לא נתפס: 14 נאשמים בהעלמת הכנסות מהימורים בהיקף של 4.6 מיליארד שקל

רשות המיסים הגישה כתב אישום נגד אתר ההימורים שאיפשר למהמרים בכל רחבי הארץ להמר במשך 24 שעות ביממה. איך המהלך התבצע?
 |  (11)
כסף שחור
כתב אישום חסר תקדים: 14 מתושבי השרון, המרכז וחיפה הואשמו לאחרונה בהעלמת הכנסות בהיקף של למעלה מארבעה וחצי מיליארד שקל מהפעלת אתר להימורים בלתי חוקיים באינטרנט.

באוקטובר 2012 נפתחה חקירה גלויה ע"י ימ"ר תל אביב ויחידת יהלום ברשות המסים, שעניינה חשד לביצוע עבירות של ארגון הימורים בלתי חוקיים, הלבנת הון, העלמת הכנסות וזאת במסגרת רשת הימורים באתר האינטרנט דונבט (ששמו שונה מאוחר יותר).

כתב האישום המתוקן מייחס ל-14 נאשמים, ארבעת מנהלי אתר ההימורים, תשעה סוכנים ואדם אשר שימש כאיש קש לצורך הלבנת הכספים האסורים גם עבירות מס בהן עבירות של התחמקות מתשלום מס בגין הכנסותיהם בהיקף של 4.59 מיליארד שקל, סיוע לאחרים להתחמק ממס ועוד.

הימורים בכל העולם
על פי כתב האישום המתוקן, אתר ההימורים איפשר למהמרים בכל רחבי הארץ להמר במשך עשרים וארבע שעות ביממה על משחקי ספורט שהתקיימו ברחבי העולם לרבות בישראל. ארבעת מנהלי האתר - האחים דרור קפלן מראשל"צ וירון קפלן מת"א, טוביה הרשקוביץ מהרצליה ושי מזיג מרעננה - החלו בשנת 2009 לעסוק בעסק של הימורים בלתי חוקיים באמצעות האתר והפיקו בשנים 2012-2009 הכנסות בסך של כ-4.6 מיליארד שקל, אולם, בין השאר, לא הודיעו לפקיד השומה על פתיחת העסק, לא ניהלו פנקסי חשבונות, לא הגישו דוחות במועד, לא ניכו מס במקור מהכנסות מהימורים ששולמו במזומן למהמרים, ובכך סייעו להם להתחמק מתשלום מס.

לתשעת הסוכנים, שתפקידם היה לגייס מהמרים ולשמש להם כערבים מול מנהלי האתר לביטחון תשלום חובותיהם, מיוחסות עבירות של השמטת הכנסות בסך כולל של למעלה מ-54 מיליון שקל במהלך התקופות הרלוונטיות לכל אחד מהם. גם הסוכנים נאשמים כי לא הודיעו לפקיד השומה על תחילת עיסוקם, לא ניהלו פנקסי חשבונות, לא הגישו דוחות במועד וסייעו למהמרים באתר להעלים מרשות המסים את הכנסותיהם מרווחי ההימורים ששולמו להם במזומן ע"י הסוכנים.

הלבנת רכוש אסור באמצעות צ'יינג'ים
עוד עולה מכתב האישום כי מנהלי האתר הלבינו את הרכוש האסור באמצעות משרד למתן שירותי מטבע בהרצליה – " צ'יינג', בבעלות מייק מיכאלי, שידע כי נפתחה כרטסת בצ'יינג' על שמו של איש קש מרמת השרון, המואשם בכתב האישום, במטרה להסתיר ולהסוות את מקור הכסף ואת זהותם של מנהלי האתר. במעשיו של איש הקש הוא סייע למנהלי האתר להתחמק מתשלום מס.

