העלמת מס

גד חליוה הורשע כבר בעבר בעבירות דומות והשופט החליט לשחרר אותו בתנאים מגבילים ועם ערבות של 200 אלף שקל

במבצע ביקורות של רשות המסים נמצאו גם אלפי שקלים מוחבאים בקופסאות 'שוקולית', מגירה סמויה בפיצוצייה וכסף בכוסות. בסך הכל גבה מס הכנסה 168 מיליון שקל ועיקל 70 כלי רכב

רשות המסים פתחה במבצע ביקורת בקרב עסקים שמידע שהתקבל אודותם עורר חשש להעלמת מס. 41% מהמבוקרים אכן הסתירו הכנסות. כך לדוגמה רופא שיניים לא דיווח על 300 אלף שקל וחנות בגדים הסתירה הכנסות של 200 אלף שקל

בית המשפט המחוזי החמיר יותר עם הנאשם וגזר עליו גם קנס של 50 אלף שקל, לעומת בית משפט השלום שגזר עליו 24 חודשי מאסר וקנס של 10 אלף שקל, על 9 עבירות של ניכוי מס תשומות בהעדר מסמכים ו-4 עבירות של אי הגשת דוח במועד

החברה הפעילה עסקים תחת השמות: דיל המאה, פרימיום סייל וליין ישיר העוסקים בשיווק טלפוני לצרכנים שרובם ככולם קשישים; שיחות המכירה התאפיינו בשורה של הפרות, הטעיה והשפעה בלתי הוגנת לאורך השיחה ואף לאחריה

הותר לפרסום כי עו"ד דורון לוי חשוד כי סייע לאחים דיין להעלים מס בשווי של למעלה מחצי מיליארד שקל. לדברי רשות המסים: "לוי ניסה לשבש הליכי חקירה כשיצר קשר עם מעורבים בפרשה, כשהוא יודע שנפתחה חקירה גלויה נגד האחים דיין"

מייסד חברת התוכנה McAfee נעצר בספרד בגין חשד להעלמת מס בארה"ב, ומוחזק שם עד ההסגרה; בין האישומים, הימנעות מהגשת החזרי מס בארה"ב בין השנים 2014-2018 והסתרת נכסים

במסגרת ביקורות בעסקים מענפי התעשייה, המסחר, מתן השירותים ובאתרי בנייה, בחיפה וסביבתה, נמצא כי 21 מהעסקים שנבדקו לא רשמו הכנסות כחוק

בחקירתו הודה כי מכר שטחי פרסום באינטרנט ל-Google תמורת 2.2 מיליון שקל וגם כי העלים הכנסות מהשכרת דירה

בית המשפט הורה על שחרורו בתנאים מגבילים בעלי חברת "רולטיים", בחשד למכירת שעוני יוקרה ללקוחות בארץ בסכום מצטבר של מיליוני שקלים, במסווה של יצואם לחו"ל