עוד עיסקה גדולה לקרדן אן.וי: מוכרת ארבע חברות ביטוח ותרשום רווח של כ-13 מיליון אירו
חברת קרדן אן.וי ממשיכה לדווח לבורסה על עסקאות גדולות. לאחר שדיווחה בבוקר כי חברה נכדה בבעלות מלאה זכתה במיכרז לבניית פרוייקט מגורים בסין בהיקף של כ-315 מיליון אירו, הודיעה לפני זמן קצר החברה לבורסה כי TBIH, הפעילה בתחום הביטוח והפנסיה, חתמה על הסכם למכירת החזקותיה בארבע חברות ביטוח ל- Vienna Insurance Group (לשעבר Wiener Stadtische), שהיא בעלת המניות העיקרית שלה ומחזיקה 60% ממניותיה.
החברות יימכרו בסכום כולל של כ- 197 מיליון אירו. עם השלמת העסקה במלואה, צפויה TBIH לרשום רווח של כ- 60 מליון אירו וקרדן אן.וי צפויה לרשום רווח של כ- 13 מליון אירו (בהתחשב בהפרשים מקוריים).
החברות הנמכרות הן Bulstrad Insurance and Reinsurance A.D., הפעילה בתחום הביטוח בבולגריה, קבוצת Sigma Insurance Company , הפעילה בתחום הביטוח באלבניה, מקדוניה וקוסובו וחברות Helios Insurance Company Ltd. ו- Kvarner Vienna Insurance Group d.d. הפעילות בתחום הביטוח בקרואטיה. במקביל תמכור TBIH את זכויותיה בחברת הביטוח הרוסית RIC.
לאחר השלמת העסקה תמשיך TBIH להחזיק בחברות הפעילות בתחום הביטוח בטורקיה, אוקראינה, ג'ורג'יה ורומניה ובחברות הפעילות בתחום הפנסיה בבולגריה, קרואטיה, ג'ורג'יה, רומניה, רוסיה, טורקיה ואוקראינה.
סך הפרמיות השנתי הצפוי בגין הפעילות בתחום הביטוח, לאחר השלמת העסקה, על בסיס הפרמיות בגין תשעת החודשים הראשונים של 2008, צפוי להגיע לסך של 240 מליון אירו. בתחום הפנסיה, נכון לסוף ספטמבר, כ- 1.8 מיליון עמיתים חברים בקרנות הפנסיה המוחזקות ע"י TBIH והנכסים המנוהלים ע"י הקרנות מסתכמים בכ - 812 מיליון אירו.
המכירה של הפעילות בקרואטיה וברוסיה וכן מכירה של 49% מההחזקות בפעילות הבולגרית צפויה להיות מושלמת עוד השנה, בעוד שמכירת יתרת ההחזקות בפעילות בבולגריה וההחזקות בחברות הפעילות באלבניה, מקדוניה וקוסובו תושלם רק במהלך שנת 2009, בכפוף לקבלת האישורים הרגולטורים הדרושים.
TBIH הינה חברה המוחזקת ונשלטת במשותף על ידי VIG, המחזיקה ב-60% ממניותיה ועל ידי KFS, המחזיקה ב-40% ממניותיה. KFS הינה חברה המרכזת כיום את פעילותה של קבוצת קרדן במגזר השירותים הפיננסיים ועוסקת במתן שירותים פיננסיים בעשר מדינות במרכז אירופה ובמזרחה. נכון להיום, קרדן אן.וי מחזיקה בכ-80% ממניותיה של KFS. פרט ל- TBIH מחזיקה KFS כ-90% ממניות TBIF Financial Services B.V., הפועלת בתחומי הבנקאות, שירותי המימון (ליסינג ומימון קמעונאי), משכנתאות וניהול נכסים.
משקיע סוחר בקריפטו (רשתות)העלימו רווחי קריפטו בעשרות מיליונים - כך חוקרי רשות המסים תפסו אותם
תושב חולון, תושב באר שבע ותושב נצרת נחקרו בחשד להעלמת הכנסות מקריפטו בסך עשרות מיליוני שקלים
במסגרת מבצע חקירות כלל ארצי: תושב נצרת, תושב באר שבע ותושב חולון נחקרו בחשד להעלמת הכנסות מקריפטו בסך עשרות מיליוני שקלים. לא ברור איך אנשים חושבים שרשות המס לא תעלה עליהם. בסוף יש עקבות דיגיטליות ועקבות בכלל ששמים את כל המעלימים בסיכון גדול. השיטה הבסיסית היא מודיעין מהשטח והלשנות. השיטה השנייה היא מעקב דיגיטלי. רשות המסים מתקדמת טכנולוגית וחוקרים שלה יכולים לעלות על כתובות IP מישראל שמשתתפים ונמצאים בפלטפורמות דיגיטליות.
