דיווח: בנק וואכוביה בארה"ב חשוד בהלבנת הון מעסקאות סמים
אם לא היה די במשבר האשראי ובמחיקות המיליארדים, בנק וואכוביה (סימול: WB) צריך להתמודד כעת עם פרשה חדשה: הלבנת הון. העיתון "וול סטריט ג'ורנל" מדווח, כי מתנהלת חקירה פדראלית כנגד הבנק שבמרכזה עומד החשד כי הוא מעורב בהלבנת הון מעסקאות סמים של חברות מקסיקניות וקולומביניות.
הבנק נמצא תחת הכוונת של הרשויות הפדראליות בארה"ב יחד עם בנקים גדולים נוספים, ששמם טרם פורסם, ואשר חשודים בהלבנת 50 מיליון דולר שהועברו אליהם דרך חברות מאמריקה הלטינית.
במקביל, ה"ג'ורנל" דיווח כי וואכוביה ישלם סכום של 144 מיליון דולר כדי להסדיר תביעה נגדו, במסגרתה נודע כי הבנק אפשר לנושים ולחברות טלמרקטינג למשוך מיליוני דולרים מחשבונות של לקוחותיו.
דוברת וואכוביה, כריסטי פיליפ-בראון, התייחסה להאשמות הנוגעות להלבנת הון, ומסרה כי "וואכוביה לא מעורב בדיונים הללו. הבנק לא מגיב למצבן של חקירות כאלו או אחרות והוא מחויב לתכנית נחושה הפועלת נגד הלבנות הון".
