חשבוניות פיקטיביות

מדובר באחמד קסאס, יוסף מנצורה ועוד. רשות המסים עצרה אותם תחת הטענה כי בין השנים 2017 ומאי 2022 ביצעה החברה בבעלותם עבירות רבות, ביניהן מערך הפצת חשבוניות כוזבות וסחיטה באיומים.

מדובר על תושב רהט, כאשר על פי החשד גובה המס שהועלם לכאורה עומד על 9.4 מיליון שקלים בקירוב. רשות המסים: "מניעת העלמות מס וגביית מיסים כחוק גורמת לפגיעה משמעותית בארגוני פשיעה ומפחיתה את מקורות המימון שלהם"

על פי כתב החשדות, מוסא עליאן, תושב אבו גוש, העוסק כקבלן בנייה ושיפוצים השתמש בחשבוניות פיקטיביות וכלל לא פתח תיק עוסק ברשות המסים; לאחר שנפתחה חקירה במסגרתה נערכו חיפושים ונתפסו מסמכים בביתו

מדובר על בעלי חברות בנייה , כח אדם והשכרת רכב מהחברה הערבית

אהוד ברונפן מרמת גן נחשד כי בהיותו מפעיל חנות כלי בית של המותג "נעמן", הגיש וניהל דו"חות כוזבים וזייף העתקי חשבוניות; זו לא הפעם הראשונה ברונפן הורשע בעבירות דומות וריצה 14 חודשי מאסר