UBS תוקף את החוקר שבדק את חשבונות הנאצים של קרדיט סוויס - איפה הכסף?

הסיפור סביב חשבונות עם זיקה לנאצים בבנקאות השווייצרית קיבל השבוע תפנית. UBS, שקלט את קרדיט סוויס ב-2023, יצא במתקפה פומבית נגד עורך הדין האמריקאי ניל ברופסקי, שמוביל את בדיקת הטיפול של קרדיט סוויס בחשבונות ונכסים מקושרים לנאצים. הבנק טוען שברופסקי אינו מוסר גרסה מאוזנת ושהוא חורג מהגדרת תפקידו.

ההתקפה מגיעה על רקע פיקוח הולך ומחריף מצד הסנאט, ובעיקר מצד ועדת המשפט בראשות הסנאטור צ'אק גרסלי. בדיון שנערך מוקדם יותר השנה האשימו מחוקקים את הבנק בשיתוף פעולה חסר, וגרסלי אותת שיוכל לכנס דיונים נוספים אם לא תתקבל התקדמות שמניחה את דעת הוועדה. במכתב דרישת מידע שנשלח לבנק בחודש שעבר רמז גרסלי שההתנהלות האחרונה מערערת את האמון בכנותו של הבנק מול הוועדה.

הטענות קשות. והשאלה שעולה מהן היא למה הבנק על פי המפקח - מסתיר מידע? האם מדובר בכספי יהודים בשואה שצריך להחזיר ליורשים? הם הבנק עושה ככל יכולתו למנוע פיקוח ובקרה אמיתיים כדי לא להחזיר את הכסף?

UBS מסגר את התמונה אחרת. הבנק טוען שהוא משתף פעולה בהיקפים חריגים: לדבריו הועברו לחוקרים יותר מ-48 מיליון עמודים של מסמכים, והעלות הכוללת של הבדיקות חצתה 250 מיליון דולר. מתוך סכום זה, לפי נתוני הבנק, יותר מ-100 מיליון דולר שולמו מאז 2021 למשרד עורכי הדין של ברופסקי.

• UBS מסמנת כיוון: ההימור על טכנולוגיה סינית חוזר, בעיקר דרך הונג קונג
• "הדוח של אנבידיה צפוי להפתיע לטובה" - UBS מעלה מחיר יעד למניה
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

27 אלף עמודים שנשארים מאחורי חיסיון

הפער בין הצדדים נשען על שתי מחלוקות: גבולות סמכות ברופסקי והיקף המסמכים שהוא אמור לקבל. ברופסקי נשכר ב-2021 על ידי קרדיט סוויס לפקח על הבדיקה, פוטר שנה לאחר מכן, ובעקבות דרישות הסנאט UBS החזיר אותו לתפקיד ב-2023. ככל שהבדיקה נמשכה, הבנק החל להתנגד לבקשות נוספות לחומרי חקירה, וברופסקי טען שהבנק מציב מגבלות שלא תואמות את ההתחייבות שניתנה לו.

במכתב מ-20 במאי לגרסלי, האשים ברופסקי את הבנק בהצהרות שגויות ומטעות סביב מקרים שלא דווחו קודם, שלדבריו כוללים העברות כפויות של נכסי לקוחות יהודים לחשבונות בבנקים שזוהו עם המשטר הנאצי. הוא טען גם שהבנק מחזיק 27 אלף עמודים ולא מעביר אותם בטענה לחיסיון משפטי, וכי בלי גישה אליהם לא ניתן להשלים את הבדיקה.

UBS רואה באותה נקודה מוקד סיכון משפטי. לפי עמדת הבנק, אותם מסמכים חסויים, והעברתם עלולה לפתוח פתח לתביעות חדשות בארצות הברית. הבנק טוען שהסדר בהיקף של 1.25 מיליארד דולר משנות ה-90 אמור לסגור את החשיפה העתידית - אבל מודה שלא קיבל הגנה משפטית ברורה מבית משפט אמריקאי שתמנע שימוש בחומר לצורך תביעות חדשות. לכן הוא מסרב להעביר את המסמכים.

• שני אחים ורואה החשבון שלהם חשודים בעבירות מס על סך 20 מיליון שקלים
• את ההלכות הללו אתם שוכחים משום מה
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• רשות המסים: מ-1 ביוני גם חשבונית של 5,000 שקלים תידרש לאישור

UBS גם קבע מועד סיום: הדוח הסופי אמור להימסר עד סוף השנה, והבנק סירב לבקשת ברופסקי להאריך שוב את לוחות הזמנים. דוברת ועדת המשפט מסרה שהוועדה בוחנת מקרוב את התשובות שהתקבלו ותמשיך בפיקוח.