משה לדור נגד דני דנקנר: שוקל להגיש כתב אישום בעבירות של לקיחת שוחד

חדשות רעות לדני דנקנר, יו"ר בנק הפועלים לשעבר. המחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה הודיעה היום כי היא שוקלת להגיש נגדו כתב אישום בכפוף לשימוע. דנקנר חשוד בעבירות של לקיחת שוחד, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, מרמה והפרת אמונים בתאגיד, פגיעה בניהול תקין של עסקי תאגיד בנקאי והלבנת הון.

כמו כן הודיעה הפרקליטות לעורכי דינה של מזכירתו לשעבר של דנקנר, חגית מלכה, כי יש כוונה להעמידה לדין על עבירות הלבנת הון באחת הפרשיות שבהן נחשד דנקנר.

הפרקליטות החליטה לסגור את תיקיהם של יו"ר בנק הפועלים לשעבר, שלמה נחמה של דירקטור בבנק, רונן ישראל ושל איש העסקים רפאל ברבר, שנחקרו באזהרה בפרשה. החלטה בעניין נוסף שנחקר כלפי דנקנר ובעניינו של מנכ"ל בנק הפועלים, ציון קינן, תתקבל בהמשך.

רכישת בנק פוזיטיף בטורקיה

החשדות המיוחסות כלפי דנקנר מיוחסות לחלקו ברכישת בנק פוזיטיף על ידי בנק הפועלים. בין השנים 2005 ו-2008 השתתף דנקנר באופן פעיל בתהליך רכישת בנק פוזיטיף ובדיוני דירקטוריון בנק הפועלים אשר אישרו את רכישת הבנק במשותף עם קרן RP.

לכל אורך התקופה הרלוונטית לרכישת בנק פוזיטיף לא גילה דנקנר לדירקטוריון הבנק על הקשרים העסקיים המורכבים של אלרן השקעות ואלרן נדל"ן, בה החזיקו הוא ובני משפחתו במניות בשיעור ניכר, שהיוו את עיקר הונו, ובשליטה, עם קבוצת RP.

כמו כן, במהלך התקופה הרלוונטית לקביעת הפיצוי בסך של 25 מליון דולר, אותו קיבלה קרן RP מבנק הפועלים, היה דנקנר מעורב באופן פעיל בניהול המו"מ בין בנק הפועלים ל-Explorer RP בנוגע לעסקת פוזיטיף בכלל ובנוגע לרכישת זכויותיה של Explorer RP בפוזיטיף בפרט, הוא קבע למעשה את גובה הפיצוי אותו קיבלה בסופו של דבר Explorer RP בשיעור של 25 מיליון דולר והוביל לאישורו של הפיצוי בדירקטוריון.

לכל אורך התקופה הרלוונטית למתן הפיצוי לא גילה דנקנר לדירקטוריון הבנק על הקשרים העסקיים של אלרן השקעות ואלרן נדל"ן עם קבוצת RP, קשרים עסקיים שהיו משמעותיים מאוד באותה תקופה לאלרן, על רקע מצבה הכלכלי המתדרדר של החברה.

הפרקליטות חושדת כי במעשיו אלה פעל דנקנר מתוך מודעות, במצב של ניגוד עניינים, בין תפקידו כיו"ר בנק פועלים לבין ענייניו הפרטיים.

קבלת הלוואה מבנק DHB

סוגייה נוספת שתעלה לדיון התרחשה בנובמבר 2008. דנקנר ביקש הלוואה בסך 5 מיליון אירו מבנק DHB השייך להליט צ'נגלולו, איש עסקים טורקי, המחזיק גם בבנק פוזיטיף, יחד עם בנק הפועלים. דנקנר קיבל את כספי ההלוואה בתאריך במארס 2009.

דנקנר לא דיווח לדירקטוריון בנק הפועלים, או ליועץ המשפטי של הבנק, על ההלוואה שביקש מבנק DHB, לא דיווח על אישור ההלוואה ולא דיווח על העברת הכסף לחשבונו, עד ליום פתיחת חקירת המשטרה בעניינו. ההלוואה ניתנה לדנקנר בשיאו של משבר האשראי העולמי, שעה שדנקנר, או בני משפחתו, לא יכלו לקבל הלוואה דומה בכל בנק אחר, לאור מצבם הכלכלי באותה תקופה ולאור מצבה של חברת אלרן באותו מועד.

עוד חושדת הפרקליטות כי במהלך התקופה שבין בקשת ההלוואה של דנקנר ועד לקבלת הכסף על ידי דנקנר הוא פעל במסגרת תפקידו כיו"ר דירקטוריון בנק הפועלים, על מנת שדירקטוריון הבנק יאשר חלוקת דיבידנד בבנק פוזיטיף אשר היטיבה עם צ'נגלולו ועל מנת שדירקטוריון הבנק יאשר רכישת 4.82% מניות של בנק פוזיטיף מידיו של צ'ינגלולו בסכום של כ-15 מיליון דולר.

במעשיו אלה, ביקש וקיבל דנקנר שוחד מצ'ינגלולו בקשר עם תפקידו כיושב ראש דירקטוריון בנק הפועלים תוך שהיה מודע לכך כי השוחד ניתן לו בקשר עם תפקידו.

עניין נוסף הקשור להלוואה הינו קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות. לשם קבלת ההלוואה הציג דנקנר מסמך החתום על ידו, בו הצהיר בפני נציגי בנק DHB כי ההון העצמי שלו הינו 50 מליון אירו. הצהרה זו של דנקנר הייתה הצהרה כוזבת שכן באותו מועד ההון העצמי שלו היה קטן באופן משמעותי.