צווי איסור הלבנת הון הם חקיקת משנה שמחילה חובות זיהוי, דיווח ורישום על גופים שונים במשק: בנקים, חברות כרטיסי אשראי, נותני שירותי מטבע, ברוקרים, וגם עורכי דין ורואי חשבון שנותנים שירות עסקי ללקוח. כל צו מגדיר לאיזה סקטור הוא מכוון ומאיזה סכום נדרש דיווח.
בפועל המשמעות מורגשת בכל חשבון: הפקדה חריגה מפעילה שאלות על מקור הכסף ולעיתים מעכבת פעולה עד להמצאת מסמכים, כפי שקורה כאשר מתקבלת העברה גדולה לחשבון. עיצומים
כספיים כבדים הוטלו על בנקים בשל כשלים באכיפה, ולכן הם משקיעים משאבים רבים במניעת הלבנת הון.
