סטנדארט צ'ארטרד צפוי להגיע להסדר של 700 מיליון ד' בפרשת הלבנת ההון
אחד הבנקים הגדולים באנגליה וספונסר קבוצת הכדורגל ליברפול, סטנדארט צ'ארטרד עלול לשלם כ-700 מיליון דולר בעקבות פרשת הלבנת ההון בו הסתבך סניף אמריקאי של הבנק. בעקבות הפרשה, הבנק צפוי להפסיק את פעילותו בארה"ב.
מפקח במחלקת השירותים הפיננסיים שבמשרד החוץ האמריקאי, בנג'מין לוסקי, ניסה עוד לפני התפוצצות הפרשה לגרום לרגולטורים בארה"ב להעניש את הבנק אבל ללא הצלחה. לאחר שהפרשה יצאה לאור, זה כנראה רק עניין של זמן עד שיוודע העונש הסופי שהבנק יקבל.
כידוע, האשמה שמוטלת על הבנק היא עברה על חוק הלבנת ההון בארה"ב לאחר שעל פי החשד הסתיר 66 עסקאות בשווי 250 מיליארד דולר עם איראן. עם ההסדר אכן יצא אל הפועל, הוא יהיה שווה ערך לקנס שניתן לאחרונה לבנק אחר,HSBC, בעקבות האשמה שאפשר לטרוריסטים, פושעים וברוני סמים גישה למערכת הפיננסית בארה"ב.
הספונסר קיבל תמיכה לא צפויה ממחלקת הOFAC שבמשרד האוצר האמריקאי שטען שעל פניו העסקאות לא הפרו שום חוק מכיוון שהאנשים שבצעו אותם לא היו מודעים לעובדה שהם פועלים בשם בנקים איראנים.
ג'ון סאליבן, דובר מחלקת משרד האוצר האחראית על טרור ומודיעין פיננסי, הוסיף ואמר: "לא היתה חובה מצד הבנק להודיע למתווך שדרכו בוצעו העסקאות כי הוא עושה זאת בשם האיראנים על מנת לעמוד בדרישות של הרגולטורים".
