העלמת הכנסות

על פי החשד - בעל חברת ההסעות, נביל טאהא, מכפר קאסם ביצע דיווח כוזב של רכישת מקרקעין במטרה להתחמק מתשלום מס. גם עורך הדין שמכר לו נעצר

החשוד אינו מנהל ספרי חשבונות כנדרש על פי חוק; החשדות נגדו עלו במהלך ביקורת הוצאה לפועל שנערכה בשיתוף מבקרי חשבונות מע"מ ירושלים

הזוג העלים הכנסות בסכום של כ-4.5 מיליון שקלים; נתפסו מסמכים בבתי החשודים ובמשרדי המייצגים שלהם; השניים שוחררו בתנאים מגבילים

רשות המסים הגישה כתבי אישום בפרשייה חמורה ונרחבת של עבירות מס בענף הבנייה. הנזק לקופת המדינה – 17 מיליון שקל.

לפי החשד בני המשפחה עסקו בהפעלת עסקי הימורים והלוואה בריבית בפרשייה שזכתה לשם "שבט אחים"

מדובר על תושב רהט, כאשר על פי החשד גובה המס שהועלם לכאורה עומד על 9.4 מיליון שקלים בקירוב. רשות המסים: "מניעת העלמות מס וגביית מיסים כחוק גורמת לפגיעה משמעותית בארגוני פשיעה ומפחיתה את מקורות המימון שלהם"

מכונאים של מטוסים ניצלו את עבודתם בחברת תעופה כדי להבריח סחורה דרך נתב"ג

זאת, במסגרת מבצע גבייה ברחבי הארץ; רשות המסים גם עיקלה 135 מכוניות 

החשד - בזמן שעבד ולא דיווח על הכנסותיו, טען בביטוח לאומי שהוא מובטל עם חובות

מדובר על בעלי חברות בנייה , כח אדם והשכרת רכב מהחברה הערבית