כתב האישום המתוקן הכולל שורה של עבירות מס הוגש לבית המשפט המחוזי בת"א בסוף חודש ינואר על ידי פרקליטות מחוז ת"א (פלילי) באמצעות עו"ד מירב גבע, אורנה פינטו-גפסון ואיריס רמתי.
תגובות לכתבה(11):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 11.
    חכמים
    רוטשילד 11/02/2014 19:47
    הגב לתגובה זו
    0 0
    כל הכבוד להם, לא רצחו ולא גנבו, פשוט עשו עסק. מוריד בפניהם את הכובע.
    סגור
  • 10.
    מי שלא רואה כמות כזו של פעילות ברשת=אידיוט ואוכל חינם
    אריק 10/02/2014 10:52
    הגב לתגובה זו
    1 0
    תמשיכו לתפוש את העצמאי הקטן שמעלים 5 שקלים. זו הרמה של רשות המס בארץ, מה לעשות? לא מבינים בטכנולוגיה?
    סגור
  • 9.
    עכשיו נזכרתם, הסוסים ברחו הארמון ונשרף (ל"ת)
    אהרון עם העיפרון 10/02/2014 09:12
    הגב לתגובה זו
    1 0
    סגור
  • 8.
    מתחרים בהימורים של הממשלה
    חצופים! 10/02/2014 07:52
    הגב לתגובה זו
    3 0
    מה הם חשבו? שהמדינה תרשה להם להתחרות בהימורים שלה? לוטו, טוטו, בורסה,קרנות הפנסיה, ועוד וסליחה ממי ששכחתי. 
    סגור
  • 7.
    במגזר החרדי והערבי יש פי מליון הון שחור (ל"ת)
    susu 10/02/2014 06:56
    הגב לתגובה זו
    2 1
    סגור
  • 6.
    עם 4,590,000,000 שקל ! עכשיו נזכרו! הכסף בחו"ל...!!!!
    אבי קול 09/02/2014 15:25
    הגב לתגובה זו
    4 0
    ומשרדי עורכי הדין חוגגים בכדי להגן עליהם!!! כולם אשכנזים חכמים בגדול...והוצל"פ רודפת על חייבים 500 שקל לבזק....מעניין שהמדינה רודפת אזרחים על אלפי שקל וממתינה לגנבים הגדולים שיגיעו להעלמות 4.59 מיליארד שקל...טרוף!!!
    סגור
  • 5.
    כל אתר כזה שסוגרים מעלה את הבורסה
    עוף החול 09/02/2014 14:06
    הגב לתגובה זו
    8 1
    מי שאין לו איך להמר בסוף מהמר בבורסה. בטח האוזר סגר להם את האתר
    סגור
  • 4.
    מזל שאנו לא גרים ב-סין...
    bjoseph1 09/02/2014 13:56
    הגב לתגובה זו
    6 0
    על פחות מזה, היו מוציאים אותם להורג. כאן אני מקווה שאם יוכח שאכן הסיפור אמיתי, יש לזרוק אותם לכלא ולחלט להם את הכספים ואת כל הרכוש.
    סגור
  • 3.
    טוטו זה לא הימורים? (ל"ת)
    אני 09/02/2014 13:45
    הגב לתגובה זו
    5 2
    סגור
  • 2.
    לגליזציה היא הפתרון
    חי 09/02/2014 13:20
    הגב לתגובה זו
    5 1
    הימורים- רוב עם ישראל מהמר...משחקים קלפים בבתים ,נוסעים לחו'ל להמר... כמה כסף נזרק למדינות אחרות... תופעת ההימורים לא תיעלם ואם אי אפשר להלחם בה אז צריך לדעת איך לנווט אותה עבור מדינת ישראל... תחשבו לרגע שהיו מקימים שני בתי קזינו -אחד בדרום ואחד בצפון. בתי הקזינו יהיו בחסות מדינת ישראל . כניסה לישראלים רק מעל גיל 30 שיוכלו להמר רק על 10 אחוז מהמשכורת השנתית שלהם. כלומר נניח ואזרח מרוויח 70,000 שנה בשנה ..הוא יקבל אישור מהבנק שהוא יוכל להמר רק על 7000 ש' לכל השנה . לגביי תיירים,,,שיהמרו כאוות נפשם. מתי המדינה המזרוגגת הזאת תתעורר??
    סגור
  • 1.
    כולם אשכנזים- לא יעשו להם כלום (ל"ת)
    ניר 09/02/2014 13:15
    הגב לתגובה זו
    12 3
    סגור