דיווח: BNP Paribas בדרך להסדר של 9 מיליארד ד' עם האמריקנים

במסגרת ההסדר, BNP יודה בכל האשמות הפליליות שנבעו מההפרה של ה- International Emergency Economic Powers Act. בנוסף לכך, הבנק ימנע, באופן זמני, מביצוע עסקאות בדולר אמירקני.
בית משפט, צילום: גטי אימג'ס
המניות של הבנק הגדול ביותר בצרפת, BNP Paribas, נסחרות היום תחת לחץ מימושים לאחר שעלו דיווחים כי הבנק קרוב להסדר על סכום של בין 8 ל -9 מיליארד דולר עם הממשל האמירקני. ההסדר המדובר מיישב מחלוקת ארוכה בין שני הצדדים אשר החלה לאחר שהממשל בארה"ב טען שענק הבנקאות התעלם מהסנקציות במסגרתם אסור היה לבנק להכנס לעסקאות עם גופים לא חוקיים.

במסגרת ההסדר, BNP יודה בכל האשמות הפליליות שנבעו מההפרה של ה- International Emergency Economic Powers Act. בנוסף לכך, הבנק ימנע, באופן זמני, מביצוע עסקאות בדולר אמירקני.

למי שלא מכיר, הממשל בארה"ב בוחן את העסקאות שביצע הבנק עם סודן בין השנים 2002 ל-2007. הממשל בארה"ב חושד כי הבנק העלים עסקאות בשווי של 30 מיליארד דולר עם המדינה. האיסור לבצע עסקאות עם סודן החל לאחר שהממשל בארה"ב האשים את המדינה האפריקנית בביצוע רצח עם באיזור דרפור.

הגוף שחוקר את המקרה אמר לוול סטריט ג"ונרל כי BNP עשו כל שביכולתם על מנת להסתיר את העסקאות המדוברות. לצורך כך, הבנק השתמש בבנקים מדרום אפריקה, אירופה והמזרח התיכון על מנת להלבין כסף אשר הועבר לסודן. רוב העסקאות אשר ביצע הבנק בסודן קשורות בעסקאות נפט.

תגובות לכתבה(0):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה