חקירה
חקירה היא הליך מרכזי בעבודת רשויות אכיפת החוק, שנועד לברר עובדות, לאסוף ראיות ולקבוע אם בוצעה עבירה. חקירות מתנהלות במגוון תחומים, מפלילים כלליים ועד עבירות כלכליות מורכבות.
בהקשר הכלכלי, חקירות בחשד לעבירות כמו שוחד, מרמה, הלבנת הון או עבירות ניירות ערך מעוררות עניין ציבורי רב, ועשויות להשפיע על חברות, על אישי עסקים ועל אמון המשקיעים. בעמוד זה מרוכזות ידיעות ועדכונים הקשורים לחקירות בהקשרים שונים ולהתפתחויותיהן. הקוראים המבקשים לעקוב אחר ההליכים ואחר השלכותיהם הכלכליות והציבוריות ימצאו כאן את עיקרי הידיעות הרלוונטיות.
חקירות בתחום הכלכלי דורשות לעיתים מומחיות ייחודית, שכן הן עוסקות במבנים פיננסיים מורכבים ובעקבות של כספים. התוצאות עשויות להשליך על חברות, על אישי עסקים ועל אמון הציבור בשווקים, ולכן הן זוכות לתשומת לב ציבורית ותקשורתית רבה.
ריכוז הפרסומים בנושא מאפשר לקוראים לעקוב אחר חקירות בהקשרים שונים ואחר התפתחויותיהן. חקירות בתחום הכלכלי דורשות מומחיות ייחודית, ותוצאותיהן עשויות להשליך על חברות, על אישי עסקים ועל אמון הציבור בשווקים. עבור הקוראים, מעקב אחר חקירות בעלות היבט כלכלי מסייע להבין את השלכותיהן על חברות ועל אמון הציבור בשווקים.
פרסום ראשון
ראש ועדת הפיקוח מאשים: "טבע ומיילן מנסות להפסיק את החקירה"ראש ועדת הפיקוח של בית הנבחרים האמריקני קרא היום לחברות התרופות, טבע ומיילן להעביר מסמכים במסגרת פרשת תיאום המחירים; בסוכנות הדירוג מודי'ס הגיבו בהורדת דירוג לאופק שלילי- רני צים זומן לחקירה ברשות המסים: "לא עבירה פלילית"מנכ"ל החברה מציין כי על פי הייעוץ המשפטי שקיבל, האירועים שלגביהם התבקש להתייחס נוגעים לצד שלישי ואינם מהווים עבירה פלילית
- טבע במוקד פרשת "תיאום המחירים" בארה"בלאחר כחמש שנות חקירה, כ-40 מדינות בארה"ב הגישו תביעה כנגד כ-12 חברות פארמה ושמו במוקד את טבע. "יש לנו ראיות מוצקות שמצביעות על כך שתעשיית התרופות הגנריות ביצעה הונאה של מיליארדי דולרים על העם האמריקני"
- טראמפ וילדיו הגישו תביעה נגד דויטשה בנק וקפיטל וואןנשיא ארה"ב מבקש למנוע מהבנקים להעביר מידע על החשבונות שלו ושל משפחתו לוועדות הקונגרס, בצעד שמגביר את עימותו עם הדמוקרטיים שחוקרים את כספו
- קאנומד: היו"ר יאיר פודים התפטר על רקע חקירת רשות ני"עפודים טוען לחפותו המלאה וסיים את תפקידו "מתוך תחושת האחריות ומחויבותו כלפי החברה", אך ימשיך לשמש כיועץ חיצוני. גיא רוזן מונה כיו"ר במקומו
- פרטנר: רשות המסים פתחה בחקירה כנגד מספר עובדי החברהמספר עובדי החברה בהווה ובעבר חשודים במכירת טלפונים סלולריים בהיקף של מיליוני שקלים, תוך ניצול לרעה של הפטור ממע"מ באילת
- חברות המעליות נחקרות בחשד לתיאום מחיריםחוקרי רשות התחרות ביצעו הבוקר חיפוש במשרדי חטיבת המעליות של אלקטרה וחוקרים כעת עובדים בחברה בחשד לתיאום מחירים מול לקוחות. החקירות גם בישראליפט
- רשות ני"ע: בכירים בפרוטאלוג'יקס וביונד שוחררו בתנאים מגביליםאסף סיני, דוד שחם ויאיר פודים חשודים בהטעיית משקיעים ושורה של עבירות על חוק ני"ע אשר לכאורה בוצעו בין השנים 2017-2016
- פועלים יפריש כ-246 מיליון דולר במסגרת פרשת המס בארה"בלאחר ההוספה לסכומים מהדיווח האחרון סך ההפרשות של הבנק בעקבות חקירת המס יעמוד על כ-611 מיליון דולר. הבנק ממשיך לקיים שיחות עם משרד המשפטים האמריקאי