העלמת מס

היקף ההעלמות, שהתבטא בכך ששליחי וולט קיבלו 32 מיליון שקל בזמן שהיו בחל"ת קורונה, גבוה הרבה יותר, כך חושדת רשות המסים, שהצליחה לשחזר מהמחשבים חשבוניות פיקטיביות בסכום של 320 מיליון שקל

זאת לאחר שמדובר על עבירה משנת 2013 כאשר עד היום הוא לא פעל כדי להשיב את הכספים

יצחק אברהם מקיסריה נמלט מהארץ ביוני 2016, לאחר שהוגש נגדו כתב אישום בעבירות על פקודת מס הכנסה 

 

?בעליה של חברת שירותי חקלאות בניה והסעות בע"מ החשוד בקיזוז חשבוניות מס שלא כדין בסכום כולל של מעל 90 מיליון שקל הובא בפני בית משפט השלום בבאר שבע; כעולה מבקשת המעצר, החשוד, עלא אבו מדיעם, תושב רהט, קיזז 134 חשבוניות מס שלא כדין שקיבל מ-19 חברות שונות בסכום כולל של 90.7 מיליון שקל

תושב לוד הורשע בהפצת 15 חשבוניות פיקטיביות בשנת 2016 בהיקף של 1.65 מיליון שקל, כאשר המע"מ עומד על 240 אל, שקל, לצד זאת הוא הורשע ב-עבירות של קיזוז חשבוניות פיקיטיבות כדי להתחמק מתשלום מס

בקשר לשניים מתוך השלושה הוחלט על הארכת מעצר ועורך הדין נשלח למעצר בית. בין השאר נמצא סרטון בו אחד החשודים מקבל 400 אלף שקל במזומן

שריף נעצר ושוחרר למעצר בית והזמרים חביב ויסאם וג'ישי הישאם שוחררו בערבות. המבצע התמקד בזמרים, מרביתם מהחברה הערבית. השלושה לצד 9 נוספים נחשדים שחלק מההכנסות שזרמו לכיסם דווחו ע"י נגנים שהם עוסקים פטורים. עוד נחשד כי רכשו רכוש לרבות מכוניות דרך חשבונות של בני משפחה