האם עובדים בלאומי ומזרחי טפחות עזרו לתושב ארה"ב להעלים מס?

על פי דיווח ברשת בלומברג, תושב קליפורניה הסכים להודות בכך שנעזר בעובדים של הבנקים הישראלים על מנת להחביא חשבונות שהיו לו מחוץ לארצות הברית ולהתחמק משתלומים ממס ההכנסה האמריקני
 |  (2)
שטרות דולר, צילום: Getty images Israel
תושב קליפורניה שבארה"ב הסכים להודות בכך שנעזר באנשים בבנק לאומי ובנק מזרחי טפחות על מנת להחביא חשבונות שהיו לו מחוץ לארצות הברית ולהתחמק משתלומים ממס ההכנסה האמריקני.

על פי הדיווח של רשת בלומברג, נגד הנאשם, צבי ספירלינג, הוגש אתמול (ה') כתב אישום לבית המשפט הפדרלי בלוס אנג'לס בחשד לקשירת קשר עם אנשים העובדים בשני הבנקים במטרה לבצע את העברות המדוברות.

חשוב לציין שבכתב האישום ההתייחסות אל הבנקים הינה בתור בנק א' ובנק ב'), אך מעורבים בפרשה אישרו כי מדובר בבנקים הישראלים. עוד נטען בכתב האישום שספירלינג, המחזיק ב-ב-49% ממניות חברה סיטונאית (51% על ידי אחיו), שוכנע על ידי בנקאי להעביר כספים לו בחשבון בסין וכך להתחמק מתשלום המס.

דוברת בנק לאומי, אורית ראובני, כתבה לבלומברג בתגובה לידיעה: "לבנק יש מדיניות רבת שנים במסגרתה הוא לא מתייחס לקשרים שלו עם לקוחותיו". ב"בלומברג" טוענים כי לא הצליחו להשיג תגובה מבנק מזרחי טפחות בנוגע להודאה של הנאשם, שכן הפניה נעשתה לאחר שעות הפעילות
תגובות לכתבה(2):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 2.
    ברור שצריך בנקאי בשביל להעביר לחו-ל
    השקולה 16/02/2013 16:39
    הגב לתגובה זו
    0 0
    כספים. מכאן ועד לומר שהבנק הדריך אותו להעלים יש מרחק גדול. יותר סביר שהוא ביקש, הבנק ביצע, הוא הכשיל את הבנק וכעת מאשים אותו . הבנקאים הם זהירים ושמרנים, מניסיון.
    סגור
  • 1.
    יגיעה זמן שעושקי ציבור ישבו בכלא (ל"ת)
    דעתי 16/02/2013 09:51
    הגב לתגובה זו
    1 0
    סגור