מעצר

- פרוטקשן לאור יום בחיפה; הוגש כתב אישום כנגד ארבעה חשודיםבכתב האישום מתוארת השתלשלות גביית החסות של הארבעה שהטילו אימה על בנייני משרדים בחיפה. הארבעה תקפו איימו ושברו ציוד רב עד שוועד הבניינים החל לשלם להם חסות של 3,000 שקל בחודש, לאחר שסירבו להעלאת הסכום, העבריינים איימו שיקנסו אותם ב-50 אלף שקל. לאחר שפרצו והשחיתו את הבניינים מספר פעמים המטרה עצרה אותם והם הובאו למעצר
- בית המשפט המחוזי החמיר בעונשם של מפיצי חשבוניות פיקטיביותהמחוזי מרכז קיבל את ערעורה של רשות המסים על קלות העונש שקיבלו שני מורשעים בביצוע עבירות מס והחמיר בעונשם. מדובר בשני מקרים נפרדים שבהם הורשעו הנאשמים בעבירות של הפצת חשבוניות פיקטיביות בעשרות מיליוני שקלים וקיזוז חבות מע"מ ללא חשבוניות
- מכת מדינה: העלים הכנסות של 1.35 מיליון שקל בחשבוניות פיקטיביותרשות המסים פתחה בחקירה גלויה נגד פאדי מצארוה, תושב בקעה אל גרביה, החשוד בקיזוז חשבוניות פיקטיביות שסכום המס הגלום בהן מסתכם בכ-1.35 מיליון שקל. לאחר שהובא לבית המשפט הוא שוחרר בערבות של 400 אלף שקל
- עקץ את המדינה; כתב אישום חמור נגד יועץ מס שהעלים מס ב-69 מיליוןאיוב מחארב, יועץ מס מלוד מואשם כי הגיש 54 דו"חות מע"מ כוזבים עבור 28 לקוחות שונים. הדו"חות שימשו לקיזוז כוזב של תשומות מע"מ בסך של כ-68.8 מיליון שקל. כתב האישום הוגש לבית המשפט המחוזי בתל אביב
- מה הקשר בין פימי למנכ"ל חברת דלקים שנעצר בחשד שהפיץ חשבוניות פיקטיביות במאות מיליוניםהמנכ"ל, תומר לוי עשה זאת באמצעות חברה דלקים SOS אקספרס המספקת לחברות שונות, ביניהן למשרדי ממשלה שונים. בין היתר נבדק הקשר שבין החברה לארגון פשיעה מוכר
- בני זוג מבלגיה נעצרו בחשד להברחת סיגריות בשווי של 400 אלף שקליהודה ויהודית וייס עברו בשבוע שעבר במסלול הירוק בנתב"ג, שם התגלה כי הם הגיעו לארץ עם 868 פקטים של סיגריות תוצרת חוץ, ו-1,430 יחידות טבק לחימום, בני הזוג לא דיווחו על כך כנדרש וניסו להתחמק מתשלום מס של 250 אלף שקל
- בני משפחה מבת ים נעצרו בחשד להונאה של מאות אלפי שקליםשוטרי מפלג ההונאה של מחוז תל אביב עצרו הבוקר 4 תושבי בת ים החשודים כי הונו בשיטתיות אזרחים. בני המשפחה פרסמו מודעות על נכסים למכירה, חתמו על זכרון דברים והוציאו כספים במרמה מקורבנות תמימים
- העלימו הכנסות של כ-4 מיליון שקל ולא שילמו מיליון שקל לעובדיםהאחים בעלי חברות ניקיון נעצרו לאחר שהתגלה כי העלימו הכנסות ומשכו כספים בהיקף של מיליוני שקלים מחשבון החברות' ללא דיווח ולא שילמו את היטל העסקה עבור העובדים הזרים בחברות
- בעל חברת בטון חשוד שניכה חשבוניות פיקטיביות בגובה 18 מיליון שקלחברת "בטון השומרון" קיזזה בדוחותיה התקופתיים 48 חשבוניות החשודות כפיקטיביות על שם חברת "מאמא יזמות" בעוד שמנתוני רשות המסים עולה כי במקביל לתקופה זו דיווחה חברת החברה על דוחות מע"מ 0
- הבנק הבינלאומי תבע עובדת שפוטרה במיליון שקל - אך נאלץ לשלם לה 250 אלף שקל
יועצת השקעות פוטרה לאחר שגנבה מיליון שקל מלקוחת הבנק; הבנק דרש את הסכום מהעובדת, השופט סילברמן דחה את תביעת הבנק ומתח ביקורת על התנהלותו