הונאה

המשטרה עצרה 4 חשודים, תושבי העיר אשדוד וחולון, בחשד להונאת קשישים וקבלת כספים במרמה, לאחר שהתחזו לנציגי חברת ביטח למוצרי חשמל. בית המשפט האריך את מעצרם

הותר לפרסום כי המשטרה עצרה בתום חקירה סמויה תושבת לוד בת 24, בחשד להונאת עובדים זרים וגניבת כספים מחשבונותיהם, תוך כדי ניצול המידע אליו נחשפה בעבודתה 

שוק ההייטק הישראלי חווה טלטלות רבות בחודשים האחרונים, לצד המשבר העולמי והמצב הפוליטי, שורה של הונאות חושפות את הענף במערומיו, ומציבות שאלות קשות בנוגע להנחות המקובלות על ה"קטר של המשק"; וגם למה קרנות ההון סיכון יכולות לבוא בטענות רק לעצמן

תחקיר ביזפורטל - ארגוני פשיעה במגזר הערבי שלחו חברות לקחת כספים מגיבוי כשמיד אחר כך הכסף עבר אליהם. ככה נעלמו 250 מיליון שקל מגיבוי

ביטון יודה וירצה על פי הסיכום 9 חודשי עבודות שירות בלבד. למרות זאת בפרקליטות ניסו לטעון לניצחון ואמרו: "למרות שבית המשפט העליון טרם קבע סופית כי יש להרשיע את ביטון גם בעבירה של הלבנת הון, הרי שכבר עתה ניתן לומר כי התעקשותה של פרקליטות המדינה להגיש ערעור על הזיכוי נשאה פרי, ומהווה צעד חשוב נוסף במאבק הבלתי מתפשר בתופעה פסולה זו. תיק זה היה אחד מביטויה החמורים ביותר של תופעה זו, שעה שהוזרמו במסגרתו מיליוני שקלים מחברה ציבורית לחברת חזית, ובהמשך מצאו הכספים את דרכם לידיו של ראש ארגון פשיעה"

?גם הקנס שהוטל על ברמלי גדל מ-400 אלף שקל ל-600 אלף שקל; הורשע כזכור בהונאת כ-550 משקיעים בהיקף של 340 מיליון שקל באמצעות קרן קלע וקבוצת רוביקון שבבעלותו

איוב מחארב, יועץ מס מלוד מואשם כי הגיש 54 דו"חות מע"מ כוזבים עבור 28 לקוחות שונים. הדו"חות שימשו לקיזוז כוזב של תשומות מע"מ בסך של כ-68.8 מיליון שקל. כתב האישום הוגש לבית המשפט המחוזי בתל אביב
 

שוטרי מפלג ההונאה של מחוז תל אביב עצרו הבוקר 4 תושבי בת ים החשודים כי הונו בשיטתיות אזרחים. בני המשפחה פרסמו מודעות על נכסים למכירה, חתמו על זכרון דברים והוציאו כספים במרמה מקורבנות תמימים

הערעור האחרון שהגישה מייסדת הסטארט-אפ הכושל נדחה, וב-30 במאי תצטרך להתייצב בבית הכלא כדי לרצות את עונש המאסר שנגזר עליה - 11 שנים ושלושה חודשים

יועצת השקעות פוטרה לאחר שגנבה מיליון שקל מלקוחת הבנק; הבנק דרש את הסכום מהעובדת, השופט סילברמן דחה את תביעת הבנק ומתח ביקורת על התנהלותו