הונאה

למרות השנה המצוינת שעברה על עולם הקריפטו היו גם נקודות שפל ואירועים שליליים. בין השאר, הכסף הגדול מושך אליו נוכלים ומספר ההונאות והסכומים שנגנבו זינקו לשיא. ממה צריך להיזהר?

מנהלת מחלקת חקירות, מודיעין ובקרת מסחר ברשות ניירות ערך, עו"ד ציפי גז, בראיון מיוחד לביזפורטל; חושפת את שיטות הפעולה, נותנת טיפים למשקיעים כיצד להיזהר מרמאים, ומזהירה כי תשים את ידה הארוכה על מי שעושה שימוש במידע פנים, מבצע הונאת משקיעים, או מריץ מניות בקבוצות וואטסאפ וטלגרם

חברת יזמות הנדל"ן מכרה דירות פעמיים, ונגזר עליה היטל כספי של 2.2 מיליון שקל בלבד - מדובר בקנס מינורי לעומת עשרות מיליוני השקלים שנגבו בזדון מרוכשי הדירות, וכן אין שום בטוחה שקיבלו את כספם בחזרה

משרד המשפטים האמריקאי הודיע כי מילטון רקח מזימה הונאה, באמצעות דיווחי החברה לבורסה בנוגע למוצר ולטכנולוגיה של החברה. החברה התמזגה עם ספאק באפריל שעבר ונחשבה לאחת ההבטחות הגדולות של שוק ההון ההון האמריקאי

איך הצליחה לוסי מאייר לסגור את החובות שלה דרך מכתב שרשרת, מי היה "האב הרוחני" של הדואר זבל ולמה שיווק רשתי זה במקרים רבים הונאת פירמידה? 

בן ארי חשוד בהונאה של עשרות מיליוני שקלים, נמצא במעצר בית ובית המשפט הוציא נגדו צו עיכוב יציאה מן הארץ, הפקדת הדרכון והפקדת ערבות של 2 מיליון שקל

בן ארי חשוד בהונאה של עשרות מיליוני שקלים

העונש הקל יחסית נובע מכך שהלקוחות היו אנשים שהבינו בהשקעות ושוק ההון - אז מה? האם הם גם מומחים לאיתור הונאות? עורך דינו של סגל בתגובה: "הוא לא היה מודע לחריגה מהוראות הרגולציה בזמן אמת"

הפרקליטות מתכוונת להגיש כתב אישום כנגד אלעזר אמסלם בכפוף לשימוע על עבירות של הפצת חשבוניות כוזבות, העברת כספים לחשבונות אישיים, השמדה של ספרי חשבונות, שימוש באנשי קש