תיק מאדוף: לא רכש מניה אחת ב-13 השנים האחרונות, הסתיר 10 מיליארד ד' בשוויץ ואפריקה
בסוף השבוע האחרון חלה התפתחות דרמטית באחת ההונאות הגדולות בהיסטוריה בה מואשם ברנרד מאדוף, כאשר מפרק הנכסים של הנאשם ב"הונאת פונזי" בסך 50 מיליארד דולר, אמר כי מאדוף לא רכש אפילו מניה אחת ב-13 השנים האחרונות ותחקיר של רשת ABC חשף כי הוא הסתיר 10 מיליארד דולר בשוויץ ובאפריקה.
"הכל פיקציה", אמר בסוף השבוע עו"ד אירווינג פקארד, הנאמן שמונה לנכסיו של מאדוף בפגישה עם קורבנות ההונאה. "אין שום עדות לכך לניירות ערך נרכשו עבור חשבונות המשקיעים לאורך תקופה ארוכה מאוד". פקארד הוסיף כי כנראה מדובר בתקופה של 13 שנה.
יתרה מכך, החקירה גילתה שחטיבת הברוקרים של מאדוף וחטיבת השיווק שלו, היו בעצם "אותו הדבר". עוד מסר המפרק כי חברת הברוקרים של מאדוף תועמד למכירה במכרז.
פקארד אמר למשקיעים כי חלק מהם, שקיבלו ממאדוף כספים בסכומים גדולים יותר מהסכומים שהפקידו, מחזיקים למעשה בכספם של אנשים אחרים. הוא בישר כי הם יידרשו להחזירם על בסיס דיווח מסולף. עד כה הוגשו למפרק יותר מ-2,350 תביעות של לקוחות, והצפי הוא שאלפי משקיעים נוספים יגישו תביעות עד המועד האחרון, ב-2 ביולי.
על פי תחקיר של רשת ABC האמריקנית, ששודר ביום שישי, מגלה כי בספרי ניהול החשבונות של יו"ר נאסד"ק לשעבר התגלו העברות כספיות של יותר מ-5 מיליארד דולר לחשבונות סודיים בבנק בשוויץ ובאפריקה והערכות הן מוסתרים שם לפחות עוד 5 מיליארד דולר. הכספים הועברו באמצעות מסלקה בינלאומית שפועלת בלוקסמבורג ותחת שמות שונים שביניהם שמו של נורמן לוי, אחד מלקוחותיו וחבריו של מאדוף שנפטר לפני כארבע שנה.
משפחתו של לוי, שניהלה קרן תרומות בסך רבע מיליארד דולר, מאשימה את מאדוף בכך שהשתמש בשמו וגם גנב את כספו וכספי קרן שיועדו לתרומה.
