הונאה
הונאה פיננסית מלווה את שוקי ההון מאז ומעולם, ולובשת צורות משתנות: מדיווח כוזב של חברות ועד תרמיות השקעה שמבטיחות תשואות מופרזות. המשותף להן הוא ניצול אמון של משקיעים לשם רווח אסור.
אחת הצורות המוכרות היא הונאת פונזי, שבה כספי משקיעים חדשים משמשים
לתשלום "תשואות" למשקיעים ותיקים, עד שהמערכת קורסת. צורות אחרות כוללות מסחר על בסיס מידע פנים, מניפולציה במחירי מניות והצגת דוחות כספיים מטעים.
הרגולטורים בעולם ובישראל, ובהם רשות ניירות ערך, נועדו להגן על המשקיעים ולפקח על שוק
ההון, אך אחריות מוטלת גם על המשקיע עצמו. זהירות מפני הבטחות לתשואה "בטוחה" וגבוהה במיוחד, בדיקת רישוי הגופים ופיזור השקעות הם כלים בסיסיים להפחתת הסיכון. חשיפת הונאות בבורסת ת"א ובעולם ממחישה
שוב
ושוב את חשיבות השקיפות.
המשיך להונות אנשים תוך כדי משפט על הונאה - אמיר ברמלי גנב משקיעים בעוד 18.5 מיליון שקלבית המשפט קבע שברמלי המשיך להונות באופן סדרתי משקיעים; פסק הדין יינתן בהמשך
ברקע החקירות והתביעות אוטומקס וסייספארק מבטלות את המיזוגביטול העסקה מגיע ברקע חקירות פליליות ותביעות ייצוגיות ויגרור החזרי הלוואות מוגדלים
זאת האישה שגנבה 100 מיליארד דולר בהונאה מתוחכמתאחת מהונאות הקריפטו הגדולות בעולם: פירמידה של מיליארדי דולרים בביטקוין, בריחה עם דרכון מזויף, נכסים יוקרתיים ומעצר בלונדון - פרשת ז'ימין צ'יאן חושפת את הצד האפל של המטבעות הדיגיטליים
עושר שלא ביושר - התופעה שמתפשטת בזירה העסקית בישראלבמהלך השנים האחרונות נחשפנו לשורה ארוכה של פרשות הונאה שהותירו אחריהן שובל של עשרות אלפי נפגעים והפסדים מצטברים של מאות מיליוני שקלים: מקריסת קרן קלע של אמיר ברמלי, דרך פרשות נטו פיננסים, סלייס, גלובל פייננס, ועד למיזמים רבים של חברות השקעה למיניהן, שהוכיחו כי חלום העושר המהיר מסתיים באסון למשקיעים
התחזתה לשוטרת ועובדת בנק ושדדה מיליונים מקשישיםהפרשה שזכתה לכינוי ״מונית הכסף״ הגיעה אל סיומה: חשודה בת 30 מחיפה נאשמת ב-27 אישומים של הונאה, זיוף וקבלת דבר במרמה; על פי כתב האישום, היא התחזתה לגורמים רשמיים ושכנעה קשישים להעביר כספים וכרטיסי אשראי, תוך שהיא נעזרת בנהגי מוניות לאיסוף הכסף - לצידה נעצרו מעורבים נוספים במה שנראה כעת ככנופיה מאורגנת
.jpg "ביטוח לאומי - צילום: Shutterstock")
הונאה שיטתית נגד ביטוח לאומי בהיקף מיליונים - כך עבדה השיטהמצד אחד - ביטוח לאומי קפדן מאוד מול הציבור עד כדי שלפעמים מטרטר ומקשה ולא מקבל תביעות מוצדקות; מצד שני - יש אנשים שמצליחים לגנוב מיליונים רבים מביטוח לאומי
תיק ההונאה של 44 מיליון שקל - כך הונו יזמים 250 משקיעים במיזמי נדל"ן פיקטיבייםכתב האישום: זיוף מסמכים, חברות קש בחו"ל ושימוש בכספי המשקיעים לרכישת רכבי יוקרה ונכסים פרטיים
רשות המסים: נעצרו 5 אנשי ביטוח ופיננסים בחשד להונאת מס במיליוני שקליםנחשפה רשת שזייפה מסמכי פטור והוציאה החזרי מס במרמה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים. בפשיטות נתפסו רכבי יוקרה, כספים מזומן ומסמכים; בית המשפט האריך את מעצרם של החשודים עד ל-10 בספטמבר
שיקר לביטוח לאומי והעלים מסים במיליונים - סוף גנב לתליהיועץ הקבלה רזיאל דהאן נחשד כי קיבל קצבאות במרמה והעלים הכנסות של מיליוני שקלים דרך חשבונות אחרים. החקירה המשותפת של רשות המסים והביטוח הלאומי חשפה יומן פגישות עמוס והפקדות חריגות; כעת ביהמ"ש העליון התיר לפרסם את שמו
בקרוב: מוקד הונאות טלפוני 24/7 בכל הבנקיםגל ההונאות הפיננסיות הולך ומחריף - בנק ישראל מתכוון לחייב את הבנקים להקים מוקד אנושי זמין סביב השעון כדי לעצור עסקאות בזמן אמת