מנכ"ל בורסת הקריפטו הגדולה בעולם, בינאנס, צפוי לפרוש מתפקידו ולהודות באשמה בהפרת הדרישות הפליליות של ארה"ב לאיסור הלבנת הון, בעסקת הטיעון המסתמנת שעשויה לשמור את יכולתה של החברה להמשיך לפעול. 

צ'אנגפנג ז'או המשמש כמנכ"ל ובעלים של בינאנס, צפוי להתייצב היום (שלישי) מול בית המשפט הפדרלי בסיאטל על מנת לדון בתביעה. בינאנס צפויה להודות באשמה הפלילית ולהסכים לשלם קנסות בסך של 4.3 מיליארד דולר, הכוללים סכומים ליישוב תביעות אזרחיות שהועלו על ידי הרגולטורים. העסקה צפויה לסגור חקירות רבות נגד החברה.

ז'או הקים את בורסת הקריפטו ב-2017 והפך אותה למרכז חשוב ביותר בשוק הקריפטו העולמי. החקירה הפלילית, האפילה על החברה גם כאשר נתח השוק של בינאנס צמח לאחר קריסתה של בורסת הקריפטו FTX, שהיוותה את אחת המתחרות העיקריות של החברה. בעקבות החקירות, מנהלים רבים עזבו את בינאנס והבורסה נאלצה לפטר רבים מעובדיה. 

• האם תיקי השקעות של עשירים מניבים יותר מהשקעות הציבור הרחב?
• הנפקה מוצלחת לג׳מיני - מזנקת ביום המסחר הראשון
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

התביעות נגד החברה 

העסקה המסתמנת צפויה לאפשר לז'או לשמור על החזקותיו בבינאנס למרות שלא יוכל להיות לו תפקיד ביצועי בחברה. המנכ"ל צפוי לעמוד בפני גזר הדין במועד מאוחר יותר.  זוהי עסקה דומה לזו של BitMEX, בורסה למסחר בנגזרים בקריפטו הממוקמת באיי סיישל. מנכ"ל החברה לשעבר, ארתור הייז, הודה בהפרת החוק לאיסור הלבנת הון ונידון לשנתיים מאסר על תנאי, תוך הימנעות מתקופת מאסר בפועל של בין שישה ל-12 חודשים. 

עם זאת, העסקה לא צפויה לכלול פשרה עם הרשות לניירות ערך, שתבעה גם היא את בינאנס וז'או ביוני האחרון וטענה כי בורסת הקריפטו מפרה את חוקי הגנת המשקיעים בארה"ב. בורסות קריפטו גדולות כמו בינאנס החליטו להתדיין עם ה-SEC מתוך אמונה שהם יצליחו לשכנע את הרשות כי מטבעות קריפטו אינם מתאימים להיות מפוקחים על ידי ה-SEC.

חקירת משרד המשפטים בדקה את תוכניתה של בינאנס לאיתור ומניעת הלבנת הון והאם הבורסה אפשרה לאנשים במדינות עליהן הוטלו סנקציות, כמו איראן ורוסיה, לסחור עם אמריקאים בבורסה. הסכם נפרד יפתור תביעה אזרחית שהוגשה נגד בינאנס מוקדם יותר השנה על ידי הוועדה למסחר בחוזים עתידיים וסחורות (CFTC) . הסכום של 4.3 מיליארד דולר שתשלם בינאנס כוללים סכומים לטיפול בטענות ה-CFTC ובאלו שהוגשו על ידי סוכנויות במשרד האוצר. 

• הלהיט הבא? ג'מיני העלתה את השווי המבוקש בהנפקה, ומי המשקיעה המפתיעה?
• החברה שזינקה מ-650 מיליון ל-12 מיליארד דולר ביום אחד - בעזרת ה"שילוש הקדוש"
• תוכן שיווקי צברתם הון? מה נכון לעשות איתו?
• החברה שזינקה מ-650 מיליון ל-12 מיליארד דולר ביום אחד - בעזרת...

לפי ה-CFTC, לבינאנס לא הייתה במשך שנים תוכנית למניעה וגילוי של מימון טרור והלבנת הון. עוד נאמר כי בינאנס נתנה לאמריקאים גישה לנגזרים כמו חוזים עתידיים בהם ניתן לסחור בארה"ב רק אם הם מופיעים בגופים מוסדרים. בינאנס מעולם לא הוסדרה מול הרגולטורים בארה"ב, מה שהופך את מוצריה הממונפים ללא מגבלות עבור סוחרים אמריקאים.