Payabl
Payabl היא חברת שירותי תשלומים הפועלת מקפריסין, ומספקת לבתי עסק פתרונות סליקה מקוונת, כרטיסי תשלום ושירותי חשבון עסקי. חברות מסוג זה מתווכות בין הסוחר לבין רשתות כרטיסי האשראי והבנקים.
ענף הסליקה המקוונת מפוקח באירופה במסגרת רישוי מוסדות תשלום, והוא מחייב עמידה בכללי הלבנת הון ובניהול סיכוני הונאה. מבנה בעלות מורכב, הכולל החזקה בנאמנות בעבור צדדים אחרים, עלול להוביל לסכסוכים משפטיים בהיקפים גדולים ולסיכון רגולטורי, שכן רשויות הפיקוח דורשות שקיפות מלאה לגבי זהות בעלי השליטה.
- צביקה בארינבוים הגיש תביעה של 450 מיליון שקל נגד בעלי Payabl
לפי התביעה, רו"ח ניסים צרפתי, המחזיק 50% ממניות הקבוצה בנאמנות, שימש איש קש לדיטמר קנוכלמן ורעייתו. צרפתי התכחש למעמדו כנאמן וסחט את דיטמר ושותפו כדי להוציא מהם עשרות מיליוני יורו. לבסוף גזל צרפתי מדיטמר ורעייתו את המניות וטרפד עסקה למכירת החברה
