העלמת מס
עורך דין: "לא ידעתי שצריך להוציא קבלה על העברה בנקאית"כחלק מפעילות רשות המסים נגד מעלימי מס, במהלך ביקורת במשרד עורך הדין בלוד, נמצא שלא נרשמו הכנסות של 30 אלף שקל שהתקבלו בהעברות בנקאיות ובצ'קים- יזם נדל"ן מגני תקווה טען שהוא אנגלי בשביל לא לשלם מס
בשנים 2012-2014 ביצע החשוד שתי עסקאות למכירת קרקעות באילת. למה הוא ניסה לטעון שהוא בארץ פחות מ-180 יום בשנה?
- אישום: עורכת הדין איה לביא גנבה 4.2 מיליון שקל מלקוחותיההלקוחות הפקידו כספים בחשבונות נאמנות לקראת מכירת הנכס שלהם, אבל נשארו בלי כלום
- ענבל אור לוקחת צעד אחורה - מחזירה לרוכש 400 אלף שקלענבל אור החזירה את הכסף למבקש הפירוק ופונה לביהמ"ש בבקשה למחיקת בקשת הפירוק ומינוי המפרק הזמני
- אלי אלעזרא חשוד בזיוף מחירי רכבים - ובהעלמת מיליוניםשלושה בכירים באלבר שוחררו בערבות לאחר שהציגו מסמכים כוזבים במכס על ייבוא מקביל של רכבים
- פרופ' לניהול מבן גוריון חשוד בהעלמת שכר דירה בסכום עתקשני אחים חשודים בהעלמת הכנסות מהשכרת 5-7 יחידות דיור שירשו במושב כפר מעש