הונאה
הונאה פיננסית מלווה את שוקי ההון מאז ומעולם, ולובשת צורות משתנות: מדיווח כוזב של חברות ועד תרמיות השקעה שמבטיחות תשואות מופרזות. המשותף להן הוא ניצול אמון של משקיעים לשם רווח אסור.
אחת הצורות המוכרות היא הונאת פונזי, שבה כספי משקיעים חדשים משמשים
לתשלום "תשואות" למשקיעים ותיקים, עד שהמערכת קורסת. צורות אחרות כוללות מסחר על בסיס מידע פנים, מניפולציה במחירי מניות והצגת דוחות כספיים מטעים.
הרגולטורים בעולם ובישראל, ובהם רשות ניירות ערך, נועדו להגן על המשקיעים ולפקח על שוק
ההון, אך אחריות מוטלת גם על המשקיע עצמו. זהירות מפני הבטחות לתשואה "בטוחה" וגבוהה במיוחד, בדיקת רישוי הגופים ופיזור השקעות הם כלים בסיסיים להפחתת הסיכון. חשיפת הונאות בבורסת ת"א ובעולם ממחישה
שוב
ושוב את חשיבות השקיפות.
ביהמ"ש הורה לרשות ני"ע לפצות לקוחות UTrade בשל רשלנותעל פי פסק הדין רשות ני"ע תשיב לחלק מלקוחות UTrade כ-70% מהסכומים שהפסידו; השופטת: "התובעים התרשלו כאשר לא ערכו בירור אודות מצב הרישוי של UTrade. יש לייחס לתובעים אשם תורם בשיעור של 30%"- תרמית הנוסטרו של פסגות: כך הרוויח הסוחר לשעבר 400 אלף שקלהסוחר מאור וקסלר הורשע בהפקת רווחים במרמה על חשבון בית ההשקעות, ונגזרו עליו 30 חודשי מאסר
- האמא מתה לפני 28 שנים, אך הבן המשיך לקבל את קצבאות הזקנההביטוח הלאומי לא היה מעודכן - ואיש לא טרח למסור כי האישה אינה בחיים. איך התגלתה התרמית?
- עסקה סיבובית על חשבון פסגות: כך הרוויח סוחר 323 אלף שקלפרקליטות מחוז תל אביב הגישה כתב אישום נגד מאור וקסלר, עובד בית ההשקעות פסגות לשעבר החשוד בסחר לא חוקי בתעודות סל
- פרקילטות מחוז ת"א הגישה כתב אישום נגד אביב טלמור ו-UTradeהבעלים והמנכ"ל של חברת המסחר יעמדו לדין לאחר שגייסו מעל 100 מיליון שקל מלקוחותיהם והונו אותם עם מיצגי שווא. האנליסט הראשי של החברה, רואי קוזין, יועמד גם כן לדין
- הותר לפרסום: בני משפחתו של לב לבייב נעצרו בפרשת הברחת היהלומיםהיחידה הארצית לחקירת פשיעה חמורה ובינלאומית בלהב 433 עצרה הבוקר 6 חשודים. בכוונת היחידות החוקרות לבצע מעצרים נוספים של חשודים בארץ ובחו"ל
- אחיו של איש עסקים מוכר חשוד בהברחת יהלומים במאות מיליוני שקליםהיחידה הארצית לחקירת פשיעה חמורה ובינלאומית בלהב 433 עצרה הבוקר 6 חשודים. בכוונת היחידות החוקרות לבצע מעצרים נוספים של חשודים בארץ ובחו"ל
- רשות המסים חוקרת העלמת מס בעשרות מיליוני שקלים בהוט מובייללפי החשד, בדוכני הוט מובייל באילת נמכרו טלפונים ניידים למבריחים תושבי צפון ומרכז הארץ וכדי להסוות את המכירות הללו נרשמו המכירות על שמות עובדי קניונים באילת