ThetaRay היא חברת פינטק ישראלית שפיתחה מערכת מבוססת בינה מלאכותית לזיהוי הלבנת הון, מימון טרור ופעילות פיננסית חריגה. הטכנולוגיה מנתחת
זרמי תשלומים חוצי גבולות ומאתרת דפוסים חשודים גם כשאין דוגמאות קודמות לאותו סוג הונאה, יכולת שנחשבת יתרון מול מערכות ציות מסורתיות שנשענות על חוקים קבועים ומייצרות התרעות שווא רבות. הלקוחות כוללים בנקים בינלאומיים, מוסדות פיננסיים וספקי תשלומים, והחברה הרחיבה
את פעילותה גם לעולם הביטוח הדיגיטלי. הצמיחה שלה נשענת על החמרת הרגולציה העולמית בתחום הציות, שמחייבת גופים פיננסיים להשקיע סכומים גדלים בניטור עסקאות ובדיווח לרשויות, ועל המעבר לתשתיות תשלום מהירות שמקשות על בקרה ידנית.
