לא מה שחשבתם: איך החוקרים בארה"ב עלו על הלבנת ההון של HSBC?

כידוע, הבנק שילם במסגרת פשרה 1.9 מיליארד דולר לשלטונות בארה"ב. היום התגלה כייצד השלטונות בארה"ב עלו על הלבנות ההון של הבנק
 | 
בנק השקעות HSBC, צילום: יונתן גורודישר
מתי שהוגשו בארה"ב כתבי אישום נגד גברים קולומביאנים בינואר 2010 באשמה של הלבנת הון, הדבר לא תפס תשומת לב מיוחדת. אבל, עבור הרשוית בארה"ב המקרה היה כל דבר פרט לרגיל.

אחד העצורים, ג'וליו צ'פרו, שמנהל מפעל ליצור בגדי ילדים, משך תשומת לב מירבית בחקירה המדוברת. על פי התביעה , צ'פרו עזר לנהל מכבסת כסף עבור סוחרי סמים והם ניצלו את הבקרה הרופפת ב-HSBC על מנת להלבין את הכסף. מעצרו, היה אחד הגורמים המרכזיים שעזרו לחוקרים בארה"ב לבנות תיק נגד הבנק בפרשת הלבנת ההון.

כידוע, הבנק שילם במסגרת פשרה 1.9 מיליארד דולר לשלטונות בארה"ב. חשוב לציין שהפרשה עצמה התפוצצה ביולי האחרון, אז הסנאט בארה"ב העביר ביקורת על HSBC על כך שאפשר ללקוחות להעביר כסף לא חוקי למדינות כמו מקסיקו, איראן, איי קיימן, ערב הסעודית וסוריה.

"החוקרים ראו את צ'פרו כשחקן מרכזי בפרשה" אמר ג'יימס הייס, סוכן מיוחד ב-ICE, הסוכנות שנהלה את חקירת הפרשה: "הוא היה כמו מנצח בתזמורת שנהלה את הלבנת הכספים".

עו"ד דינו של צ'פרו, שנעצר בקולומביה ב-2010, העובר לארה"ב ב-2011, וכרגע מחכה למשפטו, אמר שהלקוח שלו היה רק המתווך בפרשה".
תגובות לכתבה(0):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה