מנהל התיקים מרדכי זייץ מחברת גרניט נחקר בחשד לעבירות דיווח מטעה
מרדכי זייץ, בעלי החברות "אמפירי א.מ ניהול עושר" ו"גרניט ניהול תיקים" נחקר בחשד לביצוע עבירות דיווח מטעה לרשות לניירות ערך לפי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, עבירות של הלבנת הון וקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות. זייץ שוחרר היום בתנאים בתנאים מגבילים.
נחשד כי זייץ נטל הלוואות מלקוחותיו בחברת גרניט בהיקף של כ-6.5 מיליון שקל, וזאת תוך הטעיית לקוחות והצגת מצגי שווא לפיהם מדובר בייעוץ השקעות בהתאם לחוק. עוד נטען כי העביר כספי הלוואות במרמה אל חשבונותיו עבור צרכיו הפרטיים או לגורמים שלישיים שלא לטובת המטרה לשמה לכאורה גויסו הכספים.
בנוסף על פי החשד הגיש זייץ דיווח מטעה לרשות לניירות ערך בנוגע לעמידת חברת גרניט בדרישת ההון העצמי לפי חוק הייעוץ. בית המשפט השלום בתל אביב בראשות השופט אהרן האוזרמן החליט כי זייץ ישוחרר בערבות ובתנאים מגבילים, זאת מכיוון שבחקירה התגלו ממצאים המחזקים את החשדות.
מנכ"ל בראשית השקעות נדל"ן נעצר בחשד להטעיית משקיעים והצגת מצג שווא
דוד אברהם יצחק כץ, מייסד ומנכ"ל חברת בראשית העוסקת בהשקעות נדל"ן נעצר בחשד שגייס כספים מהציבור ללא תשקיף ולעבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, הלבנת הון ומרמה. הסכומים שגויסו מסתכמים במיליוני שקלים לפי הודעת הרשות לניירות ערך. עוד לפי החשדות, הגיוס נעשה תוך הטעיית משקיעים באמצעות הצגת מצגי שווא, וכספיהם של אלה שימשו לצרכים פרטיים של החשודים או לצרכים שלא לשמם גויסו. נוסף לכך על פי החשד, דוד אברהם יצחק כץ פעל במרמה לאי הגשת דוחותיו ודוחות החברות שבבעלותו למס הכנסה מאז 2017. סיום החקירה דורש כעת פעולות חקירה נוספות, ובשלב זה החשוד שוחרר למעצר בית בתנאים מגבילים עד ליום חמישי הקרוב בשעה 12:00. דוד אברהם יצחק כץ יצטרך להפקיד ערבות בנקאית או מזומן בסך 150 אלף שקל בשמונת הימים הקרובים ובנוסף ידאג להפקדת שתי ערבויות צד ג' בסך 200 אלף שקל, אחת מהן מצד רעייתו. עוד ניתן לו צו עיכוב מהארץ למשך 180 יום.
