עבירות מס

החשדות - אי דיווח על קיומו של חשבון בנק בחו״ל והשמטת הכנסות מחשבונות בנק בחו״ל

החשודים השתמשו במטבעות קריפטו לצורך טשטוש והסוואה של זהות בעלי הכספים, הרווחים מהמטבעות, לא דווחו למס הכנסה

העבירות - סחיטה, עבירות נשק, עבירות מס ועוד (כל אחד על פי חלקו); החל משנת 2010 הנאשמים עסקו בין היתר במתן הלוואות "בשוק האפור" וגבייתן בריביות מנופחות

המהלך בוצע כנגד סרבני מס באום אל-פחם ובמסגרת המאבק הלאומי לטיפול בפשיעה בחברה הערבית למען חיזוק המשילות וההרתעה

לדברי המשטרה, החשודים הונו עשרות משקיעים מהארץ ומחו"ל בסכום המדובר כאשר הציעו להם "טכנולוגיה חדשית ופורצת דרך". השקעות שאינן מפוקחות הן לרוב עקיצה - כיצד נדע להימנע? 

השופטים מצאו לנכון לקבוע כי אין לייחס משקל רב להיותו של אדם "איש קש" עבור אחר, וכי אין מקום להקל משמעותית בעונש במקרים אלה

היקף ההעלמות, שהתבטא בכך ששליחי וולט קיבלו 32 מיליון שקל בזמן שהיו בחל"ת קורונה, גבוה הרבה יותר, כך חושדת רשות המסים, שהצליחה לשחזר מהמחשבים חשבוניות פיקטיביות בסכום של 320 מיליון שקל

המשטרה עצרה חמישה תושבי טירה שבמשולש בחשד, להונאת בתי השקעות ועבירות מס בהיקף של מיליוני שקלים. 

על פי כתב האישום מתפעל בעלי החברה שתי חנויות לממכר ציוד ומכשירים סלולריים במרכז ובאילת, כאשר רשם את קבלת המכשירים הסלולריים באילת ולאחר מכן הבריח אותם לחנויות במרכז שם מכר אותם ללא מע"מ 

החשד - לא דיווחו על מכירות דירה ועל מכירת דירות בהנחה לבני משפחה; החשודים - אלי גבאי, מיה גבאי-טובול, אורית טירר-גבאי ורועי פפר; לקבוצה אגרות חוב שנסחרות בבורסה, החשדות קשורים לחברה הפרטית