החוקרים גם נמצאים בפורומים, ברשתות ומזהים גורמים חשודים ואז מרחיבים את החקירה גם במישורים נוספים. חוץ מזה, בסוף אנשים רוצים להשתמש בכסף שהרוויחו. זה מחלחל לחשבון הבנק, זה נמשך דרך כרטיסי אשראי, יש סימנים.
יש עוד הרבה דרכי פעולה, כשהיום מדווחת רשות המסים כי במסגרת החקירה התגלה כי לחשוד ששמו איגור שרגורודסקי, תושב חולון, שנחקר על ידי פקיד שומה חקירות מרכז יש דירות ונכסים שלא מוסברים דרך השכר השוטף שלו. מחומר החקירה עולה חשד כי לפיו הוא פעל בזירות מסחר למטבעות וירטואליים בחו"ל בהיקפים גבוהים בשנים 2020 - 2024 ולא דיווח לרשויות המס. כמו כן עולה חשד כי הוא לא דיווח על הכנסות שהיו לו מחברות בחו"ל ובסך הכל התחמק מדיווח על הכנסות בסך עשרות מיליוני שקלים.
שרגורודסקי שגר בחולון מחזיק מספר דירות בבעלותו, ששוויין עולה פי כמה וכמה על פוטנציאל הנכסים שלו בהינתן הכנסותיו המדוחות. נבדק חשד לעבירות על חוק איסור הלבנת הון, בכך שרשם נכס שבו עשה שימוש בעלים על שם אדם אחר. הוא חשוד שהרוויח עשרות מיליונים בקריפטו בלי לדווח לרשות המס.
- טלפון של חשוד יישאר בידי החוקרים לעוד 180 יום
- החשד: העלמת הכנסות משיפוצים ובנייה בסכום של כ-1.5 מיליון שקל
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
משקיע סוחר בקריפטו (רשתות)העלימו רווחי קריפטו בעשרות מיליונים - כך חוקרי רשות המסים תפסו אותם
תושב חולון, תושב באר שבע ותושב נצרת נחקרו בחשד להעלמת הכנסות מקריפטו בסך עשרות מיליוני שקלים
במסגרת מבצע חקירות כלל ארצי: תושב נצרת, תושב באר שבע ותושב חולון נחקרו בחשד להעלמת הכנסות מקריפטו בסך עשרות מיליוני שקלים. לא ברור איך אנשים חושבים שרשות המס לא תעלה עליהם. בסוף יש עקבות דיגיטליות ועקבות בכלל ששמים את כל המעלימים בסיכון גדול. השיטה הבסיסית היא מודיעין מהשטח והלשנות. השיטה השנייה היא מעקב דיגיטלי. רשות המסים מתקדמת טכנולוגית וחוקרים שלה יכולים לעלות על כתובות IP מישראל שמשתתפים ונמצאים בפלטפורמות דיגיטליות.
החוקרים גם נמצאים בפורומים, ברשתות ומזהים גורמים חשודים ואז מרחיבים את החקירה גם במישורים נוספים. חוץ מזה, בסוף אנשים רוצים להשתמש בכסף שהרוויחו. זה מחלחל לחשבון הבנק, זה נמשך דרך כרטיסי אשראי, יש סימנים.
יש עוד הרבה דרכי פעולה, כשהיום מדווחת רשות המסים כי במסגרת החקירה התגלה כי לחשוד ששמו איגור שרגורודסקי, תושב חולון, שנחקר על ידי פקיד שומה חקירות מרכז יש דירות ונכסים שלא מוסברים דרך השכר השוטף שלו. מחומר החקירה עולה חשד כי לפיו הוא פעל בזירות מסחר למטבעות וירטואליים בחו"ל בהיקפים גבוהים בשנים 2020 - 2024 ולא דיווח לרשויות המס. כמו כן עולה חשד כי הוא לא דיווח על הכנסות שהיו לו מחברות בחו"ל ובסך הכל התחמק מדיווח על הכנסות בסך עשרות מיליוני שקלים.
שרגורודסקי שגר בחולון מחזיק מספר דירות בבעלותו, ששוויין עולה פי כמה וכמה על פוטנציאל הנכסים שלו בהינתן הכנסותיו המדוחות. נבדק חשד לעבירות על חוק איסור הלבנת הון, בכך שרשם נכס שבו עשה שימוש בעלים על שם אדם אחר. הוא חשוד שהרוויח עשרות מיליונים בקריפטו בלי לדווח לרשות המס.
- טלפון של חשוד יישאר בידי החוקרים לעוד 180 יום
- החשד: העלמת הכנסות משיפוצים ובנייה בסכום של כ-1.5 מיליון שקל
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
.jpg "ביטוח לאומי - צילום: Shutterstock")