רשות ני"ע ביקשה להאריך את מעצרו של דניאל מולקנדוב

רשות ניירות ערך ביקשה היום להאריך את מעצרו של שני דניאל מולקנדוב ולשחרר בתנאים מגבילים את עמנואל מודחי. נגד השניים הועלה החשד מצד הרשות כי הוציאו לכיסם הפרטי, בדרכי מרמה, כספים שהושקעו על ידי ציבור המשקיעים בקרן הנאמנות רעם 90, שנוהלה על ידי חברה שבשליטת מולקנדוב.

מולקנדוב הוא בעל השליטה בטי.אי.אם פרפורמנס ובלב התמר השקעות מקבוצת דניאל וחנן. כמו כן, הינו בעל השליטה והמנכ"ל של גרין לייט ניהול קרנות נאמנות. חברה זו שימשה החל מחודש אוגוסט 2004, כמנהל קרן הנאמנות רעם 90 - ארנטרוי - קרן אופציות.

מממצאי החקירה של רשות ניירות ערך העלו כי מולקנדוב ומודחי משכו לכיסם כספים מחשבון הקרן, תוך שהם מציגים מצג שווא וכוזב כאילו כספים אלה מהווים עמלות שמשלמת הקרן בגין פעילות שהיא מבצעת באופציות מעו"ף. עוד עלה מממצאי החקירה עולה איפוא כי כ-20% מסך נכסי הקרן שולמו כעמלות עבור פעילות באופציות.

מתוך סכום זה, כ-900,000 שקל נשארו בידי הברוקר, והיתרה בסך של כ-600,000 שקל הועברה לחברת דף חשבון, שנוהלה על ידי מודחי, וחולקה בין חברה שבשליטת מולקנדוב (כ-80%) ומקורבי עמנואל מודחי (כ-10%).