מנהל התיקים מרדכי זייץ מחברת גרניט נחקר בחשד לעבירות דיווח מטעה
מרדכי זייץ, בעלי החברות "אמפירי א.מ ניהול עושר" ו"גרניט ניהול תיקים" נחקר בחשד לביצוע עבירות דיווח מטעה לרשות לניירות ערך לפי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, עבירות של הלבנת הון וקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות. זייץ שוחרר היום בתנאים בתנאים מגבילים.
נחשד כי זייץ נטל הלוואות מלקוחותיו בחברת גרניט בהיקף של כ-6.5 מיליון שקל, וזאת תוך הטעיית לקוחות והצגת מצגי שווא לפיהם מדובר בייעוץ השקעות בהתאם לחוק. עוד נטען כי העביר כספי הלוואות במרמה אל חשבונותיו עבור צרכיו הפרטיים או לגורמים שלישיים שלא לטובת המטרה לשמה לכאורה גויסו הכספים.
בנוסף על פי החשד הגיש זייץ דיווח מטעה לרשות לניירות ערך בנוגע לעמידת חברת גרניט בדרישת ההון העצמי לפי חוק הייעוץ. בית המשפט השלום בתל אביב בראשות השופט אהרן האוזרמן החליט כי זייץ ישוחרר בערבות ובתנאים מגבילים, זאת מכיוון שבחקירה התגלו ממצאים המחזקים את החשדות.
מוטי אברג'יל, מנכ"ל חברת הנדל"ן יעדים, חשוד בתרמית בני"ע
מנכ"ל חברת הנדל"ן יעדים מוטי אברג'יל חשוד בהלבנת הון, תרמית בניירות ערך, הצעה ומכירתם ללא תשקיף וכן קבלת דבר במרמה, כך חשפה היום הרשות לניירות ערך עם פתיחת החקירה כנגדו. בעוד החקירה מתנהלת החשוד שוחרר למעצר בית לאחר שהפקיד חצי מיליון שקל ערבות. הוצא נגדו צו עיכוב יציאה מהארץ. לפי החשדות ב-2018-2021 גייס עשרות מיליוני שקלים מיותר ממאה איש שהשקיעו בחברות פרטיות שלו השייכות לקבוצת יעדים, בהן חברת "יעדים המרכז לקורסים", וזאת תוך הצגת מצגי שווא בזמן שהכסף משמש בפועל, כך לפי הנטען, לצרכים אישיים או לחלופין שימש מטרות אחרות או צדדים אחרים. חברת הקורסים משווקת שיעורים בתחום תיווך משכנתאות ואיתור עסקאות לרכישה מכינוס. קבוצת יעדים היא גם הספונסר של קבוצת הכדורגל הפועל מרמורק. את אברג'יל מייצגת עו"ד הדר ישראלי ממשרד ברנע ג'פה לנדה.
