הונאת הענק: 50 מיליארד ד' של בנקים, קרנות גידור ומשקיעים יהודים נעלמו
הרבה דגים שמנים נפלו בחכתו של ברנרד מאדוף, מייסד ונשיא חברת השקעות ענקית, אשר נעצר ונאשם בהונאת ני"ע ענקית במה שתובעים פדראליים מכנים "הונאת פונזי" הכוללת הפסדים הנאמדים ביותר מ-50 מיליארד דולר.
ביום חמישי בלילה, הגיש משרד המשפטים האמריקני תביעה פלילית כנגד ברנרד מאדוף, יהודי בן 70, תחת סעיף אחד של הונאה, שהעונש המקסימלי בגינה אם יימצא אשם, הוא עונש מאסר של 20 שנה וקנס של 5 מיליון דולר. מאדוף, נאשם כי החביא הפסדים, כאשר שילם למשקיעים מסוימים החזרים עבור השקעותיהם באמצעות כספים שקיבל ממשקיעים אחרים. הונאה זו קרויה על שמו של צ'ארלס פונזי, איטלקי שהיגר לארצות הברית, והיה הראשון לגרוף רווחים גדולים מהונאה זו.
ביום חמישי כאשר נעצר, אמר לסוכני ה-FBI שנכנסו לדירתו, כי "אין הסבר חף מפשע". מאדוף אמר כי הכל היה באשמתו, וכי הוא "שילם למשקיעים בכסף שבעצם לא היה שם", לפי מה שעולה מהאשמות.
במקביל הגישה רשות ניירות ערך האמריקנית (SEC) תביעה אזרחית בבית משפט פדראלי במנהטן בה היא מבקשת להקפיא את חשבונות בקרן ההשקעות הקרויה על שמו של מאדוף ולמנות את לי ריצ'ארד, שותף במשרד עו"ד בניו יורק, ככונס. ריצ'ארד יהיה ממונה על מציאת כל המשקיעים בקרן. כמו כן, הוא אחראי על חיפוש כספים של הקרן אותם ניתן להחזיר למשקיעים. לשם כך הוא צפוי להשתמש במומחים ורואי חשבון. ע"פ הדיווחים לרשות, לקרן ההשקעות של מאדוף, שהיה בעבר יו"ר בורסת הנאסד"ק, היו 17 מיליארד דולר נכסים תחת ניהול בתחילתה של 2008. אף על פי כן, הרשות אמרה בהצהרה, כי נראה שכל הנכסים של קרן ההשקעות נעלמו.
חברת ברנרד מאדוף להשקעות בניירות ערך נמנית עם החברות הגדולות בארה"ב למסחר בניירות ערך. מאדוף ייסד את החברה ב-1960 והיה אחד מחמשת הברוקרים שהקימו את בורסת הנאסד"ק, שבה שימש לאחר מכן כחבר במועצת המנהלים ואף כיו"ר שלה.
על לקוחותיו של מאדוף שהיה נחשב לאשף השקעות נמנים בנקים בינלאומיים, קרנות גידור ומשקיעים עשירים מאוד שבניהם רבים יהודים. הבעלים של הניו יורק מטס פרד ווילסון, יו"ר GMAC זרוע הפיננסים של גנ'רל מוטורס, עזרא מרקין (המשמש גם כאיש הקשר של קרן סרברוס המחזיקה בנתח מבנק לאומי) והבעלים הקודמים של פילדלפיה איגלס, נורמן ברמן, היו בין עשרות המשקיעים ששמו את כספם במה שעשוי להיות ההונאה הפיננסית הגדולה ביותר בהיסטוריה.
ענק הבנקאות הצרפתי BNP פאריבה, נומורה הולדינגס היפני ו'ניאו פרייבט בנק אוף ציריך' גם חשופים, ע"פ דיווחים בוול סטריט ז'ורנל. כמו כן, לפחות עוד 3 קרנות גידור - אשר גייסו כספים ממשקיעים והשקיעו אותם בקרנות גידור אחרות - כנראה ירשמו הפסדים משמעותיים מהשקעה אצל מאדוף .
אחד המשקיעים אמר, כי לא הייתה שנה בה לא קיבלו תשואה קבועה עבור כספם. אך השנה, כאשר כל הבורסות בעולם התרסקו, למאדוף כבר היה קשה להחביא את ההפסדים והפרשה התפוצצה.
יום לפני שנעצר, ביום רביעי שעבר, אמר מאדוף לעובדים בחברה שלו כי "הכל הוא פשוט שקר אחד גדול" וכי "כל הקרן היא בעצם הונאת פונזי אחת גדולה", שהביאה למשקיעים להפסדים של 50 מיליארד דולר - כך דיווח התובע הפלילי הראשי של ארה"ב בנוגע להאשמות נגד מאדוף.
בינתיים, בעוד הרשימה מתארכת, מאדוף שוחרר בערבות של 10 מיליון דולר.
