מנהל התיקים מרדכי זייץ מחברת גרניט נחקר בחשד לעבירות דיווח מטעה
מרדכי זייץ, בעלי החברות "אמפירי א.מ ניהול עושר" ו"גרניט ניהול תיקים" נחקר בחשד לביצוע עבירות דיווח מטעה לרשות לניירות ערך לפי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, עבירות של הלבנת הון וקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות. זייץ שוחרר היום בתנאים בתנאים מגבילים.
נחשד כי זייץ נטל הלוואות מלקוחותיו בחברת גרניט בהיקף של כ-6.5 מיליון שקל, וזאת תוך הטעיית לקוחות והצגת מצגי שווא לפיהם מדובר בייעוץ השקעות בהתאם לחוק. עוד נטען כי העביר כספי הלוואות במרמה אל חשבונותיו עבור צרכיו הפרטיים או לגורמים שלישיים שלא לטובת המטרה לשמה לכאורה גויסו הכספים.
בנוסף על פי החשד הגיש זייץ דיווח מטעה לרשות לניירות ערך בנוגע לעמידת חברת גרניט בדרישת ההון העצמי לפי חוק הייעוץ. בית המשפט השלום בתל אביב בראשות השופט אהרן האוזרמן החליט כי זייץ ישוחרר בערבות ובתנאים מגבילים, זאת מכיוון שבחקירה התגלו ממצאים המחזקים את החשדות.
הרב פינטו ואישתו חשודים במתן שוחד לקצין בכיר במשטרה
הרב יאשיהו פינטו ורעייתו נחקרו אתמול במשטרה בחשד למתן שוחד לקצין משטרה בכיר בתמורה למידע. על פי פי החשד, הרב פנה אל סגן ראש היחידה הארצית לחקירות הונאה, תת-ניצב אפרים ברכה בבקשה לקבל מידע בנוגע לחקירה הנוגעת למכרים שלו. אשתו של הרב היא זאת שככול הנראה העבירה את הכסף לאשת הקצין. בנוסף לעבירת השוחד, במשטרה מייחסים לו גם הלבנת הון. בתום החקירה הובא הרב לדיון בבית משפט השלום בראשון לציון, שם הוחלט לשחרר אותו ואת אישתו למעצר בית בתנאים מגבילים. עוד הבהירו במשטרה כי אין כל חשד נגד הקצין הבכיר בגין קבלת השוחד. לא מעט אנשי עסקים מתיעצים עם הרב פינטו, שלאחרונה תיווך בעסקה בה רכש איש העסקים הארגנטינאי אדואדרו אלשטיין 10% מגנדן תמורת 25 מיליון דולר. במעמד החתימה אמר פינטו לאלשטיין: "חשוב מאוד לחזק את הכלכלה בישראל ולהבטיח את פרנסתם של עשרות אלפי יהודים ולדאוג שגם כל אלו שהשקיעו דרך הביטוחים, הפנסיה ושילוו כסף לחברות הם לא יפגעו ויזכו לראות את כספם בחזרה". פינטו עומד בראש עמותת "שובה ישראל", שמפעילה ישיבות ומוסדות צדקה רבים בארץ ובעולם - במיוחד בארצות הברית. בין היתר פועל פינטו במנהטן, בברוקלין, במיאמי, בלוס אנג'לס וגם בארגנטינה. שוויים של נכסיו הוערך על ידי המגזין "פורבס" בכ-75 מיליון ש"ח.
