הונאה
הונאה פיננסית מלווה את שוקי ההון מאז ומעולם, ולובשת צורות משתנות: מדיווח כוזב של חברות ועד תרמיות השקעה שמבטיחות תשואות מופרזות. המשותף להן הוא ניצול אמון של משקיעים לשם רווח אסור.
אחת הצורות המוכרות היא הונאת פונזי, שבה כספי משקיעים חדשים משמשים
לתשלום "תשואות" למשקיעים ותיקים, עד שהמערכת קורסת. צורות אחרות כוללות מסחר על בסיס מידע פנים, מניפולציה במחירי מניות והצגת דוחות כספיים מטעים.
הרגולטורים בעולם ובישראל, ובהם רשות ניירות ערך, נועדו להגן על המשקיעים ולפקח על שוק
ההון, אך אחריות מוטלת גם על המשקיע עצמו. זהירות מפני הבטחות לתשואה "בטוחה" וגבוהה במיוחד, בדיקת רישוי הגופים ופיזור השקעות הם כלים בסיסיים להפחתת הסיכון. חשיפת הונאות בבורסת ת"א ובעולם ממחישה
שוב
ושוב את חשיבות השקיפות.
עוקץ כרטיסי האשראי: המשטרה עצרה תושב חולון שגנב מאות אלפי שקליםבעקבות תלונה של אחד הבנקים פתחה המשטרה בחקירה וגילתה לתדהמתה כי תושב חולון התקין מערכות מיוחדות על כספומטים רבים, באמצעותן שכפל כרטיסי אשראי של מאות לקוחות, וגנב מהם מאות אלפי שקלים. היום הוגש כנגד החשוד כתב אישום ומעצרו הוארך- בנקמן-פריד: "טראמפ שקל לפרוש מהמירוץ לנשיאות תמורת 5 מיליארד ד' "כך על פי מייקל לואיס, שפרסם ספר ביוגרפי על אודות סיפור חייו של מייסד בורסת הקריפטו FXT שקרסה בשנה שעברה
- הסטארטאפ קרידנס למניעת הונאות פיננסיות גייס 7 מיליון דולרחברת הסטארטאפ, המפתחת פלטפורמה למניעת הונאות פיננסיות בעסקאות תשלומים, השלימה גיוס סיד בהיקף של 7 מיליון דולר, בהובלת בלומברג קפיטל בשיתוף עם Elron Ventures
- עלייתו ונפילתו של בני שטיינמיץ - משווי של מיליארדים לנרדף על ידי רשויות החוק; האם המעצר בקפריסין יוביל אותו לכלא הרומני?שוחד של עשרות מיליוני דולרים בגינאה, מרמה, הפרת אמונים, העלמת מס, הונאה של 100 מיליון יורו בקרקעות ברומניה; אלו חלק מהאשמות נגד המיליארדר בני שטיינמץ שהורשע במשפטיו בשוויץ וברומניה
- בדרך לכלא? המיליארדר בני שטיינמץ נעצר בקפריסין; האם יוסגר לרומניהשטיינמץ נעצר בקפריסין לאחר נחיתתו בלרנקה וזאת עקב צו מעצר אירופי שהוצא לו ברומניה בעקבות הרשעתו בהונאת קרקעות במדינה. מטעמו של שטיינמץ נמסר כי "מדובר בצו מעצר שבוטל במדינות שונות באירופה לרבות ביוון ובאיטליה, וכי הוא מברך על ההזדמנות לזכות במדינה אירופאית נוספת, בהליך כנגד רומניה"
- ניסיון הונאה במיליון דולר הסתכם ברווח של 7,000 דולרעובד במסעדת מזון מהיר שביצע הונאה של מיליון דולר לרכישת מניות טסלה, גיימסטופ ואנבידיה - נתפס בלא שהצליח למשוך את הכספים. בבדיקה שנעשתה התגלה כי כל השקעותיו היו רווחיות חוץ מאחת
- נחשפה רשת להונאת קשישים וקבלת כספים במרמה של עשרות אלפי שקליםהמשטרה עצרה 4 חשודים, תושבי העיר אשדוד וחולון, בחשד להונאת קשישים וקבלת כספים במרמה, לאחר שהתחזו לנציגי חברת ביטח למוצרי חשמל. בית המשפט האריך את מעצרם
- מזכירה גנבה חצי מיליון שקל וכך קנתה רכב BMW ומימנה את חתונתההותר לפרסום כי המשטרה עצרה בתום חקירה סמויה תושבת לוד בת 24, בחשד להונאת עובדים זרים וגניבת כספים מחשבונותיהם, תוך כדי ניצול המידע אליו נחשפה בעבודתה
- דעה שקר החן והבל ההייטק - ההונאות האחרונות חושפות את השלדים בקטר של המשקשוק ההייטק הישראלי חווה טלטלות רבות בחודשים האחרונים, לצד המשבר העולמי והמצב הפוליטי, שורה של הונאות חושפות את הענף במערומיו, ומציבות שאלות קשות בנוגע להנחות המקובלות על ה"קטר של המשק"; וגם למה קרנות ההון סיכון יכולות לבוא בטענות רק לעצמן
- תחקיר ככה הכסף שלכם הגיע לארגוני הפשע בצפוןתחקיר ביזפורטל - ארגוני פשיעה במגזר הערבי שלחו חברות לקחת כספים מגיבוי כשמיד אחר כך הכסף עבר אליהם. ככה נעלמו 250 מיליון שקל מגיבוי