העלמת מס

הנאשמים ניכו מס של כ-380 אלף שקל בעשרות דוחות. השופטת: "יש לנקוט ביד קשה עם עברייני המס ולהשית עליהם ענישה מרתיעה".

אדם שלא הגיש דוחות במשך מספר שנים נדולן למאסר וכן ל-4 חודשי מאסר על תנאי והתחייבות בסך 5,000 שקל שלא לעבור שוב עבירה כזו

תושבת יבנה העוסקת בהשכרת נכסים חשודה כי אינה דיווחה לרשות המסים על כלל הכנסותיה; מבין החשדות עולה כי במקרים מסוימים לאחר שהוציאה חשבוניות ללקוחותיה, היא ביטלה אותן בדיעבד, על אף שהעסקאות לא בוטלו בפועל

השופטת יעל הניג שחררה את החשוד בתנאים מגבילים הכוללים ערבות עצמית על סך 300 אלף שקל

גד חליוה הורשע כבר בעבר בעבירות דומות והשופט החליט לשחרר אותו בתנאים מגבילים ועם ערבות של 200 אלף שקל

במבצע ביקורות של רשות המסים נמצאו גם אלפי שקלים מוחבאים בקופסאות 'שוקולית', מגירה סמויה בפיצוצייה וכסף בכוסות. בסך הכל גבה מס הכנסה 168 מיליון שקל ועיקל 70 כלי רכב

רשות המסים פתחה במבצע ביקורת בקרב עסקים שמידע שהתקבל אודותם עורר חשש להעלמת מס. 41% מהמבוקרים אכן הסתירו הכנסות. כך לדוגמה רופא שיניים לא דיווח על 300 אלף שקל וחנות בגדים הסתירה הכנסות של 200 אלף שקל

בית המשפט המחוזי החמיר יותר עם הנאשם וגזר עליו גם קנס של 50 אלף שקל, לעומת בית משפט השלום שגזר עליו 24 חודשי מאסר וקנס של 10 אלף שקל, על 9 עבירות של ניכוי מס תשומות בהעדר מסמכים ו-4 עבירות של אי הגשת דוח במועד

החברה הפעילה עסקים תחת השמות: דיל המאה, פרימיום סייל וליין ישיר העוסקים בשיווק טלפוני לצרכנים שרובם ככולם קשישים; שיחות המכירה התאפיינו בשורה של הפרות, הטעיה והשפעה בלתי הוגנת לאורך השיחה ואף לאחריה

הותר לפרסום כי עו"ד דורון לוי חשוד כי סייע לאחים דיין להעלים מס בשווי של למעלה מחצי מיליארד שקל. לדברי רשות המסים: "לוי ניסה לשבש הליכי חקירה כשיצר קשר עם מעורבים בפרשה, כשהוא יודע שנפתחה חקירה גלויה נגד האחים דיין"