הונאה
- דונלד ומלניה גרפו מעל 120 מיליון דולר; המשקיעים הפסידו מיליארדים; הונאה של הנשיא?
האיש החזק בעולם סידר לעצמו "הכנסה צדדית ושוטפת" בזכות גימיק - מטבעות קריפטו על שמו ועל שם אשתו; המשקיעים מופסדים - פראיירים תמיד יהיו; האם הנשיא הוא שרלטן?
- פרשת "העוקץ הניגרי": המדינה תובעת נכס יוקרה של עבריין מורשע לטובת פיצוי הקורבנות
תביעה תקדימית: המרכז לגביית קנסות ברשות האכיפה והגבייה, הגיש תביעה הצהרתית כנגד עבריין מורשע בפרשת העוקץ הניגרי, במסגרתה נתבקש רישום שעבוד על נכס יוקרתי לטובת גביית חובותיו לקורבנות העבירה – קשישים אותם הונה בארה"ב במיליוני דולרים
- אורן קובי שוב מסתבך: נעצר בבית המשפט לאחר שלא התייצב לדיון
יזם הנדל"ן אורן קובי מורח את ההתנהלות בתיק שלו במשך יותר מ-4 שנים; השופטת: "זמן העדים, התביעה והמערכת השיפוטית ירדו לטמיון
- עו"ד רונן שחר חשוד בהונאת קשישים
דירקטור בביו דבש הבורסאית חשוד בהונאה; הורשע בעבר במסגרת הסדר טיעון בעבירה של קבלת נכסים שהושגו בעוון, בפרשת יזם הנדל"ן אורן קובי
- הונאה בכספי אל על: שמעון פרץ נידון ל-14 חודשי מאסר
האיש, ששימש חשב בנציגות החברה ברומניה, ישלם גם קנס של 230 אלף שקל. בין האישומים שהוגשו נגד פרץ: גניבת כספים שהתקבלו ממכירת כרטיסי טיסה, משיכות שכר פיקטיביות והונאה דרך החזרי כרטיסים כוזבים. בנוסף, הוא הורשע בעבירות מס, לאחר שלא דיווח לרשות המסים על הכנסותיו מהגניבות
- עושק: ביקש לפדות קרן השתלמות וסוכנות הביטוח דרשה 10% עמלה
מה הקנס שקיבלה הסוכנות והאם הוא מספיק מרתיע ואיך לעשות שינויים באופן המהיר ביותר ובלי עמלה בקרנות השתלמות וקופות גמל?
- הקורבנות של מיידוף כבר קיבלו 94% מהכספים שאבדו
ההפסדים מהונאת הפונזי הגדולה בהיסטוריה, שהסתכמו בכמעט 5 מיליארד דולר, הוחזרו כמעט במלואם למשקיעים, כך לפי משרד המשפטים האמריקאי
- שבע שנות מאסר נגזרו על אדם שהונה בני משפחה של חטופים בעזההנאשם השתמש בפרטים של נפגעי המלחמה ושל משפחותיהם, כולל שמותיהם ותמונותיהם, הוא הציג עצמו כבן משפחה או מקורב, ופנה לאנשים שהכירו את הנפגעים וביקש מהם כספים, בטענה שמדובר בתרומות למימון טיפול רפואי, סיוע למשפחה ועוד
- הלווה 1.5 מיליון שקל עם בטוחות ומנגנון מסודר - ואז גילה שרימו אותואיש עסקים, המשמש גם רב במועצה אזורית, הלווה את הכסף לאשה שנקלעה לחובות בשוק האפור. הוצגו לו רישום משכנתה שבבעלות הלווה ומנגנון מסודר להחזר ההלוואה, אך בהמשך התברר שהמסמכים זויפו, רוב הכסף אבוד וצ'קים שלו התגלגלו לשוק האפור
דוחות
סופר מיקרו ממשיכה לצלול אחרי הדוחות והיעדר תחזית שנתיתהמשקיעים מאבדים אמון בנתונים של חברת השרתים סופר מיקרו שגם לא כללה תחזית שנתית בדוחות; החברה עדיין מחפשת רואה חשבון שיחליף את EY שהתפטרו בשבוע שעבר, אך קשה לראות איך היא תחזיר את אמון המשקיעים; המניה נופלת ב-22%