חשבוניות פיקטיביות

על פי החשד, החשודים הפיצו וקיזזו בשנים האחרונות חשבוניות מס פיקטיביות בסכום כולל של כ-230 מיליון שקל, אשר המע"מ הגלום בהן מסתכם בכ-40 מיליון שקל, דרשו החזרי מס בלו שלא כדין והלבינו כספים

?רשות המסים עיכבה 6 חשודים לחקירה ותפסה 5 מכליות דלק, 50 אלף שקל במזומן ושישה כלי רכב פרטיים

מקרה אחד דן בעבירות של ניכוי מס תשומות פיקטיבי בסכום כולל של כ-1.4 מיליון שקל; מקרה שני דן בעבירות של ניכוי מס תשומות פיקטיבי בסכום כולל של כ-554 אלף שקל

כתבי אישום הוגשו נגד שני נאשמים תושבי ירושלים בעבירות מס בגין פעילותם כחלק מקבוצה עבריינית שפעלה להפצת חשבוניות פיקטיביות בהיקף מאות מיליוני שקלים.

רשות המסים הגישה כתבי אישום בפרשייה חמורה ונרחבת של עבירות מס בענף הבנייה. הנזק לקופת המדינה – 17 מיליון שקל.

סכום המס אותו העלים לכאורה עומרי סרסור, בעל החברות, עומד על כ-29 מיליון שקל, כאשר על פי החשד עיקר פעילותן של החברות הייתה בקיזוז והפצת החשבוניות הכוזבות. החשוד שוחרר בתנאים מגבילים

מדובר באחמד קסאס, יוסף מנצורה ועוד. רשות המסים עצרה אותם תחת הטענה כי בין השנים 2017 ומאי 2022 ביצעה החברה בבעלותם עבירות רבות, ביניהן מערך הפצת חשבוניות כוזבות וסחיטה באיומים.

מדובר על תושב רהט, כאשר על פי החשד גובה המס שהועלם לכאורה עומד על 9.4 מיליון שקלים בקירוב. רשות המסים: "מניעת העלמות מס וגביית מיסים כחוק גורמת לפגיעה משמעותית בארגוני פשיעה ומפחיתה את מקורות המימון שלהם"

על פי כתב החשדות, מוסא עליאן, תושב אבו גוש, העוסק כקבלן בנייה ושיפוצים השתמש בחשבוניות פיקטיביות וכלל לא פתח תיק עוסק ברשות המסים; לאחר שנפתחה חקירה במסגרתה נערכו חיפושים ונתפסו מסמכים בביתו