פונזי בסך 1.2 מיליארד ד': בארי טננבאום עקץ לכאורה אנשי עסקים בריטים ורוסים
אנשי עסקים בכירים בבריטניה חוששים כי הפסידו מיליוני לירות סטרלינג במה שמתואר כהונאת פונזי הגדולה ביותר בדרום אפריקה.
פיטר לונג, מנכ"ל 'טוי נסיעות', וריצ'ארד קירק, עמיתו ב'פיקוקס', הם בין אנשי העסקים הבריטים שהשקיעו בחברת 'פרנקל אינטרנציונאל'. משקיעים רוסים מנסיכות מונקו גם אומרים כי נפגעו בהונאה לכאורה שהתקשורת המקומית והבינלאומית משווה אותה להונאת הענק שביצע ברנרד מיידוף. קרנות גידור מלונדון גם טוענות כי הפסידו כספים בהונאה.
בתחילת השבוע אמרו הרשויות בדרום אפריקה, כי הם חוקרים איש עסקים יהודי יליד דרום אפריקה בשם בארי טננבאום, בטענה כי ניהל הונאת פונזי בשווי 1.2 מיליארד דולר תחת החברות 'פרנקל כמיקלס' ו'פרנקל אינטרנשיונל'. טננבאום, הנמצא בימים אלה באוסטרליה, הכחיש את ההאשמות המיוחסות לו, וטען כי החברה שלו נקלעה לצרות בעקבות המשבר הכלכלי העולמי וכי לעולם לא הונה משקיעים.
בהצהרה משותפת של רשות ניירות ערך של דרום אפריקה, המשטרה והתובעים נאמר, כי הצדדים חברו יחד כדי לחקור את האשמות הכוללות הונאה, הלבנת כספים והעלמת מס.
נטען כי טננבאום, שכוח האכיפה הדרום אפריקאי שוקל להקפיא או להחרים את נכסיו, הונה משקיעים בהבטחה לתשואה חודשית של 11.5% הקשורה לייבוא תרופות בהונאה לכאורה העוברת את ה-1.2 מיליארד דולר.
חלק מהמשקיעים הבריטים טוענים כי אדם בשם ג'יימס פטרסון, יועץ השקעות היושב במונקו, הכיר להם את טננבאום. פטרסון, הרשום כדירקטור בחלק מחברות הבת של פרנקל, טען בפני לקוחותיו כי גם הוא נפגע מהפרשה ומכחיש שידע שמשהו לא תקין מתבצע.
הונאת הפונזי של מיידוף
הונאת פונזי (Ponzi scheme) היא סוג של הונאת ממון שבה מובטח למשקיעים החזר השקעה גבוה במיוחד בפרק זמן קצר, אך למעשה כספי החזר ההשקעה המוצגים כפירותיה, משולמים מכספם של המשקיעים העתידיים ואינם אלא החזר חלקי של הקרן. הונאה זו נקראה על שם צ'ארלס פונזי.
ברנרד לורנס מיידוף, היושב ראש של חברה למסחר בניירות ערך "ברנרד מיידוף", לשעבר היושב ראש של דירקטוריון הנאסד"ק בארצות הברית, הורשע לפני מספר חודשים כי ביצע את הונאת פונזי הגדולה ביותר שנחשפה אי-פעם בהיקף של כ-50 מיליארד דולר.
