מאסר

יצחק אברהם, מנהל רשת בתי ספר לנהיגה ותושב קיסריה הורשע בשורת עבירות מס, במסגרתן לא דיווח על הכנסות בגובה 15 מיליון שקל, הוא נמלט מהארץ וההליכים חודשו לאחר שהוסגר במרץ האחרון

כך סוכם בהסדר טיעון מול עמית מור שהורשע באי פיקוח למניעת עבירות על חוק התחרות הכלכלית

הבורסה הושבתה ב-2018 עקב צו בארה"ב. המייסד סאטיש קומבהאני עלול לרצות עד 70 שנות מאסר. בכתב אישום נוסף שהוגש נגדו מטעם ה-SEC הודעה בטענות, לפי אחת מהן גם הריץ את המטבע הדיגיטלי שהנפיקה הבורסה שלו כדי לייצר לו ביקושים מזויפים

חמישה חודשים וחצי של מאסר נגזרו על שחר שרון, ששימש כמנהל תיק לקוחות, זאת לאחר שהודה בתיאום הליכי תיחור לרכישת מוצרים בתחום המחשוב של התעשייה האווירית וגופים נוספים, במשך 3 שנים בהיקף של 3.5 מיליון שקל

העבירות נעשו בשנים 2007-2012 בהן גלגלו ארבעת עסקיו מחזור של 9.6 מ' ש'. לנאשם הרשעות קודמות בעבירות דומות ובפסק הדין נטען כי זה "פעל וביצע את העבירות תוך תכנון ותחכום, ניצל אנשים תמימים". שותפו באחת החברות הורשע גם כן

בעל חברת קבלנות הורשע בניכוי של חשבוניות פיקטיביות בסך כולל של כ-6.5 מיליון שקל וקיבל 9 חודשים עבודות שירות, לאחר ערעור של רשות המיסים - העונש הוחמר משמעותית לשנת מאסר בפועל

מוטולה שיחק בדוחות אפריקה תעשיות ונגב קרמיקה; הורשע במסירת פרטים מטעים בדוחות כספיים, קבלת דבר במרמה, שיבוש הליכי משפט, קבלת דבר במרמה וריבוי עבירות מנהלים

בית המשפט קבע כי ברמלי הציג מצג שווא לכ-550 משקיעים להם הבטיח תשואות דו-ספרתיות בהשקעות סולידיות עבור הלוואות שתוחזרנה תוך 72 שעות. ברמלי השתמש בסכומים למטרות אישיות וכיסוי הלוואות קודמות. במהלך התיק נחשד כי איים על בנו של השופט בעניינו

העונש הוטל על חברת בנייה ובעליה - פואד אבו חמיד, בגין שימוש בחשבוניות פיקטיביות והתחמקות מתשלום מס בסכום כולל של כ-6.5 מיליון שקל