היקף התביעה מוערך בכ-124 מיליון שקל. על פי התביעה, לאחר שמועבר לביקורת וחיוב כרטיס האשראי ועוד בטרם מילוי במיכל הדלק , גילה המבקש מונה התשלום ומונה זרימת הדלק החלו לפעול
איל סגל מתכלית: "יש כניסה מאוד מאוד גדולה של הציבור וגם של מוסדיים". דורון כהן מ'רוטשילד': "50% מהכספים שבתעודות מושקעים ב-2 מניות בלבד, אין שם הגבלה של 9.5%"
"בנקודה מסוימת פנאן היה איש הקשר וצינור להעברת הכסף של לוין לישראל. מוני לא תלה את עצמו בגלל חוב לשחקן זה או אחר. הדברים התהפכו עבורו כאשר התעסק עם סכומים עצומים. כאשר הוא הסתבך בצרות אנשים אחרים היו מעורבים", אמר עו"ד מקורב לנושא בראיון לעיתון הבריטי
