העלמת מס

עד כה נעצרו בפרשה 14 חשודים. בין החשודים ישראלים שניהלו בעבר את מרפאות קליניקה און בישראל והעתיקו את הפעילות לחו"ל

מוסכניק מקריית שמונה נתפס כשהעלים הכנסות והסיבה שלו לכך הייתה - "אני דיסלקט"

החשוד, תושב ראשון לציון בשנות ה-40 חייו, נחשד בין היתר בקבלת חשבוניות פקטיביות מהעבריין ריקו שירזי לאחר שזה איים על חייב בגין חוב