק איסור הלבנת הון: "אחריות עצומה תוטל על עו"ד ורו"ח"החוק ייכנס לתוקף בספטמבר. עו"ד אורי גולדמן מסביר באילו מקרים הוא יחול, את הבעיות הצפויות וכיצד על בעלי המקצוע להיערך
- גם עורכי דין ורואי חשבון - צו איסור הלבנת הון חדש אושר בכנסתועדת חוקה, חוק ומשפט אישרה צו שיחיל חובות מתחום משטר איסור הלבנת הון ומימון טרור על נותני שירות עסקי
- כך יעשה למלביני הון: רשות המיסים מפרסמת את הקנסות הבולטיםרשות המיסים מפרסמת את הקנסות שהוטלו על מי שלא דיווחו על יציאת מזומנים מהארץ; כמה קנס חטף אדם שהחביא כסף בתיק תפילין?