הונאה

הרשות לניירות ערך האמריקנית פועלת להקפאת פעילותה של חברת ההשקעות BKCoin. הסיבה: חשד להונאת קריפטו, במסגרתה גייסה לכאורה כספים אך עשתה שימוש אישי בכסף לטובת חופשות, אירועי ספורט ודירה בניו יורק. בחודש שעבר הוטל קנס על כוכב ה-NBA לשעבר בשל ציוץ לקידום מטבע EMEX

בביטוח לאומי ראו מאות בקשות להכרה בנכות עבור קטינים - שנראו דומות מדי והוגשו לסניפים שונים. על פי החשד, החברה שניהלה את האופרציה גם גרמה למשפחות לוותר מראש על עשרות אלפי שקלים כ'שכר טרחה'. המשטרה פשטה היום ועצרה חשודים אחרי שהתברר שחלק מהמסכים גם היו מזויפים. הביטוח הלאומי: "ניצול ציני ועברייני של הקלות לציבור תוך פגיעה במי שזקוק לכסף"

טלמור שעמד בראש חברת האלגו יוטרייד הורשע בשימוש במצגים כוזבים, אי חשיפת כל המידע למשקיעים, הלבנת הון, נוהל תיקי השקעות ללא רישיון ושיבוש מהלכי משפט; ההפסד למשקיעים - 40 מיליון שקל

סקר של Visa מצא כי 91% מהנשאלים מצפים שתשלומים ללא מגע, אבל גם חוששים מהנאות, ומוכנים לשלם יותר על טיסות ירוקות. ומה יקרה לקריפטו? הסקר המלא כאן

בן ארי הוסגר בסוף השבוע לישראל לאחר שנמלט מישראל בחודש מאי 2021; על לפי כתב האישום גייס בן ארי סכומי עתק של למעלה מ-550 מיליון שקל מכ-960 משקיעים, תוך הבטחות שווא לתשואה חריגה

בן ארי חשוד בהונאת משקיעים בכ-60 מיליון דולר ונמלט מהארץ באמצעות דרכון שאינו שלו במאי 2021; ישראל ובוסניה חברות באמנת ההסגרה האירופית ובמסגרתה יוסגר בן ארי לישראל

המנכ"ל שמאחורי קריסת FTX משוחרר ברגעים אלו לבית הוריו לאחר שהציב סכום משמעותי של רבע מיליארד דולר בערבות, מי יהיו העדים המכרזיים נגדו, מה הקשר ביניהם ומתי באמת יחל המשפט

מה צריך כדי להפוך לנוכלים בינלאומיים, למה חשוב לנוכלים להתעטף ביועצים ועורכי דין, ואיך סקס קשור לעניין? וגם - למה חשוב לאנשים הישרים להבין את הסממנים שצמודים לנוכלים ולהונאות

הקריסה של אחת מבורסות הקריפטו הגדולות בעולם בשילוב עם הירידה החדה במחירי המטבעות העלו חששות בנוגע לחברות בתחום שעלולות להגיע למצב דומה, לרבות חברות הנסחרות בוול סטריט -  בסיטי בנק החששות נמוכים; מה הסיבה?

עולם המטבעות הקריפטוגרפיים ידוע בתנודתיות הגבוהה ובכמות הונאות הגדולה שמתחרשת בו, אחת הגדולות ביותר (לכאורה) הייתה של פרויקט טרה לונה שקרס, כעת למייסד יש 14 יום לחזור לדרום קוריאה לפני שישלל ממנו הדרכון שלו